Changpeng Zhao se přiznal k praní špinavých peněz a rezignoval na funkci generálního ředitele Binance

Dohoda Changpenga Zhaa s vládou řeší dlouhodobé vyšetřování burzy Binance. Zhao a další byli obviněni z porušení zákona o bankovním tajemství tím, že neefektivně neimplementovali program proti praní špinavých peněz a úmyslně porušovali americké ekonomické sankce „v úmyslném a promyšleném úsilí profitovat z amerických trhů bez zavedení kontrol požadovaných americkým právem,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti .

Na platformě X Zhao přiznal, že „udělal chyby“ a „převzal odpovědnost“. Dodal, že novým generálním ředitelem Binance se stane Richard Teng – bývalý ředitel pro globální regionální trhy.

Kroky proti burze Binance a jejímu miliardářskému zakladateli jsou společným úsilím ministerstva spravedlnosti, Komise pro obchodování s komoditními futures a ministerstva financí .

Changpeng Zhao se přiznal k praní špinavých peněz a rezignoval na funkci generálního ředitele největší kryptoměnové burzy na světě . (Foto: Bloomberg)

V tiskové zprávě z 21. listopadu ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že burza umožnila nelegálním aktérům provádět více než 100 000 transakcí podporujících aktivity, jako je terorismus a drogy. Umožnila také více než 1,5 milionu transakcí s virtuálními měnami , které porušovaly americké sankce.

Umožňoval také transakce související s teroristickými skupinami, jako jsou Brigády Al-Kásám Hamásu, Palestinský islámský džihád, Al-Káida a ISIS. Paní Yellenová poznamenala, že Binance „nikdy nepodala hlášení o podezřelé aktivitě“.

Americký generální prokurátor Merrick Garland na tiskové konferenci odpoledne uvedl, že pokuta byla „jedním z největších trestů, jaké jsme kdy udělili“. Paní Yellenová uvedla, že se jednalo o největší akci v oblasti vymáhání práva v historii ministerstva financí.

„Používání nových technologií k porušování zákona z vás nedělá narušitele. Dělá z vás zločince,“ pokračoval Garland. „Binance upřednostňuje své zisky před bezpečností amerického lidu.“

Binance dokonce vyvinula proces, který „informuje VIP uživatele, pokud se stanou předmětem vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení“.

Bývalý manažer Binance se osobně přiznal. Ministerstvo spravedlnosti také požádalo soud o pokutu Zhao 50 milionů dolarů.

Binance bude pokračovat v činnosti, ale s novými základními pravidly. Společnost bude muset udržovat a vylepšovat svůj program dodržování předpisů, aby zajistila, že její podnikání je v souladu s americkými standardy proti praní špinavých peněz. Společnost bude muset jmenovat nezávislého monitora dodržování předpisů.

Binance souhlasila s tím, že vládě zaplatí odškodnění ve výši 2,5 miliardy dolarů a také pokutu ve výši 1,8 miliardy dolarů.

K urovnání došlo krátce poté, co byl zakladatel FTX Sam Bankman-Fried po pouhých třech hodinách porady poroty shledán vinným z několika trestných činů podvodu a spiknutí.

Odborníci televizi CNBC sdělili, že v měsíčním procesu, kterého se zúčastnilo téměř 20 svědků a stovky důkazů, ještě nikdy neviděli tak rychlé rozhodnutí.

Binance se kvůli způsobu svého fungování dostala pod intenzivní kontrolu. Úředníci v řadě jurisdikcí vyjádřili obavy ohledně „vášnivého“ přístupu společnosti k uvedení na trh na určité trhy, přestože k tomu nemá oprávnění, a obvinění z zapojení do nelegálních transakcí, jako je praní špinavých peněz a podvody s cennými papíry.

Binance, založená čínským podnikatelem v roce 2017, se během několika týdnů stala významnou silou v oblasti kryptoměn.

Binance dodnes zůstává největší kryptoměnovou burzou na světě a každoročně zpracovává objem obchodů v řádu miliard dolarů.

Burza zvolila agresivní přístup k růstu a rychle rozšiřuje svůj dosah po celém světě, často bez předchozího povolení.

Ačkoliv mateřská společnost sídlí na Kajmanských ostrovech, Binance nemá jediné globální sídlo a Zhao se výzvám k tomu často bránil s tím, že chce, aby platforma fungovala na „decentralizovaném“ operačním modelu.

V roce 2021 britský Úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority) zakázal společnosti Binance provozovat činnost v zemi. Binance nedávno zrušila plány na získání plné britské licence poté, co regulátor uvedl, že její kontroly proti praní špinavých peněz a kontrola zákazníka nesplňují požadavky.

(Podle CNBC)

Rusko uplatňuje digitální rubl v platebních aktivitách

Ministerstvo financí a Centrální banka Ruska se rozhodly otestovat digitální rubl v některých rozpočtových výdajích v roce 2024.

Singapur oznámil spuštění své národní digitální měny

Singapur začne v roce 2024 vydávat svou národní digitální měnu s cílem způsobit revoluci ve finančním sektoru prostřednictvím bezpečných a efektivních digitálních transakcí.

Švýcarská centrální banka testuje platby digitální měnou

Švýcarská národní banka (SNB) oznámila, že pilotní projekt plateb v digitální měně pro finanční instituce začne v prosinci 2023.

Měsíční soud s bývalým generálním ředitelem společnosti FTX Samem Bankmanem-Friedem skončil 2. listopadu. Porota shledala bývalého miliardáře vinným ve všech sedmi bodech obžaloby.

Zdroj