Dost triků, jak od obětí dostat peníze

Provinční policie Bac Ninh 24. ledna uvedla, že se jí podařilo koordinovat s funkčními odděleními ministerstva veřejné bezpečnosti a provinční policií kroky k úspěšnému zničení přeshraničního podvodného gangu s využitím vyspělých technologií a sofistikovaných triků, což mělo obzvláště závažné následky.

Tato skupina subjektů operovala v oblasti Tam Thai Tu (město Ba Vet, provincie Svay Rieng, Kambodža) a vydávala se za policii na úrovni okrsků, okresů, daňových, energetických a školských úředníků, aby volala obětem a žádala je o aktualizaci jejich identifikačních údajů, podání online žádostí o přijetí, absolvování zdravotních prohlídek, přiznání daní atd., poté se zmocnila telefonu a přivlastňovala si peníze z bankovních účtů obětí.

Pham Thi Huyen Trang (26 let, Hai Phong ) byl identifikován jako vedoucí pracovník zodpovědný za vývoj scénářů podvodů, školení a koučování osob v podvodném kruhu. Od května 2024 do současnosti si tito lidé přivlastnili téměř 1 000 miliard VND od více než 13 000 obětí po celé zemi.

Dříve došlo k mnoha rozsáhlým podvodům, které způsobily, že lidé přišli o peníze, jako například případ TikTokera pana Pipse, který byl zatčen s 5 000 miliardami, nebo případ generálního ředitele společnosti Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...

LuadaoPhamThiHuyenTrangCambodia VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 let, Hai Phong) byl identifikován jako vrcholový manažer zodpovědný za vývoj scénářů podvodů, školení a koučování lidí v podvodném gangu v hodnotě 1 000 miliard VND. Foto: VTV

Tiktoker Pho Duc Nam - známý také jako Mr. Pips (30 let, Ba Ria - Vung Tau) zřídil podvodnou síť s cílem přivlastnit si majetek podle vzoru makléřských společností. Tento Tiktoker se skrýval pod názvem společnosti, webové stránky působící v oblasti telemarketingu (telemarketingu), finančního investičního poradenství, makléřství s mnoha mezinárodními akciovými kódy, jako jsou: Facebook, Apple..., aby se dopustil nezákonných činů.

Pho Duc Nam a jeho komplicové lákali zákazníky do soukromých chatovacích skupin a zvali je k připojení k burzám, radili jim, aby zadávali velké objednávky, a používali vypůjčené peníze jako páku k rychlému spálení jejich účtů, aby si mohli i nadále přivlastňovat majetek obětí...

Policie identifikovala v celé zemi více než 2 600 obětí a zmrazila majetek odhadovaný na více než 5 200 miliard VND, včetně téměř 1 000 zlatých slitků SJC, 246 kg ryzího zlata, 31 superaut, stovek nemovitostí...

Na konci roku 2024 policejní agentura rovněž zjistila, že generální ředitel společnosti Trieu Nu Cuoi Company vykazoval známky podvodu při prodeji virtuální měny a vydělávání 30 miliard VND.

V polovině dubna 2024 zahájila hanojská policejní vyšetřovací agentura případ a dočasně zadržela paní Nguyen Thi Khuyen, generální ředitelku akciové společnosti Tam Loc Phat Group, za účelem vyšetřování podvodu s cílem přivlastnit si aktiva, mobilizovat kapitál od tisíců investorů a slíbit zaplacení vysokého úroku a následně si přivlastnit peníze v hodnotě tisíců miliard VND.

Tam Loc Phat průběžně pořádá akce s vystoupením mnoha slavných umělců, herců a komediálních youtuberů ve Vietnamu a zároveň na internetu prezentuje obrovský rozsah svého podnikání, od televizních kanálů, soukromých filmových studií až po značky zlata, stříbra, drahých kamenů a šperků pod značkou Anji...

Začátkem roku 2024 hanojská policie odhalila případ, kdy Sen Tai Thu mobilizoval více než 1 000 miliard VND s vysokými úrokovými sazbami, přestože byla společnost v úpadku. Mobilizace byla provedena pod názvem nákup a prodej akcií. Sen Tai Thu nabídl vysokou závaznou úrokovou sazbu, kolem 12 % ročně. Sen Tai Thu také mobilizoval peníze od pozdějších investorů k výplatě dřívějším investorům. Kromě úroků vyplácených investorům společnost také vyplácela velmi vysoké procento provizí prodejnímu personálu.

Udeřte na chamtivost

V listopadu 2023 vyšetřovací agentura okresní policie Cau Giay v Hanoji stíhala a dočasně zadržela paní Pham My Hanh (1980), předsedkyni představenstva akciové společnosti My Hanh Group, za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku. Paní Hanh poskytla nepravdivé informace o investičním projektu pěstování ženšenu Ngoc Linh v mnoha lokalitách, čímž od mnoha osob zmobilizovala více než 1 200 miliard VND a následně si je přivlastnila.

V případě Sen Tai Thu společnost získala velké množství peněz pravděpodobně díky svým vysokým ziskům a reputaci.

PanPip zlato VNEtheocongan.gif
Zlaté slitky v případu pana Pipse. Foto: CA

Pokud jde o ženšen Ngoc Linh My Hanh nebo Tam Loc Phat, investoři byli pravděpodobně oklamáni velmi vysokými úrokovými sazbami a okázalou a hlasitou propagací i v mainstreamových novinách, která používala obrázky slavných umělců...

V poslední době někteří lidé padělali podpisy miliardářů a vytvořili webové stránky podobné webům velkých korporací, jako jsou Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... s lákadlem vysokých úrokových sazeb a velkých výhod, aby lidi podvedli.

V posledních letech je velmi časté lákat a nalákat lidi s penězi k investování do zlata a mezinárodních akcií. Mnoho lidí denně dostává několik telefonátů od zaměstnanců doporučených ze známých společností zabývajících se cennými papíry, kteří je zvou do chatovacích skupin a poskytují jim poradenství ohledně mezinárodních investic do akcií. Mnoho lidí bylo podvedeno o obrovské částky peněz při účasti na obchodních plochách, ale poté si své peníze nemohou vybrat.

Je vidět, že ve většině podvodů jsou lidé zneužíváni kvůli nevědomosti a/nebo chamtivosti. Podvodníci jsou často vysoce vzdělaní a mají schopnost porozumět psychologii obětí.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
V očích svých přátel je Trang talentovaná osoba, ovládá angličtinu, korejštinu, čínštinu a složila přijímací zkoušky na špičkovou jazykovou univerzitu v Hanoji. Foto: T. Phong

Pho Duc Nam je považován za talentovaného člověka, má velmi dobré vzdělání, získal plné stipendium na univerzitě v Singapuru, absolvoval specializované školení v oblasti informačních technologií, plynně hovoří cizími jazyky, má IELTS 8.5 a dokáže komunikovat s cizinci bez tlumočníka.

Huyen Trang je známá jako krásná a talentovaná dívka, ovládá angličtinu, korejštinu a čínštinu a má bystrou mysl, ale stala se mozkem podvodného gangu. Díky svým schopnostem Trang vytvářela dokonalé a realistické scénáře, v nichž lidé ztrácejí ostražitost a snadno padají do pastí. Scénář hraje na psychologii lidí. Vydává se za soud, policii a daňové úředníky, aby je zastrašila, a také aby jim pomohla ověřovat dokumenty, instalovat aplikace a zároveň instalovat malware do telefonu oběti, který jim přebírá práva a následně vybírá peníze.

Sofistikované scénáře, které vytvořil Pham Thi Huyen Trang, uvěznily desítky tisíc lidí a také mnoho dalších zasáhly podvodné hovory, ke kterým dochází každý den.

V případech domácího podvodu může oběť požadovat zpět část peněz díky zbývajícímu majetku firmy/podvodníka. V případech podvodů páchaných v kyberprostoru, přes hranice, je však mnoho lidí téměř úplně ztraceno. Nedávno se objevil nový podvod s názvem „podpora pro vrácení peněz“, který si přivlastnil Tiktoker Mr Pips, aby apeloval na psychologii mnoha lidí, kteří chtějí získat zpět své podvodné peníze.

TikToker pan Pips byl zatčen s 5 000 miliardami: Bylo odhaleno mnoho snadných podvodných triků TikToker Pho Duc Nam (pan Pips) byl stíhán za podvod s celkovou zmrazenou částkou 5 000 miliard VND. V současné době existuje mnoho triků a podvodů souvisejících s poradenskými a makléřskými činnostmi v oblasti investic do cenných papírů, zlata a stříbra...