ChainTracer pomáhá policii vystopovat případ AntEx

Pan Tran Huyen Dinh, projektový manažer společnosti ChainTracer. (Foto: HNV)

Naposledy, 14. října odpoledne, podle informací městské policie v Hanoji jednotka zahájila trestní stíhání v případu AntEx a obžalovaného Nguyen Hoa Binha (Shark Binh) s 9 komplici.

Pokud jde o výše uvedený případ, společnost ChainTracer poskytla řadu příspěvků a podpořila úřady v procesu sledování. Pan Tran Huyen Dinh, vedoucí projektu ChainTracer a vedoucí výboru pro aplikace VBA Fintech, v rozhovoru pro noviny Nhan Dan uvedl, že tým expertů ChainTracer analyzoval, sledoval a modeloval celý peněžní tok na blockchainu, což pomohlo úřadům identifikovat toky pohybu tokenů mezi peněženkami, burzami a souvisejícími adresami.

„Díky aplikaci nejnovější technologie analýzy v rámci řetězce identifikoval ChainTracer podezřelé shluky peněženek, sledoval peněžní toky a podporoval technické kontakty s domácími i zahraničními burzami, aby poskytl data pro porovnání informací KYC/KYB a objasnil totožnost a roli souvisejících osob,“ uvedl pan Tran Huyen Dinh.

Podle projektového manažera ChainTracer má proces sledování transakcí souvisejících s projektem virtuální měny AntEx díky vlastnostem technologie blockchain několik významných výhod. Všechny transakce jsou veřejně, transparentně uloženy a nelze je upravovat ani mazat, což pomáhá přesně a rychle analyzovat a sledovat peněžní tok, i když incident trvá již více než 3 roky, na rozdíl od tradičního modelu podvodu, kdy jednotlivci mohou vymazat důkazy nebo poskytovatelé služeb již informace neukládají.

„Největším problémem však je nedostatečná spolupráce ze strany některých mezinárodních burz, přestože vietnamská policie o spolupráci oficiálně požádala. Některé burzy, jako například Gate a MEXC, nereagovaly ani neposkytly informace včas, což způsobuje potíže s identifikací a vystopováním konečných příjemců,“ prozradil pan Dinh.

Vzhledem k nedávným po sobě jdoucím případům podvodů v oblasti kryptoaktiv pan Tran Huyen Dinh doporučuje, aby investoři neustále aktualizovali své znalosti, byli opatrní u projektů, které slibují vysoké úrokové sazby nebo postrádají jasné informace, a účastnili se jich pouze tehdy, když jasně rozumí mechanismu fungování nebo mají ověření od renomovaných subjektů.

„Formy podvodů na trhu s kryptoaktivy jsou stále sofistikovanější a mnoho projektů se maskuje jako investice, fondy se ziskem nebo atraktivní DeFi platformy. Věřím, že zákon o odvětví digitálních technologií a usnesení č. 05/2025/NQ-CP pomohou s důkladnějším a transparentnějším řízením trhu, což přispěje k ochraně investorů a minimalizaci rizik podvodů. V případě přivlastnění majetku by investoři měli neprodleně nahlásit případ policii, která jim poskytne včasnou podporu,“ zdůraznil pan Dinh.

Společnost ChainTracer doposud přijala a pomohla s vystopováním 65 případů s celkovými odhadovanými ztrátami až 10 milionů USD. Nedávno se ChainTracer koordinoval s úřady na úspěšném rozbití podvodného gangu s investicemi do virtuálních měn „WorldMall.app“ (WM coin), který si přivlastnil desítky miliard VND od tisíců vietnamských investorů.

HA ANH

Zdroj: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html