V případě porušení předpisů o výzkumu, průzkumu a využívání přírodních zdrojů, pašování, porušování předpisů o hospodaření a využívání státního majetku, k němuž došlo ve společnosti Thai Duong Group Joint Company, objasnila vyšetřovací policejní agentura pašerácké chování Liu Dehua (čínské národnosti).

Podle obvinění Andy Lau od října do listopadu 2021 nakoupil od Doana Van Huana (předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Thai Duong Company) v dole Yen Phu ( Yen Bai ) více než 2 miliony kg rudy vzácných zemin s obsahem 14–17 % a souhlasil s dodáním zboží do skladů v Hai Phongu.

Aby Andy Lau měl továrnu na zpracování rudy vzácných zemin pro její přepravu do Číny, pronajal si pozemek v Hai Phongu , kde postaví továrnu, shromažďuje suroviny, zpracovává a mísí rudy vzácných zemin.

Čínský podnikatel také využil právnické osoby Nguyen Thanh Doan (generální ředitel společnosti Truong Son) k provádění vstupních procedur a registraci pracovních povolení pro čínské pracovníky a odborníky najaté do Vietnamu za účelem zpracování a míchání vzácných zemin.

Andy Lau najal Vu Thi Tuyeta (bydlící v Hai Phongu) jako tlumočníka, aby řídil každodenní provoz v továrně, sledoval výdaje a nakupoval chemikálie pro zpracování rud vzácných zemin.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Nedokončený pozemní důl ve společnosti Thai Duong Company. Foto: Hai Phung

Protože ruda vzácných zemin zakoupená od společnosti Doan Van Huan neměla faktury ani právní dokumenty a neměla dostatečný obsah TREO vyšší nebo rovný 95 % pro export v souladu s předpisy, Andy Lau nařídil pracovníkům v továrně, aby více než 2 miliony kg vzácných zemin použili k provedení kroků míchání chemikálií, tepelného zpracování a hydrometalurgie za účelem vytvoření směsi oxalátů obsahující koncentrát rudy vzácných zemin, který se měl při exportu skrývat před úřady.

Zároveň Andy Lau najal Qiu Weipinga (žijícího a podnikajícího v Číně), ředitele společnosti GuangZhou (se sídlem v Číně), aby prováděl vývozní postupy pro zboží, které deklaroval jako „směs oxalátů“ (ve skutečnosti vzácných zemin) z Vietnamu do Číny.

Khau Vy Bung jednal s Leng Kaiem (obchodním ředitelem společnosti WidelyStar Logistics Vietnam Company) o nalezení a kontaktování Tran Duca (ředitele společností Viet Supply Company a Duong Lieu Company) za účelem provedení postupů pro povolení vývozu položky „směs oxalátů“.

Tran Duc přijal zakázku na vývoz zboží za cenu 7–10 milionů VND/kontejner. Protože zboží nemělo žádné doklady prokazující jeho původ, nebylo možné identifikovat vlastníka a neexistovala žádná zahraniční obchodní smlouva prokazující nákup a prodej, Tran Duc se dopustil řady nekalých praktik.

Konkrétně Duc nařídil zaměstnancům, aby využívali právnické osoby Duong Lieu Company (založené Ducem) a NTS Company (společnost bez zaměstnanců, založená Ducem) k provádění dovozních a vývozních prohlášení, vystavování obchodních faktur a otevírání celních prohlášení s obsahem zboží vyváženého společnostmi Duong Lieu Company a NTS Company do společnosti GuangZhou, přičemž složky tohoto zboží zahrnují oxalát vápenatý, oxalát neodymu a oxalát hořečnatý.

Tran Duc podvodným celním prohlášením a podáním porušil celní zákon, čímž nelegálně vyvezl rudu vzácných zemin Andyho Laua do Číny.

Obžaloba poukázala na to, že Tran Duc s využitím výše uvedených triků od 5. května 2023 do 2. září 2023 otevřel na celnici v přístavu Dinh Vu (Hai Phong) 8 celních prohlášení, v nichž deklaroval vývoz zboží jako „směs oxalátu“ o celkové hmotnosti 200 780 kg a deklarované hodnotě 501 950 USD.

Ve skutečnosti se však jednalo o kovy vzácných zemin, které Andy Lau namíchal a zamaskoval za účelem nelegálního vývozu. Na základě skutečné jednotkové ceny rudy vzácných zemin s obsahem TREO 14–10 %, kterou Huan deklaroval k prodeji Andy Lauovi, činilo množství nelegálně vyvezené rudy vzácných zemin více než 7,8 miliardy VND.

Během vyšetřování Andy Lau opustil zemi a odjel do Číny.

Pašerácké triky předsedy Vietnamské společnosti pro vzácné zeminy

Pašerácké triky předsedy Vietnamské společnosti pro vzácné zeminy

Pan Luu Anh Tuan a jeho podřízení se přiznali k porušení předpisů spočívajícím v neúplném deklarování původu a falešném deklarování vývozního kódu oxidu vzácných zemin v hodnotě více než 379 miliard VND.
Bývalý úředník Yen Bai udělal chyby, magnát vzácných zemin dosáhl obrovských nelegálních zisků

Bývalý úředník Yen Bai udělal chyby, magnát vzácných zemin dosáhl obrovských nelegálních zisků

Obvinění spočívá v tom, že bývalý ředitel odboru přírodních zdrojů a životního prostředí provincie Yen Bai se dopustil chyb, které vytvořily podmínky pro předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti Thai Duong Company k nelegální těžbě nerostných surovin v hodnotě více než 864 miliard VND.