Návrh na stíhání Tran Qui Thanha a jeho dvou dcer

Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti právě dokončila doplňující vyšetřování a postoupila spis Lidové prokuratuře stejného stupně, aby navrhla trestní stíhání pana Tran Qui Thanha (předsedy představenstva společnosti Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) a jeho dvou dcer, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich (obě s bydlištěm v okrese Binh Thanh, dočasně pobývající v provincii Binh Duong ) za trestný čin „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

Dodatečné vyšetřování dospělo k závěru, že Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich zneužívali úvěrové předpisy a převodní smlouvy a půjčovali peníze za úrokové sazby nižší než je úroveň, která představuje trestný čin podle článku 201 trestního zákoníku z roku 2015, ale nepodepsali úvěrovou smlouvu se zajištěním.

Tran Qui Thanh a jeho syn nutili firmy a jednotlivce, kteří si půjčovali peníze, podepisovat smlouvy o převodu projektů, podílů na projektech a nemovitostí v souladu se zákonnými předpisy s hodnotami mnohonásobně nižšími než skutečná hodnota aktiv.

Když majitel nemovitosti (dlužník) váhal a obával se půjčky, ale musel uzavřít smlouvu o převodu, Tran Qui Thanh a jeho dvě dcery poskytli informace, aby si vybudovali důvěru v jejich pověst a finanční potenciál, podepsali „závazky k dalšímu prodeji“ a legitimizovali úroky z půjčky potvrzením o záloze na odkoupení projektu a nemovitosti se slibem, že zaplatí celou jistinu a úroky a vrátí nemovitost.

Když vlastník nemovitosti (dlužník) dokončil postup převodu nemovitostí na Tran Uyen Phuonga a Tran Ngoc Bicha pod vedením pana Tran Qui Thanha, byl majetek rychle převeden, aby převzal kontrolu a rozhodl o majetku (nemovitosti, kapitálové vklady, akcie).

Zároveň, když vlastník nemovitosti (dlužník) plně splnil povinnost zaplatit jistinu a úroky dle dohody, pan Thanh a jeho syn použili podvodné triky (uvedli nepřiměřené důvody pro odmítnutí platby, nevrátili nemovitost, tvrdili, že vlastník nemovitosti porušil podmínky smlouvy, a proto ztratil právo na zpětný odkup...) nebo si vytvořili důvody (nutili vlastníka nemovitosti platit více peněz, neumožnili platit každou splátku, ale nutili zaplatit celou jistinu...) znemožňující vlastníkovi nemovitosti plnění za účelem úmyslného nezaplacení a přivlastnění si nemovitosti.

Dodatečné vyšetřování dospělo k závěru, že výše uvedeným způsobem se pan Tran Qui Thanh a jeho komplicové od ledna 2019 do listopadu 2020 dopustili 4 činů „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“ vůči 4 obětem, včetně 2 projektů Minh Thanh, Nhon Thanh paní Dang Thi Kim Oanh; 29 pozemků oddělených od parcely 452 pana Nguyen Van Chunga; 4 pozemků pana Lam Son Hoanga a 2 pozemků pana Nguyen Huy Donga v celkové hodnotě více než 1,048 miliardy VND.

Minh Út

Zdroj