Rozbití gangu s virtuálními měnami v hodnotě bilionů dongů

Podle vyšetřování společnost Thoai od roku 2019 koupila projekt virtuální měny CachBack Pro (CBP) ze zahraničí do Vietnamu s cílem podnikat a generovat tak větší zisky. Prostřednictvím zahraničních subjektů společnost Thoai vytvářela virtuální transakce a propagovala virtuální měny obchodované na řadě webových stránek s virtuálními měnami po celém světě . Po propagaci virtuálních měn na řadě webových stránek společnost Thoai vytvořila aplikaci pro nákup a prodej zboží s provizemi ve virtuální měně CachBack Pro a webovou stránku s aplikací speeding.vip (vyzývající k investicím, vyvíjející systém pro příjem provizí převedených na virtuální měnu) a peněženku CBP Wallet (virtuální měnová peněženka) pro víceúrovňové dodávání digitální měny CBP.

Prostřednictvím sítě účastníků s mnoha různými úrovněmi a pobočkami získávají účastníci přímé provize a bonusy, pokud se připojí ke komunitě nebo si otevřou vlastní účet, aby se mohli podílet na investičním balíčku v síti, kterou si sami vybudovali.

Aby Thoai rozvinul systém a přilákal více investorů, rozdělil skupiny, zřídil účty virtuální měny a řídil a vedl vedoucí poboček (týmů), včetně: Vu Phonga, Dinha Van Tuea a Le Thi Xiema..., aby přilákal a nalákal účastníky. Thoai založil akciovou společnost BBA Global Joint Stock Company za účelem pořádání propagačních školení s využitím sídla společnosti.

Přestože akciová společnost BBA Global a sám Than Van Thoai neměli osvědčení o registraci podniku v oblasti víceúrovňového marketingu, Thoai nařídil subjektům: Tueovi, Xiemovi, Phongovi, Yenovi..., aby v sídle společnosti (adresa: Nhan Chinh, Thanh Xuan, Hanoj ) uspořádali semináře a přednášky o finančním řízení, o tom, jak zbohatnout, a tím propagovali a představovali výhody mince CBP a zapojili se do komunity speeding.vip.

Skupina také nabízí politiky pro přilákání investorů, jako například: vyplácení provizí, atraktivní zisky (zisk 0,5 %/den, provize 12 %–50 % při rozvoji pobočky v systému, příjem zisku od 29 podřízených, hodnota mincí CBP v speeding.vip je stokrát vyšší než tržní hodnota); poskytnutí určitého množství mincí investorům při otevření účtu, rozdělení investorů do mnoha úrovní, organizování 5hvězdičkových zájezdů pro investory, kteří do systému vkládají peníze ve velkém množství; rozdělení do mnoha investičních balíčků od 1 000 USD do 100 000 USD, čím vyšší investiční balíček, tím větší provize; úrokové sazby jsou průběžně zobrazovány a přičítány k účtu; pro účast v systému lze vytvořit více účtů současně... pro stimulaci a přilákání investorů k účasti.

Kromě toho Thoại také stanovil konvenci pro vstup do komunity: uzamčení směru vkladu CBP na platformě speeding.vip, takže když se investoři chtějí zapojit, musí koupit počet mincí od lidí na vyšší úrovni (členů komunity speeding). Každá osoba bude propojena nebo představena 2 lidem nebo si otevře 2 účty níže, bez omezení počtu úrovní nebo tříd účastníků, ale provize vyplácená investorům se zastaví na 29. úrovni.

Pomocí výše uvedených triků vytvořili Than Van Thoai a jeho vedoucí od března 2021 do 11. června 2024 prostřednictvím webové stránky aplikace speeding.vip investiční komunitu se stovkami tisíc zúčastněných účtů s hodnotou investičních balíčků zobrazených v systému až do desítek miliard dolarů, postavili mnoho pater, každé patro má mnoho malých poboček, propojili systém a profitovali z obzvláště velkého množství peněz, což způsobilo škodu mnoha investorům.

Na základě vyšetřovacích dokumentů vydala vyšetřovací agentura městské policie v Hanoji dne 25. června 2024 rozhodnutí o zahájení trestního stíhání proti Than Van Thoai a 7 souvisejícím osobám.

Dříve, 22. srpna 2022, vydala vyšetřovací agentura městské policie v Hanoji rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu zneužití počítačových sítí, telekomunikačních sítí a elektronických prostředků k vyvlastnění majetku ve společnosti BBI Vietnam Internet Joint Stock Company. Dne 20. května 2024 vydala vyšetřovací agentura policie rozhodnutí o zahájení trestního stíhání předsedy představenstva společnosti BBI Vietnam Internet Joint Stock Company Ho Quoc Anha a Than Van Thoaie za zneužití počítačových sítí, telekomunikačních sítí a elektronických prostředků k vyvlastnění majetku.

Městská policie v Hanoji požádala všechny účastníky projektů BBI Mall, CashBackPro, virtuální měna CBP, SVIP, VNDO, CBP Wallet, Future City... a dalších projektů souvisejících se společnostmi BBI Vietnam Internet Joint Stock Company, BBA Global Joint Stock Company, projekty vyvinutými a provozovanými Than Van Thoai a Ho Quoc Anh, aby se s vyšetřovacím orgánem spojili a koordinovali jednání za účelem ověření a objasnění situace.

Podle novin Tin Tuc

Zdroj