Zatčení předsedy představenstva akciové společnosti Thai Duong Group

SGGPO 20. října 2023 10:07

Pan Doan Van Huan a Nguyen Van Chinh byli stíháni a zadrženi za „porušení předpisů o výzkumu, průzkumu a využívání přírodních zdrojů“ a „porušení předpisů o účetnictví s vážnými následky“.

Ráno 20. října vydala vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu „Porušení předpisů o průzkumu a těžbě přírodních zdrojů“ a „Porušení předpisů o účetnictví s vážnými následky“, k nimž došlo ve společnosti Thai Duong Group Joint Stock Company a souvisejících jednotkách; byla zahájena trestní stíhání obviněných a byl vydán zatykač a příkaz k prohlídce souvisejících osob.

Mezi žalovanými ve společnosti Thai Duong Group Joint Stock Company jsou: Doan Van Huan (předseda představenstva), Nguyen Van Chinh (zástupce generálního ředitele) a Dang Tran Chi (ředitel).

Mezi obžalovanými v souvisejících jednotkách jsou: Pham Thi Ha (účetní společnosti Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (předseda představenstva společnosti Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) a Nguyen Thi Hien (účetní společnosti Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), všichni za trestný čin „porušení účetních předpisů s vážnými následky“, uvedený v odstavci 3 článku 221 trestního zákoníku.

Rozhodnutí schválila Nejvyšší lidová prokuratura ; policejní oddělení Ministerstva veřejné bezpečnosti vykonalo rozhodnutí a příkazy k zahájení trestního stíhání proti obžalovaným v souladu se zákonem.

Důl na vzácné zeminy, kde těží společnost Thai Duong Group Joint Stock Company v obci Yen Phu, okres Van Yen, provincie Yen Bai

Také podle vyšetřovací policejní agentury Ministerstva veřejné bezpečnosti po období vyšetřování s cílem objasnit porušení předpisů týkajících se nelegální těžby, zpracování a spotřeby rud vzácných zemin a železné rudy v dole Yen Phu, obec Yen Phu, okres Van Yen, provincie Yen Bai společnosti Thai Duong Group Joint Company, dne 9. října oddělení vyšetřování trestných činů korupce, ekonomiky a pašování současně a naléhavě prohledalo 21 míst těžby, shromažďování, podnikání a soukromých domů souvisejících osob v provincii Yen Bai a 3 dalších souvisejících provinciích a městech; dočasně zadrželo odhadem více než 13 700 tun rud vzácných zemin a více než 1 400 tun železné rudy.

Počáteční vyšetřování zjistilo, že: Doan Van Huan a Nguyen Van Chinh řídili a organizovali nelegální těžbu a spotřebu více než 11 200 tun rud vzácných zemin v hodnotě přibližně 440 miliard VND a více než 152 000 tun železné rudy v hodnotě přibližně 192 miliard VND, čímž nelegálně dosáhli zisku ve výši přibližně 632 miliard VND; čímž porušili směrnici předsedy vlády č. 02/CT-TTg ze dne 9. února 2012, body 3, 5, 7, článek 2 a článek 3 licence k těžbě nerostných surovin č. 927/GP-BTNMT.

Kromě toho se Doan Van Huan a Nguyen Van Chinh dohodli se společnostmi Vietnam Rare Earth Joint Stock Company a Hop Thanh Phat Company na procesu nákupu a prodeje vzácných zemin a železné rudy a vystavovali faktury s DPH za účelem snížení množství a skutečné prodejní ceny; pomohli společnosti Thai Duong Group Joint Stock Company vynechat z účetnictví přes 28 miliard VND z prodeje vzácných zemin a železné rudy, čímž nesplnili povinnost daňového přiznání a placení, což způsobilo státu (dočasnou) škodu ve výši přes 7,5 miliardy VND.

V současné době se Vyšetřovací policejní úřad zaměřuje na vyšetřování a objasňování povahy, rolí a trestných činů podezřelých a souvisejících osob a na důkladné navrácení majetku pro stát.

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/bat-chu-tich-hdqt-cong-ty-co-phan-tap-doan-thai-duong-post710592.html