Majitel obchodu s motocykly zpronevěřil z banky více než 10 miliard dongů

BTO - Vyšetřovací agentura policie provincie Binh Thuan právě vydala rozhodnutí o zahájení trestního stíhání, výkonu zatykače k dočasnému zadržení a domovní prohlídce bydliště Truong Ngoc Tama (50 let, bydliště v okrese Duc Long ve městě Phan Thiet) pro trestný čin podvodu a zcizení majetku.

Podle vyšetřovacích dokumentů Truong Ngoc Tam v roce 2020 dokončil postup pro registraci firmy prodávající motocykly a finanční a plánovací úřad města Phan Thiet mu udělil osvědčení o registraci firmy pod názvem Lan Anh Motorbike Shop se sídlem v obci Tien Loi ve městě Phan Thiet.

screenshot_2023-06-10-08-40-16-15_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

Celý podnik přímo řídí a provozuje Tam. Dne 1. prosince 2020 podepsal Tam smlouvu o spolupráci se společností Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) na podporu zákazníků, kteří potřebují půjčky na úhradu části nákupu motocyklů v motocyklovém obchodě Lan Anh.

Konkrétně společnost VPB FC vyslala úvěrového pracovníka do motocyklového servisu v Lan Anh, aby zákazníkům radil a připravoval úvěrové dokumenty. Po schválení úvěrových dokumentů Tam dodal zákazníkovi motocykl a společnost VPB FC vyplatila na Tamův účet částku, kterou si zákazník potřeboval půjčit.

Od března 2021 do února 2022 Tam využíval mezer v procesu žádostí o úvěr úvěrovými poradci a poskytoval falešná čísla podvozku a motoru, legalizoval postupy nákupu a prodeje motocyklů a motocykl zákazníkovi nedodal.

Poté Tam vytvořil 190 žádostí o úvěr na nákup automobilů na splátky, které schválila společnost VPB FC a zákazníkům vyplatila celkovou částku více než 10 miliard VND. Celá částka byla společností převedena na Tamův účet a Tam si ji přivlastnil.

Zdroj