Tisková konference Ministerstva veřejné bezpečnosti: Proti Nguyen Hoa Binhovi (Shark Binh) byla vznesena další obvinění z daňových úniků.

Popisek fotografie — Plukovník Nguyen Duc Long, zástupce ředitele městské policie v Hanoji , odpovídá na otázky reportérů tiskových agentur a novin. Foto: Pham Kien/TTXVN

Plukovník Nguyen Duc Long, zástupce ředitele městské policie v Hanoji, uvedl, že během rozšířeného vyšetřování bylo zjištěno, že v roce 2024 byla do případu zapojena společnost Vimo Technology Joint Stock Company, jejímž generálním ředitelem, předsedou představenstva a právním zástupcem byl Do Cong Dien.

Společnost má tři akcionáře: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh a Nextpay Digital Transformation Group Joint Stock Company (společnost v ekosystému Shark Binh). Společnost působí v oblasti zprostředkovatelských platebních služeb (příjem a vyplácení plateb prostřednictvím POS terminálů s poplatky).

Vzhledem k vysokým příjmům společnosti Vimo, aby Nguyen Hoa Binh zakryl skutečné příjmy a snížil výši splatné daně, nařídil generálnímu řediteli a právnímu zástupci Do Cong Dienovi a Nguyen Huu Tuatovi, aby podhodnotili příjmy společnosti za únor, březen a duben 2024, které dosáhly téměř 30 miliard VND. Daňoví experti z Hanoje dospěli k závěru, že se společnost z výše uvedené částky vyhnula daním.

Dne 14. října 2025 vydala vyšetřovací policie městské policie v Hanoji rozhodnutí doplnit případ o obvinění z „daňového úniku“, dále stíhat Nguyen Hoa Binha a Nguyen Huu Tuata a stíhat a dočasně zadržovat Do Cong Diena pro trestný čin „daňového úniku“.

Během vyšetřování a prohlídky policie zabavila, pozastavila transakce a zmrazila peníze a majetek podezřelých, včetně hotovosti, zlata a pozemkových certifikátů. Celková hodnota zabaveného, zmrazeného a pozastaveného majetku činí přibližně 900 miliard VND.

Městská policie v Hanoji uvedla, že bude pokračovat v rozšiřování vyšetřování s cílem objasnit úplnou povahu, rozsah a odpovědnost osob zapojených do případu.

Pan Nguyen Hoa Binh, známý také jako Shark Binh, předseda představenstva společnosti NextTech Group, byl dříve stíhán a zadržen vyšetřovací agenturou městské policie v Hanoji za účelem vyšetřování dvou trestných činů: „podvodné přivlastnění si majetku“ a „porušení účetních předpisů s vážnými následky“ souvisejících s kryptoměnovým projektem AntEx.

Le Khac Ngo byl vydán zpět do Vietnamu.

Také na tiskové konferenci Ministerstva veřejné bezpečnosti plukovník Nguyen Duc Long, zástupce ředitele městské policie v Hanoji, poskytl informace o vydání Le Khac Ngoa v případu pana Pipse.

Le Khac Ngo (také známý jako pan Hunter) a Pho Duc Nam (pan Pips) jsou tedy vůdci v případě podvodu a přivlastňování majetku (na internetu) prostřednictvím nelegálních platforem pro obchodování s devizami a akciemi.

Le Khac Ngo uprchl do Kambodže a poté na Filipíny. Dne 11. listopadu 2024 vydala vyšetřovací agentura městské policie v Hanoji pátrací list č. 6399 proti Le Khac Ngovi. Dne 25. listopadu 2024 vydal Interpol na Le Khac Nga mezinárodní zatykač.

V koordinaci s odbornými odděleními Ministerstva veřejné bezpečnosti a filipínskými úřady byl Le Khac Ngo v září 2025 filipínskými úřady zatčen za nelegální vstup na území a v současné době je zadržován v detenčním zařízení filipínského imigračního úřadu. Filipínské donucovací orgány prověřují aktivity Le Khaca Nga na Filipínách.

Dne 13. prosince 2025 pracovní skupina městské policie v Hanoji ve spolupráci s příslušnými orgány bezpečně extradovala z Filipín zpět do Vietnamu Le Khac Ngoa (pana Huntera), podezřelého z podvodu, na kterého byl vydán mezinárodní zatykač.

Toto je nejnovější vývoj ve vyšetřování případu podvodu ve Vietnamu, který vedli Pho Duc Nam (pan Pips) a Le Khac Ngo (také známý jako pan Hunter). Podle hanojské policie se jedná o největší podvodný gang ve Vietnamu v sektoru deviz a cenných papírů. Většina obětí padla do pasti, protože věřily v okouzlující a bohatý image Nama a Nga. Spolu s touhou rychle zbohatnout a stát se milionáři se investoři nechali do tohoto schématu snadno nalákat.

Zdroj: https://baotintuc.vn/thoi-su/hop-bao-bo-cong-an-khoi-to-bo-sung-nguyen-hoa-binh-shark-binh-ve-toi-tron-thue-20251215195754925.htm