Sdílení zkušeností s virtuální správou aktiv a praním špinavých peněz

Doprovodná akce s tématem „Sdílení zkušeností s vyšetřováním a shromažďováním elektronických důkazů v případech souvisejících s virtuálními aktivy a praním špinavých peněz“. (Foto: Trung Hung)

Odpoledne 25. října se v rámci slavnostního podpisu a konference na vysoké úrovni o Úmluvě OSN proti kyberkriminalitě ( Hanojská úmluva) konala doprovodná akce s tématem „Sdílení zkušeností s vyšetřováním a shromažďováním elektronických důkazů v případech týkajících se virtuálních aktiv a praní špinavých peněz“.

Akce se zúčastnili zástupci Vietnamské státní banky; paní Delphine Schantzová, hlavní zástupkyně Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) v asijsko -pacifickém regionu; pan Jarek Jakubczak, vedoucí školení v oblasti vymáhání práva na burze Binance; pan Samuel Nartey George, ministr komunikací, digitálních technologií a inovací Ghany; a zástupci zemí účastnících se Hanojské úmluvy.

Zástupce Vietnamské státní banky na akci uvedl, že mnoho zemí je svědky rychlého rozvoje digitálních finančních technologií a kryptoaktiv, což s sebou nese velké příležitosti i výzvy v oblasti správy.

Zástupce Vietnamské státní banky uvedl, že mnoho zemí je svědky rychlého rozvoje digitálních finančních technologií a kryptoaktiv, což představuje velké příležitosti i výzvy v oblasti správy. (Foto: Trung Hung)

Kryptoaktiva mají tři charakteristiky, které ztěžují jejich vyšetřování a získávání: decentralizovaná, přeshraniční, vysokorychlostní anonymní transakce, obtížná zpětná obnovitelnost a snadné utajení. Zpráva o národním hodnocení rizik za období 2018–2022 řadí riziko pro poskytovatele peněženkových služeb, správce virtuálních aktiv a investiční fondy virtuálních aktiv jako vysoké. Riziko pro stabilní kryptoaktiva je rovněž hodnoceno jako vysoké.

Zástupce Ghany zmínil řadu případů, k nimž v zemi došlo, včetně útoku na finanční adresy v Ghaně, který způsobil značné škody, když bylo v síti za pouhých 9 sekund převedeno 12 milionů USD. Peníze byly převedeny z jedné elektronické peněženky do jiné peněženky s digitálními aktivy. Jedná se o případ podvodu s přeshraničními prvky.

Delegáti diskutovali o řešeních pro prevenci a boj proti praní špinavých peněz a přeshraničním podvodům. (Foto: Trung Hung)

Oddělení pro boj proti praní špinavých peněz v rámci Státní banky uvedlo, že na trhu s kryptoaktivy identifikovalo řadu případů praní špinavých peněz, včetně: zneužívání volného ověřovacího systému burzy; míchání nelegálních kryptoaktiv s legálními aktivy; převodu hodnoty na osobní kryptoaktiva za účelem výměny za legální kryptoaktiva; dělení a míchání prostřednictvím více adres peněženek, obcházení monitorovacího prahu; vytváření falešných projektů, používání nelegálních kryptoaktiv k nákupu, převodu do druhé peněženky pro obchodování, rušení projektů za účelem zakrytí...

V kontextu rostoucího počtu trestných činů praní špinavých peněz, financování terorismu a přeshraničních podvodů Ghana úspěšně provedla vyšetřování kryptoměn prostřednictvím spolupráce s kryptoměnovými burzami, spolupráce s orgány pro boj s kriminalitou, včetně úřadu pro boj s kyberkriminalitou, úřadu pro boj s hospodářskou kriminalitou a úřadu pro boj s organizovaným zločinem... Cílem těchto aktivit v oblasti spolupráce je sledovat nelegální toky peněz a jejich přesun za účelem přeměny na kryptoměny.

Na akci řečníci navrhli řešení pro boj proti praní špinavých peněz a přeshraničním podvodům. Proto je potřeba systém vzájemné právní pomoci a kontaktní místo 24 hodin denně, 7 dní v týdnu pro sledování a vystopování zločinců. Spolu s tím je zapotřebí školení a budování kapacit pro osoby pracující v justici v oblasti praní špinavých peněz a přeshraničních podvodů.

Vietnam prezentoval své zkušenosti v této oblasti. Vietnam buduje právní rámec podle doporučení FATF (Financial Action Task Force) č. 15. Národní shromáždění schválilo 14. června 2025 zákon o digitálním technologickém průmyslu z roku 2025, který komplexně reguluje odvětví digitálních technologií ve Vietnamu. Spolu s tím vláda vydala usnesení č. 05/2025/NQ-CP o pilotním projektu trhu s kryptoaktivy ve Vietnamu.

Oddělení pro boj proti praní špinavých peněz v rámci Vietnamské státní banky od roku 2024 prověřilo více než 400 podezřelých transakcí souvisejících s kryptoaktivy a předalo informace příslušným orgánům. V nadcházejícím období se Státní banka zaměří na poskytování pokynů k identifikaci a hlášení podezřelých transakcí, rozvoj technické infrastruktury, posílení kapacity oddělení pro boj proti praní špinavých peněz a podporu mezinárodní spolupráce.

Řečníci očekávají, že s drastickými domácími řešeními a úzkou spoluprací mezi zeměmi se v nadcházející době vyřeší zbývající problémy v prevenci praní špinavých peněz a přeshraničních podvodů.

SKUPINA REPORTÉRŮ

Zdroj: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html