Ředitelka využila „záchranného letu“ a podvedla a přivlastnila si miliardy dongů.

Dne 22. ledna zahájil Lidový soud ve městě Da Nang v prvním stupni soudní proces s obžalovaným Tran Thi Hoang Anhem (30 let, bydliště ve městě Nam Dinh , provincie Nam Dinh) pro trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“.

Podle obžaloby pracuje Tran Thi Hoang Anh v sektoru turistických služeb od roku 2018. Do konce roku 2020 její podnikání prodělávalo a ona se zadlužila. Když tedy viděla napjatou epidemii COVID-19 a mnoho Vietnamců v zahraničí se chtělo vrátit domů, přišla Anh s nápadem založit společnost, aby získala právnickou osobu a spáchala tak čin „podvodného přivlastnění si majetku“.

Dne 4. února 2021 se Anh zaregistrovala k založení a stala se ředitelkou společnosti Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (zkráceně Nhi Anh Company, se sídlem ve 2. patře budovy Winhouse, č. 18 Khue My Dong 12, městská část Khue My, okres Ngu Hanh Son, město Da Nang ) s obchodními oblastmi turistických služeb, restaurací, stravování a nápojů a pronájmu motorových vozidel.

Dne 16. srpna 2021 Anh pokračoval v registraci za účelem založení a stala se ředitelkou společnosti Renko Emotion Investment and Development Company Limited (zkráceně RE Company, adresa S2.05, 1. patro, Vinhome Smart City Building, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, okres Nam Tu Liem, město Hanoj), která se zabývá organizací akcí, vnitrostátními cestovními službami, rezervací hotelových pokojů, poznávacími letenkami, činnostmi zprostředkovatelů letenek a vysíláním pracovníků do zahraničí.

Ačkoli společnosti Nhi Anh a RE nemají v tomto období licenci k poskytování služeb v oblasti přepravy lidí ze zahraničí do Vietnamu, Anh na sociální síti Facebook inzerovala, že tyto dvě společnosti poskytují služby v oblasti přepravy lidí ze zahraničí do Vietnamu.

Když ho někdo kontaktoval přímo nebo přes zprostředkovatele, požádal ho o převod peněz na rezervaci služeb (včetně letenek, testování na COVID-19, karantény...).

Poskytl falešné informace o letenkách nebo zasílal fotografie falešných dokumentů od Řídícího výboru pro prevenci a kontrolu COVID-19, aby si zákazníci mohli převádět peníze na bankovní účty vedené jménem Tran Thi Hoang Anh a účet vedený jménem Nhi Anh Company za účelem rezervace služeb a následného přivlastnění si peněz.

Anh navíc poskytla nepravdivé informace o přijímání rezervací hotelů, rezervaci zájezdů a získávání licencí pro hotely k přijímání hostů v karanténě za účelem přijímání a přivlastňování si peněz.

Vyšetřování zjistilo, že Anh tímto trikem od června 2021 do prosince 2022 podvedl a přivlastnil si majetek 9 obětí v celkové výši přesahující 1,445 miliardy VND.

V tomto případě musí Anh nést přitěžující okolnosti za spáchání 9 případů podvodu a přivlastnění si majetku, zneužití epidemické situace COVID-19 a vládních opatření k prevenci epidemie, včetně politiky „záchranných letů“, jejichž cílem je přivést Vietnamce ze zahraničí zpět do země za účelem páchání trestné činnosti.

U soudu se obžalovaný čestně přiznal, činil pokání a po zvážení případu Lidový soud v Da Nangu odsoudil Anha k 14 letům vězení za „podvodné přivlastnění si majetku“ a donutil ho nadále kompenzovat částku peněz, kterou si přivlastnil od obětí.

ČAU ČT

Zdroj