Phu Tho rozbíjí nadnárodní organizovanou zločineckou skupinu, která podváděla virtuální měnu v hodnotě miliard dolarů.

Generálmajor Nguyen Minh Tuan, ředitel provinční policie Phu Tho, předsedal informační schůzce k řadě klíčových případů, které policie Phu Tho v poslední době zasáhla. — Generálmajor Nguyen Minh Tuan, ředitel provinční policie Phu Tho , předsedal informační schůzce k řadě klíčových případů, které policie Phu Tho v poslední době zasáhla.

Oddělení ekonomické bezpečnosti provinční policie Phu Tho prostřednictvím profesionální práce odhalilo aktivity skupiny subjektů v Ho Či Minově Městě, kteří využívali webové stránky jako Fmcpay.com a Aff2024.com k registraci a aktivaci investičních balíčků pro účastníky nelegálního víceúrovňového modelu za účelem získání provizí za doporučení. Poté subjekty nařídily účastníkům, aby i nadále přitahovali další osoby do svých poboček za účelem získání provizí.

Po obdržení informace se 15. července funkční síly provinční policie Phu Tho koordinovaly s profesionálními odděleními Ministerstva veřejné bezpečnosti a současně vyřešily případ na mnoha místech v provincii Phu Tho, Hanoji a Ho Či Minově Městě.

Počáteční výsledky vyšetřování ukázaly, že Nguyen Van Ha, narozený v roce 1980, s trvalým pobytem ve vesnici Phu Thu, obec Phu My Bac, provincie Gia Lai, a jeho komplicové od roku 2021 naprogramovali vytvoření virtuální měny s názvem Paynetcoin (PAYN) fungující na platformě Blockchain a vybudovali systém odměn podle pyramidového modelu (víceúrovňový).

Po registraci k nákupu investičního balíčku budou účastníci dostávat měsíční úrok od 5 % do 9 % v závislosti na registračním balíčku od nejnižší po nejvyšší. Subjekty používají měnu PAYN k vyplácení odměn investorům, tyto peníze investoři použijí k výměně pro ty, kteří drží kryptoměnu PAYN v nouzi na burze Fmcpay.com, za kryptoměnu USDT, kterou lze následně směnit za USD nebo VND.

Podplukovník Hoang Tung, vedoucí oddělení ekonomické bezpečnosti provinční policie Phu Tho, uvedl, že subjekty poskytly provozovatelům a účastníkům této směnárny virtuálních měn nepravdivé informace o tom, že směnárna je registrována v USA a že tuto kryptoměnu lze použít k nákupu letenek a rezervaci hotelových pokojů, ale žádný z agentů pro letenky ani hotely nepřijímal platby v kryptoměně PAYN.

Aby systém rozvíjel a přilákal účastníky k nákupu mincí PAYN prostřednictvím doporučujících vztahů, vyměňoval si Ha nápady s Phan Viet Lapem, narozeným v roce 1983, s trvalým bydlištěm na adrese 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Či Minovo Město, a mnoha dalšími lidmi, aby organizoval semináře a skupiny pro rozvoj investičního systému.

Generálmajor Nguyen Minh Tuan (sedící uprostřed) přímo vyslýchal podezřelé v případu.

Pomocí sofistikovaných triků skupina přilákala tisíce účastníků a celková částka vybraných peněz dosáhla miliard dolarů.

Na základě výsledků vyšetřování provinční policie Phu Tho dosud zahájila trestní stíhání a stíhala 20 obžalovaných za tyto trestné činy: „Porušení předpisů o víceúrovňovém marketingu“ a „Používání počítačových sítí a elektronických prostředků k páchání majetkových činů“ podle článku 217a a článku 290 trestního zákoníku.

Během vyšetřování vyšetřovací orgán zabavil, zkonfiskoval a zmrazil mnoho aktiv, jako jsou hotovost, cizí měny a nemovitosti v hodnotě přesahující 1 000 bilionů VND, včetně 800 miliard VND v hotovosti.

Vyšetřovací komise v současné době pokračuje ve shromažďování dokumentů a důkazů, které budou sloužit k rozšíření vyšetřování a hledání souvisejících osob. Zároveň vyzývá související osoby, aby se dostavily k Bezpečnostnímu vyšetřovacímu úřadu, aby jim byla v souladu se zákonem poskytnuta shovívavost.

NGOC LONG

Zdroj: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html