Trik pana Pipse Pho Duc Nama, jak podvést tisíce miliard: Chlubení se zisky, rozdávání elektronických knih, vytahování ztrátových účtů zpět na „břeh“

Aby přilákala investory k investování do deviz a mezinárodních akcií, skupina Pho Duc Nama použila trik v podobě rozdávání exkluzivních investičních knih, vytvořila mnoho online skupin, neustále se chlubila zisky a zavázala se k „přenesení ztrátových účtů na břeh“...

Pho Duc Nam se chlubí svým bohatstvím z úspěšných investic, které má přilákat ostatní k účasti na mezinárodních akciích a devizových trzích - Foto: FBNV

Ředitel analýzy jedné společnosti zabývající se cennými papíry v rozhovoru s novináři uvedl, že triky, jako je rozdávání investičních knih za účelem získání osobních údajů, chlubení se zisky nebo 100% krytím ztrát... nejsou žádné nové triky, jak nalákat a nalákat.

Stále používám mnoho známých triků, ale Pho Duc Nam vytvořil rekord v rozsahu mezinárodních podvodů s akciemi a devizami, možná kvůli extrémně „okázalé“ úrovni, kterou si tato osoba vybudovala na sociálních sítích.

Podle informací od policie bylo v tomto případě podvodu identifikováno 2 661 obětí a byl zabaven majetek v odhadované hodnotě 5 200 miliard VND.

Chystám se na podvod, ale pan Pips řekl, že se za něj někdo vydával, aby... podvedl

Podle reportérova vyšetřování založil Pho Duc Nam finanční komunitu s názvem „Obchodní chatovací skupina pana Pipse“ s desítkami tisíc členů. Po Namově zatčení již tyto skupiny nebyly přístupné.

Dříve, aby Nam a jeho komplicové nalákali více členů k účasti a investování peněz, používali triky, jako je rozdávání exkluzivních dokumentů ve formě „e-knih“ specializujících se na poradenství v oblasti investování do akcií od A do Z.

Uvedená cena je až 2,5 milionu VND, ale je zdarma, což mnoho lidí zvědavě láká k registraci. Po zadání osobních údajů, jako je celé jméno, telefonní číslo, e-mail…, vás zaměstnanci společnosti Nam kontaktují s nabídkou investic.

Knižní série, která přitahuje investory týmu Pho Duc Nama

Závěr vyšetřování rovněž poukázal na to, že společnost v Namově síti se neregistrovala k činnosti v oblasti cenných papírů a financí, ale přesto najala přibližně 1 000 zaměstnanců pro činnost v oblasti obchodování s devizami a deriváty.

Za účelem provedení podvodu subjekty vytvořily a spravovaly 5 webových stránek, včetně Alpha.com, Gtmx.com, Btfx.com, Enzofx.com a Gkfx.com, s anglickým rozhraním, aby si u zákazníků vybudovaly důvěru. investoři Jedná se o mezinárodní, renomované burzy.

Ve skutečnosti jsou však tyto webové stránky naprogramovány a propojeny s bankovními účty spravovanými subjekty; každé z těchto obchodních pater je propojeno s aplikacemi MetaTrader 4 a MetaTrader 5, což jsou celosvětově populární platformy pro obchodování s devizami a akciemi.

Kromě toho, že si pan Pips najímá tým zaměstnanců pro masivní telefonní prodej, je známý svým bohatstvím a luxusem online, takže mnoho lidí tuto postavu aktivně kontaktuje přímo.

Poté, co vypukl případ podvodu Pho Duc Nama, mnoho lidí na fórech uvedlo, že Nama znají jako investičního experta a často zveřejňují bohatá videa a obrázky na TikToku a Facebooku, takže jsou zvědaví a chtějí být stejně úspěšní.

Aby si získal důvěru a potvrdil, že není podvodník, Nam na sociálních sítích pravidelně varuje investory před mnoha lidmi, kteří se vydávají za pana Pipse, aby podváděli. investujte do virtuálních měn, akcií, devizových systémů...

100% garantovaný zisk a ztráta – typický znak podvodu

Typický způsob, jakým investiční podvodníci často jednají, je „předvádět bohatství, zisk, ztrátu“. V případě pana Pipse subjekty tuto metodu také použily.

„Dlouhodobě ztrátové obchody, dal jsem svůj účet Pipsovi, aby ho za pouhý 1 den zdvojnásobil,“ hláška, kterou Pho Duc Nam používal k přilákání lidí.

Promluvte si s Pan Dang Tran Phuc, předseda představenstva společnosti AzFin Vietnam, která se zabývá finančním a cenným papírovým vzděláváním, uvedl, že investoři musí být opatrní s investičními nabídkami, které jim jistě přinesou zisk.

Pan Phuc si také všiml, že investiční kanály ve Vietnamu nejsou diverzifikované a úroveň finančních znalostí většiny lidí je stále nízká. Proto mnoho lidí stále používá sliby „garantované ztráty“ nebo „závazku 100% zisku“ jako způsob, jak nalákat ostatní.

Podle pana Huynh Hoang Phuonga, konzultanta pro správu aktiv ve společnosti FIDT, kromě nedostatku znalostí a chamtivosti, která vede k podvodům, je kořenem mnoha nedávných podvodů také nedostatek investičních kanálů a velmi nízké bankovní úrokové sazby.

Aby se investoři vyhnuli podvodným praktikám, odborníci doporučují, aby si zkontrolovali právní dokumenty společnosti, se kterou hodlají spolupracovat v oblasti investic nebo svěřeneckého fondu, a makléřů (musí mít osvědčení o praxi).

Důležitým řešením je stále zvyšování ostražitosti investorů a pečlivé studium informací, když jsou vyzváni k investování do cenných papírů prostřednictvím burz cenných papírů, aby se omezily možné ztráty.

Zdroj