Policejní oddělení v Ho Či Minově městě z 28. března oznámilo, že právě dokončilo vyšetřování a spis předalo Lidové prokuratuře stejného stupně, aby navrhla stíhání 24 obžalovaných v souvislosti s nelegální těžbou písku a dalšími nezákonnými aktivitami vedenými Truong Van Chinhem (39 let, z Lam Dong ).

Do tohoto zločineckého gangu jsou zapojeni i další tři podezřelí, ale Vyšetřovací policejní úřad vyšetřuje jiný nezávislý případ a bude se jím zabývat později.

Obžalovaní byli navrženi k stíhání za trestné činy, jako jsou: porušení předpisů o využívání zdrojů; úplatkářství; zprostředkování úplatkářství; praní špinavých peněz; zneužívání postavení a pravomoci při výkonu úředních povinností; spotřeba majetku nabytého jinými osobami trestnou činností; podvodné přivlastnění si majetku.

Obžalovaný Truong Van Chinh. Foto: CACC

Večer 5. května 2022 hlídkovala a kontrolovala pobřežní oblast Con Ngua v okrese Can Gio v Ho Či Minově Městě příslušnice Vodních sil II - Dopravní policie - Ministerstva veřejné bezpečnosti a objevila 12 lodí vybavených zařízením pro odsávání písku o kapacitě 591 až 1 793 tun, podezřelých z nelegální těžby písku.

Pracovní skupina se přiblížila a sepsala záznam; zároveň provedla kontrolu 3 člunů zakotvených v oblasti soutoku řeky Vam Tuan v okrese Can Giuoc v provincii Long An .

Dopravní policie Ministerstva veřejné bezpečnosti předala případ policejnímu oddělení Ho Či Minova města k rozšíření vyšetřování a jeho vyřízení v souladu s jeho pravomocemi.

Hned od samého začátku policie v Ho Či Minově městě stíhala Truong Van Chinha a další dva osoby za trestný čin „porušení předpisů o využívání zdrojů“.

Loď pro nelegální těžbu písku. Foto: CACC
Nelegální písek je shromažďován a přepravován na jiná místa ke spotřebě. Foto: CACC

Vyšetřování zjistilo, že od začátku února do začátku května 2022 Chinh organizoval a provozoval nelegální těžební linku na písek v mořské oblasti Con Ngua (v okrese Can Gio), která zahrnovala 9 sacích lodí registrovaných v různých provinciích a městech, jako jsou Hai Duong, Dong Nai a Hai Phong.

Chinh a někteří další poddaní si najali další lodě, aby s nimi nelegálně těžili a prodávali písek. Chinh a kapitáni lodí měli pro komunikaci skupinu zalo; zároveň používali kódová slova ke komunikaci a udělování pokynů v rámci skupiny, například: když šli bagrovat písek, napsali SMS „pojďme se napít“, „zhasněte světla“ a ve dnech, kdy nemohli bagrovat písek, napsali SMS „přestaňme pít“.

Aby se Chinh vyhnul odhalení úřady, zařídil nelegální těžbu a spotřebu písku od 18:00 do 4:00 následujícího dne.

Během procesu rozšíření vyšetřování stíhala Vyšetřovací policejní agentura dalších 24 osob, z nichž většina pochází z Nam Dinh, Hai Phong, Hai Duong...

V němž vyšetřovací policejní agentura stíhala Bui Van Songa (stálého zástupce tajemníka, předsedu Lidové rady obce Minh Hoa) a Pham Thi Hoa - místopředsedu Lidového výboru obce Minh Hoa, město Kinh Mon, provincie Hai Duong) za trestný čin „zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností“.

Vyšetřováním bylo zjištěno, že obžalovaný Song je manželem Truong Thi Minha (majitele těžební lodi). Když úřady zadržely Minhovu těžební loď, Song nařídil Pham Thi Hoa, aby podepsal potvrzení o legalizaci autorizačních dokumentů, což bylo pověření podepsané po zadržení těžebních lodí, aby pomohl dotyčným osobám legalizovat dokumenty potřebné k žádosti o vrácení lodi na těžbu písku.

Nebo jak objasnila Vyšetřovací policejní agentura úplatkářství a podvodů souvisejících s osobami v případu. Konkrétně, když byly lodě na těžbu písku odhaleny, zkontrolovány a zadrženy, osoby se snažily požádat lidi, aby „případ vedly“.

Některé subjekty, ačkoli nemají pravomoc ani schopnost pomáhat jiným subjektům s těžbou písku, přesto slibují, vyjednávají a přijímají peníze od jiných subjektů na uspokojení svých osobních potřeb.

Policie v Ho Či Minově městě dále stíhala Truong Van Chinha a Truong Van Thanga za trestný čin „dávání úplatků“; stíhala Bui Van Cuonga (41 let, z města Da Nang) za trestný čin „zprostředkování úplatkářství“ a stíhala Trinha Van Hunga (45 let, z Thanh Hoa, bývalého důstojníka logistického oddělení ministerstva veřejné bezpečnosti) za trestný čin „podvodné přivlastnění si majetku“.

Policejní oddělení v Ho Či Minově městě se zaměřilo na vyšetřování peněžních toků a zdrojů příjmů z nelegální těžební činnosti; výsledky vyšetřování ukázaly, že příbuzní některých osob zatajili původ nelegálních příjmů. Vyšetřovací orgán stíhal dva osoby pro trestný čin „praní špinavých peněz“.