Společnost Shark Thuy si přivlastnila téměř 7 700 miliard VND od více než 10 000 investorů.

QNgTV – Vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti právě vydala závěry vyšetřování případu „podvodného přivlastnění si majetku, úplatkářství a podplácení“, k němuž došlo ve společnosti Egroup Corporation a souvisejících společnostech, a navrhuje stíhat 29 obžalovaných. Mezi nimi byl navržen stíhání Nguyen Ngoc Thuy, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Egroup, za 2 trestné činy „podvodného přivlastnění si majetku“ a „úplatkářství“.

Pan Nguyen Ngoc Thuy (foto: Egroup)

Podle závěrů vyšetřování Nguyen Ngoc Thuy v letech 2015 až 2023 nařídil svým podřízeným převést 209 milionů virtuálních akcií více než 10 123 investorům, což odpovídá 26 354 smlouvám, čímž si přivlastnil celkem téměř 7 700 miliard VND. 70 % této částky bylo použito na výplatu úroků a jistiny investorům, zbývajících 30 % bylo vynaloženo na osobní dluhy, obchodní operace a další výdaje, nikoli investováno do center angličtiny nebo škol, jak bylo závazně stanoveno.

Vyšetřovací úřad zjistil, že pan Thuy byl strůjcem a nařizoval svým podřízeným vytváření právních dokumentů, nafukování základního kapitálu a vytváření falešných příjmů. Zaměstnanci a dceřiné společnosti Egame byli pověřeni přilákáním a vykazováním peněžních toků, ale tyto toky uchovávali v tajnosti, což sloužilo ke zneužití peněz investorů.

Pan Thuy přiznal, že prodej akcií přesahujících základní kapitál začal v roce 2017 a zároveň nařídil zaměstnancům, aby nezveřejňovali skutečnou finanční situaci za účelem mobilizace kapitálu, což vedlo k tomu, že do vzdělávacího systému v ekosystému Egroup nebylo investováno, což investorům způsobilo ztráty ve výši tisíců miliard VND.

Zdroj: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html