Známky, které investorům pomohou identifikovat podvodné kryptoměnové burzy

Během pouhých několika měsíců policie nepřetržitě odhalila mnoho podvodných skupin maskovaných jako digitální měna v rozsahu desítek až tisíců miliard dongů, což ukazuje velká rizika, kterým investoři čelí při účasti na tomto trhu.

Pády mnoha podvodných kryptoměnových burz

Provinční policie v Phu Tho nedávno zatkla skupinu operující pod rouškou virtuální měny TCIS, která fungovala prostřednictvím falešné směnárny s názvem „Toptrade 1“. Ačkoli skupina existuje teprve od června 2024, přilákala tisíce účastníků, otevřela více než 4 000 účtů s celkovou investicí přes 50 miliard VND.

Také v srpnu 2025 místní policie pokračovala v zásahu proti skupině spojené s PaynetCoin (PAYN). Subjekty inzerovaly, že PAYN může generovat 5–9% úrok měsíčně, a to dokonce k nákupu letenek a rezervaci hotelových pokojů. Ve skutečnosti se jednalo o trik k nelegální mobilizaci kapitálu, který si přivlastnil tisíce miliard VND od domácích i zahraničních investorů.

Již dříve, v květnu 2025, policie v Dong Nai rozbila rozsáhlý gang virtuálních měn s názvem Matrix Chain (MTC), který si v krátké době přivlastnil téměř 10 000 miliard VND od desítek tisíc lidí.

Podle zprávy společnosti CoinLaw bude v roce 2024 celosvětově zaznamenáno 58 200 případů podvodů souvisejících s kryptoměnami, což představuje nárůst o téměř 25 % oproti roku 2023. Tato čísla ukazují na existující rizika, pokud investoři nemají dostatek informací a základních znalostí.

V diskusní show „Jaké jsou příležitosti pro kryptoměnové burzy?“, kterou 21. srpna uspořádal deník Nguoi Lao Dong, odborníci poukázali na signály, které by investorům mohly pomoci omezit rizika.

Identifikujte podvodné kryptoměnové burzy

V diskusní show „Jaké jsou příležitosti pro kryptoměnové burzy?“, kterou 21. srpna uspořádaly noviny Nguoi Lao Dong , mnoho odborníků poukázalo na faktory, které pomáhají omezit rizika a vyhnout se podvodným pastím.

Pan Huynh Quoc Nam, ředitel pro rozvoj obchodu společnosti OKX Global, uvedl, že renomovaná burza musí mít jasnou a transparentní licenci a plně implementovat proces Know Your Customer (KYC). Burza musí navíc od investorů vyžadovat prokázání zdroje finančních prostředků, aby se zabránilo praní špinavých peněz a podvodům. Ignorování tohoto faktoru je podezřelým signálem.

Z právního hlediska právník Dao Tien Phong, generální ředitel společnosti Investpush, zdůraznil, že transparentnost je klíčovým faktorem. Investoři by se neměli zaměřovat pouze na stáří burzy, ale také na to, jak burza zveřejňuje informace. Pokud vykresluje pouze „světlý“ obraz a zároveň skrývá rizika, je to důvod k obavám.

Pan Nguyen The Vinh, generální ředitel společnosti Ninety Eight, varoval, že jakákoli burza slibující „nepředstavitelné“ úrokové sazby má problémy, protože neexistuje žádný legitimní obchodní model, který by zaručoval tak vysoké zisky. Bezpečnost je zaručena pouze tehdy, když má burza licenci, plnohodnotný KYC a mechanismus na ochranu aktiv investorů.

Pan Tran Xuan Tien, generální tajemník Blockchainové asociace Ho Či Minova Města, k tomu dodal svůj názor a uvedl, že investoři potřebují mít základní znalosti o blockchainu, likviditě a závazku k zisku, aby si mohli informace sami ověřovat. Pouze tehdy, když mají dostatek znalostí, mohou investoři identifikovat rizika a vyhnout se „růžové“ reklamě.