Vedení případu a stíhání obžalovaného proti Shark Binhovi

(Chinhphu.vn) - Hanojská městská policie oznámila, že 10. října vydala vyšetřovací agentura městské policie rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu a stíhání Nguyen Hoa Binha a 9 dalších osob za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku podle článku 174 trestního zákoníku a za trestný čin porušení účetních předpisů s vážnými následky podle článku 221 trestního zákoníku.

Pan Nguyen Hoa Binh (běžně známý jako Žralok Binh)

Odpoledne 14. října uspořádalo hanojské policejní oddělení tiskovou konferenci, na které informovalo o výsledcích vyšetřování a odhalení řady typických případů a incidentů městského policejního oddělení v nedávné době. Mezi nimi byl i případ týkající se porušení předpisů, k nimž došlo ve společnosti Nexttech Group Joint Stock Company, jejímž předsedou představenstva je pan Nguyen Hoa Binh (běžně známý jako Shark Binh).

Na tiskové konferenci hanojská policie uvedla, že 10. října vydala hanojská policejní vyšetřovací agentura rozhodnutí o zahájení trestního stíhání v případu a stíhání Nguyen Hoa Binha a 9 dalších osob za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku podle článku 174 trestního zákoníku a za trestný čin porušení účetních předpisů s vážnými následky podle článku 221 trestního zákoníku.

Vyšetřování zjistilo, že akciové společnosti Nexttech Group (adresa: 3. patro, budova VTC Online, č. 18, ulice Tam Trinh, městská část Tuong Mai, Hanoj) předsedá Nguyen Hoa Binh (narozen v roce 1981; bydliště: 430 Sunshine City, městská oblast Ciputra, městská část Phu Thuong, Hanoj).

Kolem května 2021 založila Nguyen Hoa Binh a řada dalších subjektů projekt „digitální měny Antex“ (uložený na elektronické peněžence Binance) s cílem: Prodávat digitální měnu Antex a vyzývat investory k nákupu digitální měny Antex za účelem získání kapitálu na vybudování projektu „digitální měny Antex“ a softwaru „elektronické peněženky VNDT“ (sloužícího k ukládání digitální měny VNDT) v budoucnu (subjekty ve skutečnosti projekt digitální měny VNDT ještě nedokončily).

Subjekty se dohodly na kapitálovém vkladu do projektu digitální měny Antex v celkové výši 5 miliard VND na realizaci projektu a v souladu s dohodnutou strukturou (v níž Binh přispěl 2 miliardami VND).

Nguyen Hoa Binh řídil založení právnické osoby Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company. Počáteční kapitálový vklad byl převeden na účet společnosti za účelem udržení provozu projektu digitální měny Antex, jako je výplata mezd zaměstnancům a technickému personálu, který projekt vyvíjí, a nákup serverů pro poskytování internetových služeb pro projekt.

Během procesu vývoje projektu účastníci propagovali, představovali a vyvíjeli projekty digitálních měn; v rámci nich měli za cíl prodávat na trhu „digitální měnu Antex“ (zkráceně 100 miliard tokenů).

Od srpna 2021 do listopadu 2021 emitenti prodali 30 % tokenů Antex (nazývaných tokeny) přibližně 30 000 investorům po celé zemi. Celková částka peněz, kterou investoři poslali za transakce, činila 4,5 milionu USDT (USDT je ​​stabilní digitální měna přepočtená na ekvivalent 4,5 milionu USD, což odpovídá přibližně 117 miliardám VND).

Od listopadu 2021 do prosince 2021 Nguyen Hoa Binh využil své reputace a vlivu k zveřejňování informací na sociálních sítích o spuštění investičního fondu „Next100 Blockchain“ a zavázal se investovat do projektů digitálních měn s celkovým kapitálem 50 milionů USD během 10 let s cílem propagovat digitální měnu Antex a posílit důvěru investorů, čímž se vyhnul situaci, kdy by docházelo k dumpingu mincí Antex (což by způsobilo pokles hodnoty měny) za účelem stažení kapitálu z projektu.

Ačkoli projekt nebyl realizován podle plánu, Nguyen Hoa Binh a akcionáři společnosti Nexttech se dohodli na výběru peněz z celkové částky projektu Antex, jejich převodu do elektronických peněženek některých osob, včetně Binha, k dalšímu použití, jejich následném rozdělení mezi sebe a také jejich převodu společnostem v ekosystému Nexttech k použití k jiným účelům, než k těm, které jsou určeny investorům.

Doposud bylo zjištěno, že Nguyen Hoa Binh a jeho spoluzakladatelé vybrali peníze z peněženek 30 000 investorů, čímž si od nich přivlastnili přibližně 117 miliard VND.

Hanojská městská policie v rámci rozšiřování vyšetřování zjistila, že v roce 2022 Nguyen Hoa Binh založil akciovou společnost Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company a poté pověřil Nguyen Thi Thanh Huonga, Tran Thi Thuy Vana, Nguyen Ha Thuy a Doan Van Tuana používáním dvou účetních systémů pro správu finančních aktivit společnosti.

Binh nařizoval zaměstnancům falšovat zisky a zatajovat příjmy snižováním smluvních cen, aby se vyhnuli daním (což způsobovalo ztráty a skutečné příjmy byly sledovány v interních účetních knihách), což způsobilo obzvláště velké škody státnímu rozpočtu.

Případ je v šetření a objasňování.

Nhat Nam

Zdroj: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm