Realitní makléři měli loni problémy se zákonem

Tran Qui Thanh

Pan Tran Qui Thanh a jeho dvě dcery, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich, jsou všichni vedoucími pracovníky společnosti Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (skupina Tan Hiep Phat). Začátkem dubna letošního roku byli stíháni za trestný čin zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku. Pan Thanh a paní Phuong byli dočasně zadrženi.

Toto rozhodnutí o zahájení trestního stíhání bylo učiněno poté, co vyšetřovací policejní agentura (C01) Ministerstva veřejné bezpečnosti vyšetřila, ověřila a vyřešila obsah petic řady občanů v Ho Či Minově Městě a Dong Nai, kteří tyto osoby obviňovali z podvodu, přivlastnění si majetku, zneužití důvěry, daňových úniků a vydírání majetku, což jsou projekty a nemovitosti obzvláště vysoké hodnoty v provincii Dong Nai a Ho Či Minově Městě od listopadu 2020.

Výsledky vyšetřování ukázaly, že předseda skupiny Tan Hiep Phat a jeho dvě dcery, Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich, zneužívali předpisy o úvěrových a převodních smlouvách a půjčovali peníze řadě osob za úrokové sazby „nižší, než je úroveň, která představuje trestný čin lichvy“.

Pan Tran Qui Thanh a jeho tři synové (design: Thuy Tien).

Podle obvinění vyšetřovací agentury si otec a syn předsedy společnosti Tan Hiep Phat od ledna 2019 do listopadu 2020 přivlastnili majetek, včetně 2 projektů Minh Thanh a Nhon Thanh paní Dang Thi Kim Oanh; 29 pozemků pana Nguyen Van Chunga; 4 pozemků pana Lam Son Hoanga a 2 pozemků pana Nguyen Huy Donga. Celková hodnota majetku činí 767 miliard VND.

Vyšetřovací orgán uvedl, že dosavadní vyšetřování má dostatečné podklady k určení, že jednání pana Tran Qui Thanha a jeho dcer Tran Uyen Phuong a Tran Ngoc Bich představuje trestný čin „zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku“.

Do Anh Dung

Pan Do Anh Dung, předseda skupiny Tan Hoang Minh, a jeho syn Do Hoang Viet byli od roku 2022 stíháni a zadržováni za účelem vyšetřování trestného činu podvodného přivlastnění si majetku. V říjnu loňského roku dokončila vyšetřovací policejní agentura (C03) Ministerstva veřejné bezpečnosti závěr s návrhem na stíhání pana Do Anh Dunga a 14 dalších osob za stejný trestný čin.

Předseda společnosti Tan Hoang Minh Group byl identifikován jako strojce odpovědný za zpronevěřené peníze.

Podle závěrů vyšetřování Ministerstva veřejné bezpečnosti se pan Dung a jeho podřízení dopustili podvodu při 9 emisích dluhopisů, přičemž v rozporu s předpisy zmobilizovali od investorů celkovou částku 10 300 miliard VND. Tuto částku použil Tan Hoang Minh na obchodní aktivity, které nebyly v souladu s dokumenty o emisi dluhopisů. Obžalovaní peníze vrátili k úhradě škody poškozeným.

Během vyšetřování se C03 domnívala, že se obžalovaní Dung a Viet čestně doznali a aktivně překonali následky, a proto požádala o zohlednění této skutečnosti při vynášení rozsudku. Sám pan Dung dosáhl mnoha úspěchů a přínosů pro společnost; uznávána byla i jeho účast na mnoha charitativních aktivitách.

Nguyen Khanh Hung

Koncem listopadu vyšetřovací agentura policie provincie Dong Nai obžalovala a dočasně zadržela Nguyen Khanh Hunga (narozeného v roce 1978, předsedu představenstva akciové společnosti LDG Investment) za trestný čin podvodu se zákazníky. Pan Hung byl zjištěn jako zapojený do nelegální výstavby 680 vil a řadových domů (rezidenční oblast Tan Thinh) v obci Doi 61, okres Trang Bom, provincie Dong Nai.

Vyšetřovací úřad provincie Dong Nai se dříve rozhodl zahájit trestní řízení za účelem vyšetřování trestného činu zneužití postavení a pravomoci při výkonu úřední povinnosti, k němuž došlo na výše uvedeném projektu.

Pan Nguyen Khanh Hung byl stíhán v souvislosti s projektem v Dong Nai.

V tomto případě zahájila vyšetřovací policie provincie Dong Nai trestní stíhání proti těmto podezřelým: Phan Duy Nghia, bývalému vedoucímu oddělení městské správy okresu Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, zástupci vedoucího oddělení městské správy okresu Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, specialistovi oddělení přírodních zdrojů a životního prostředí okresu Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, specialistovi oddělení městské správy okresu Trang Bom a Luong Quang Huy, bývalému zástupci vedoucího oddělení městské správy okresu Trang Bom, předsedovi lidového výboru obce Giang Dien v okrese Trang Bom.

Výše uvedení obžalovaní byli stíháni pro trestný čin „Zneužití moci a postavení při výkonu úřední povinnosti“. Tento případ je pod dohledem a řízením Ústředního řídícího výboru pro boj proti korupci a negativnímu chování.

Po incidentu společnost LDG odvolala pana Nguyen Khanh Hunga z funkce předsedy představenstva. Zároveň společnost jmenovala pana Ngo Van Minha předsedou představenstva a pana Tran Cong Luana, zástupce generálního ředitele, generálním ředitelem.

Společnost rovněž uvedla, že incident nezmění ani neovlivní plány, strategie, výrobní, obchodní a investiční aktivity společnosti. Oprávněná práva a zájmy zákazníků, akcionářů a partnerů budou i nadále zaručeny.

Nguyen Cao Tri

Pan Nguyen Cao Tri, generální ředitel společnosti Saigon - Dai Ninh Company, byl stíhán a dočasně zadržen za údajné přivlastnění si 40 milionů USD od paní Truong My Lan (předsedkyně představenstva skupiny Van Thinh Phat).

Podle zprávy policejní vyšetřovací agentury agentura během rozšiřování vyšetřování případu Van Thinh Phat zjistila, že paní Truong My Lan měla obchodní a investiční vztah s panem Nguyen Cao Tri.

Pan Nguyen Cao Tri a paní Truong My Lan mají obchodní vztah.

Podle závěrů vyšetřování případu ve skupině Van Thinh Phat navrhla vyšetřovací policie Ministerstva veřejné bezpečnosti, aby byl pan Nguyen Cao Tri stíhán pro trestný čin zneužití důvěry za účelem přivlastnění si majetku. Pan Tri od paní Lan mnohokrát obdržel peníze prostřednictvím asistentů předsedy Van Thinh Phata v celkové výši přibližně 1 000 miliard VND.

Pan Tri však svévolně vytvořil a dokončil dokumenty k zrušení převodní smlouvy a zrušení smlouvy o investičním fondu v hodnotě 1 000 miliard VND, aniž by s paní Lan projednal možnost přivlastnit si 1 000 miliard VND, které obdržel.

Pan Tri zpočátku popíral, že by od paní Lan přijal peníze, a rozeslal petice na mnoho míst, aby výše uvedené potvrdil. Později se pan Tri k činu přiznal a zaslal své rodině petici s žádostí o odškodnění za následky, která na dočasný účet vyšetřovacího úřadu zaplatila 640 miliard VND.

Podle závěrů vyšetřování Ministerstvo veřejné bezpečnosti během prohlídky zabavilo majetek pana Triho; zabavilo 7 nemovitostí pana Triho (v hodnotě více než 266 miliard VND); rodina obžalovaného dobrovolně zaplatila jako náhradu za následky. Celkem více než 1,001 miliardy VND.

Dinh Truong Chinh

Policie v Ho Či Minově městě uvedla, že bezpečnostní vyšetřovací agentura zahájila trestní stíhání a stíhá pana Dinha Truong Chinha (bývalého ředitele společnosti Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) za účelem vyšetřování trestného činu porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, což vedlo k ztrátám a plýtvání.

Spolu s panem Chinhem byl za výše uvedený trestný čin stíhán i pan Huynh The Nang (bývalý generální ředitel společnosti Southern Food Corporation - Vinafood 2).

Pan Dinh Truong Chinh byl stíhán v souvislosti s projektem těžby zlata v 1. okrese Ho Či Minova Města (Foto: HDTC).

Podle policie v Ho Či Minově městě bylo na základě výsledků vyšetřování a shromážděných dokumentů a důkazů zjištěno, že pan Nang a pan Chinh porušili zákon při správě a užívání pozemků na adrese 33 Nguyen Du a 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, okres Ben Nghe (1. obvod, Ho Či Minovo Město), čímž způsobili státu obzvláště závažnou škodu.

Poté byl pan Huynh The Nang dočasně zadržen, aby bylo možné pokračovat ve vyšetřování a rozšířit případ „Porušení předpisů o správě a využívání státního majetku, které způsobilo ztráty a plýtvání“.

Vu Thi Thuy

Vyšetřovací úřad (oddělení hospodářské policie) vydal rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a zadržení paní Vu Thi Thuy (40 let, z provincie Thanh Hoa) - předsedkyně představenstva a generální ředitelky společnosti Nhat Nam Real Estate Investment and Trade Joint Stock Company - za trestný čin podvodného přivlastnění si majetku podle článku 74 trestního zákoníku.

Během vyšetřování bylo původně zjištěno, že Vu Thi Thuy (který byl již dříve odsouzen za podvod a přivlastnění majetku) poskytl nepravdivé reklamní informace o projektech.

Paní Thuy se zavázala platit úrokové sazby ve výši 34–46 %, aby si lidé získali důvěru a vložili peníze do společnosti, a to formou smlouvy o obchodní spolupráci. Poté si od druhé společnosti vzala peníze, aby první společnosti zaplatila úroky.

Nghiem Van Minh

Pan Nghiem Quang Minh (narozen v roce 1979, bydliště v Yen Hoa, Cau Giay, Hanoj) - majitel tohoto mini bytového domu - byl od 13. září trestně stíhán a dočasně zadržen na 4 měsíce za účelem vyšetřování trestného činu porušení předpisů o požární prevenci a hašení požárů podle článku 313 trestního zákoníku.

Později úřady zjistily, že Nghiem Quang Minh postavil nejméně 8 malých bytových domů v mnoha čtvrtích Hanoje. Z nich bylo 6 postaveno v okrese Thanh Xuan, zbývající 2 v okresech Dong Da a Tay Ho. Všechny tyto byty se nacházejí hluboko v malých uličkách, jsou postaveny ve výškových budovách, rozděleny do mnoha samostatných místností k prodeji a pronájmu, a nejsou zajištěny požadavky na protipožární ochranu a hašení.

Zdroj: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm