První osobou, která se zmiňuje, je sestra Nguyen Van Hau, paní Nguyen Thi Hang (zástupkyně generálního ředitele odpovědná za finance skupiny Phuc Son), a obžalovaný Pham Ngoc Cuong (rovněž zastávající funkci zástupce generálního ředitele skupiny Phuc Son).

V obchodních jednáních Hau „Phao“ se neustále objevuje stín Pham Ngoc Cuonga. Tato osoba je spojena s 10 nabídkovými balíky skupiny Phuc Son v provinciích Vinh Phuc , Phu Tho a Quang Ngai.

Proces obchodních transakcí Hau „Phao“ probíhal následovně: Nguyen Van Hau se setkal s bývalými místními úředníky, aby je požádal o smluvní podmínky a zaplatil „úplatky“. Po získání souhlasu se skupina Phuc Son domluvila s investorem projektu, aby jí poskytla informace a odhady cenových nabídek.

V takových obchodech byl pan Cuong tím, kdo obdržel zveřejněné informace, díky nimž měla skupina Phuc Son podmínky a příležitost vyhrát nabídku za velmi vysokou cenu, blízkou odhadované ceně souboru nabídek.

484437632_639961608811773_7127928338961604709_n.png
Majitel skupiny Phuc Son, Nguyen Van Hau, byl navržen k stíhání za tři trestné činy: porušení účetních předpisů s vážnými následky, porušení předpisů pro veřejné zakázky s vážnými následky a úplatkářství.

V nabídkových řízeních, o které se skupina Phuc Son zaměřovala, byl zástupce generálního ředitele skupiny Phuc Son vždy tím, kdo dostával od Nguyen Van Hau pokyny k přijímání a legalizaci stavební kapacity podobných projektů; pověřoval podřízené zaměstnance přípravou finančních zpráv skupiny Phuc Son za účelem nafouknutí údajů o tržbách za dané roky, aby Hau „Phao“ mohl podepsat dokumenty k finančnímu zajištění a připravit nabídkovou dokumentaci k předložení investorovi.

Jednání pana Cuonga a majitele skupiny Phuc Son Group je údajně podvodné, docházelo k tajné dohodě a spolčení s investory za účelem zveřejnění informací a odhadů nabídkových dokumentů s cílem legitimizovat nabídkové dokumenty. Vyšetřovací úřad se domnívá, že pan Pham Ngoc Cuong se dopustil trestného činu porušení nabídkových předpisů, který měl vážné následky a způsobil škodu na státním majetku v celkové výši přesahující 459 miliard VND.

Druhou osobou , které Hau „Phao“ obzvláště důvěřoval a kterou pověřil „strážkyní klíčů“, byla Hauova sestra, obžalovaná Nguyen Thi Hang. Paní Hang byla obviněna z porušení účetních předpisů, což mělo za následek vážné následky a způsobení škody na státním majetku v celkové výši přesahující 485 miliard VND (včetně více než 361 miliard VND na dani z příjmu právnických osob a více než 123 miliard VND na DPH).

Podle výpovědi paní Hangové u vyšetřovacího úřadu byla obžalovaná v roli zástupkyně generálního ředitele pověřena svým mladším bratrem, majitelem společnosti Phuc Son Group, přijímáním a správou peněz vybraných mimo smlouvu od zákazníků kupujících pozemky v realitních projektech investovaných společnostmi Phuc Son Group a Thang Long Company.

Když zákazník zaplatí, na základě dohody, kterou Nguyen Van Hau uzavřela s finančním a účetním oddělením a obchodním oddělením o výši peněz v rámci smlouvy a mimo ni pro každý pozemek, paní Hangová pověří svou účetní a sekretářku zadáním dat do počítače, aby mohla sledovat a zadávat peníze vybrané podle smlouvy do účtů společností. To slouží pro účetní, deklarační a reportingové účely.

Pokud jde o peníze vybrané mimo smlouvu, paní Hang je převedla ke správě a užívání svému mladšímu bratrovi. Paní Hang tak koordinovala a přímo podepsala celkem 446 smluv různého typu a 535 potvrzení o prodeji 1 233 pozemků ve 4 realitních projektech, čímž od zákazníků vybrala celkem více než 3 338 miliard VND. Z toho více než 1 971 miliard VND nebylo deklarováno ani zaznamenáno v účetních knihách.

Vyšetřovací policejní agentura se domnívá, že sestra Hau „Phao“ musí být jako spolupachatelka zodpovědná za škodu na státním majetku ve výši přesahující 485 miliard VND, když pomáhala Nguyen Van Hau s prodejem 1 233 pozemků v rámci projektů, přičemž skutečné příjmy nebyly zaznamenány.

Navíc pokaždé, když Hau „Phao“ přinesl peníze na podplacení bývalých úředníků, paní Hang byla tou, která peníze pro svého mladšího bratra připravila.

Vyšetřovací policejní úřad zjistil, že Nguyen Van Hau se dopustil trestného činu porušení pravidel pro veřejné zakázky, který měl vážné následky a způsobil škodu na státním majetku v celkové výši přesahující 459 miliard VND. Předseda skupiny Phuc Son dále porušil účetní předpisy, což mělo vážné následky a způsobilo škodu na státním majetku v celkové výši přesahující 504 miliard VND.

Vyšetřovací orgán zjistil, že společnosti Phuc Son Group a Thang Long Company of Nguyen Van Hau prodaly celkem 1 317 pozemků ve 4 realitních projektech 799 zákazníkům, čímž vydělaly více než 3 540 miliard VND. Z toho bylo dle smlouvy o účetnictví, přiznání a daňovém hlášení vybráno pouze 1 465 miliard VND, více než 2 072 miliard VND nebylo přiznáno ani zaznamenáno v účetních knihách.

Po „Cannon“ a době, kdy se peníze používaly k manipulaci s projekty od severu k jihu

Po „Cannon“ a době, kdy se peníze používaly k manipulaci s projekty od severu k jihu

Předseda Phuc Son Group Nguyen Van Hau (známý také jako Hau „Phao“), ochoten utratit více než 132 miliard dongů na úplatcích, použil peníze k manipulaci s projekty od severu k jihu.
„Pozvánka“ od bývalého předsedy provincie Quang Ngai do Hau „Phao“

„Pozvánka“ od bývalého předsedy provincie Quang Ngai do Hau „Phao“

Podle Hau „Phao“ své výpovědi na policejním oddělení při setkání s bývalým předsedou provincie Quang Ngai Cao Khoa navrhl předsedovi skupiny Phuc Son: „Jeďte do Quang Ngai a zjistěte, zda existují nějaké investiční příležitosti, pak je prozkoumejte, my vás podpoříme“...