Pokračovat ve vyšetřování „obrovského“ majetku spojeného s paní Truong My Lan

Pokud jde o nemovitosti v okrese Nhon Trach (Dong Nai) a obci Phuoc Kien, okres Nha Be, Ho Či Minovo Město (patřící do projektu Bac Phuoc Kien) související s paní Truong My Lan, předsedkyní představenstva skupiny Van Thinh Phat, policejní oddělení pro trestné činy korupce, ekonomiky a pašování ( Ministerstvo veřejné bezpečnosti ) pokračuje ve vyšetřování a objasňování.

Podle rozsudku prvního stupně v případu, který se odehrál ve skupině Van Thinh Phat, saigonské obchodní akciové bance (SCB Bank) v první fázi, pověřil Lidový soud v Ho Či Minově městě policejní oddělení pro vyšetřování korupce, hospodářské trestné činnosti a pašování (Ministerstvo veřejné bezpečnosti), aby pokračovalo ve vyšetřování a objasňování desítek majetkových účastí souvisejících s paní Lan.

Obžalovaný Truong My Lan a jeho spolupachatelé v hlavním líčení prvního stupně.

Konkrétně, pokud jde o 76 nemovitostí v okrese Nhon Trach, které byly zabaveny, soudní rada usoudila, že tyto nemovitosti vykazují známky souvislosti s protiprávním jednáním některých osob, které jsou vlastníky nemovitosti pro obžalovaného Lana, a je třeba je oddělit a vyřešit v jiném případě, takže je nutné v jejich zabavení pokračovat za účelem vyšetřování a objasnění.

Pokud jde o 475 nemovitostí souvisejících se společností Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company (včetně 301 osvědčení o právu k užívání pozemků, 21 notářsky ověřených smluv, 147 dohod o odškodnění za pozemky v obci Phuoc Kien, okres Nha Be, Ho Či Minovo Město patřící k projektu rezidenční oblasti Bac Phuoc Kien a 6 osvědčení o právu k užívání pozemků v obci Phong Phu, okres Binh Chanh), senát soudců shledal, že žalovaný Lan využil společnosti Sunny Island Investment Joint Stock Company (dále jen „Sunny Company“) k podpisu smlouvy, v níž se zavázal ke koupi a prodeji projektu rezidenční oblasti Bac Phuoc Kien se společností Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company za 14 800 miliard VND a zaplatil společnosti Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company 2 882,8 miliard VND. Společnost Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company dodala dokumenty týkající se odškodnění za vyčištění staveniště výše uvedeného projektu. Paní Nguyen Thi Nhu Loan navíc poskytla žalovanému Lan 6 osvědčení o právu k užívání pozemků v obci Phong Phu, okres Nha Be, Ho Či Minovo Město, za účelem půjčky dalších peněz.

Společnost Quoc Cuong Gia Lai podala žalobu na společnost Sunny Company v obchodní arbitráži z důvodu neprovedení platby včas, jak je uvedeno v kupní smlouvě ze dne 29. března 2017. Rozhodčí rada Vietnamského mezinárodního arbitrážního centra proto vydala 10. května 2023 rozhodnutí č. 63/20HCM, v němž prohlásila, že společnost Quoc Cuong Gia Lai ukončila výše uvedenou kupní smlouvu v souladu s ustanoveními smlouvy a zákonem, a nenařídila společnosti Quoc Cuong Gia Lai povinnost společnosti Sunny Company zaplatit. Toto rozhodnutí Vietnamského mezinárodního arbitrážního centra však bylo zrušeno Lidovým soudem v Ho Či Minově Městě (podle rozhodnutí č. 2542/2023/QD-PQTT ze dne 5. prosince 2023).

Aby bylo zajištěno navrácení majetku pro stát i v zájmech souvisejících stran, je nutné pokračovat v exekucích, aby společnost Quoc Cuong Gia Lai vrátila celou částku peněz, kterou obdržela od žalovaného Lana, což činí 2 882,8 miliardy VND. Tato částka má zajistit výkon rozsudku ve prospěch žalovaného Lana v celém případu. V případě úplného splacení budou vráceny veškeré nemovitosti a související dokumenty.

Pokud jde o 16 nemovitostí v obci Phuoc Kien, okres Nha Be (o rozloze přibližně 1 hektaru, která patří do projektu rezidenční oblasti Bac Phuoc Kien), senát soudců shledal, že tyto nemovitosti vlastnili Tran Duy Binh, Tran Tuan Anh a Nhan Nhut Phuong. Dotčené osoby prohlásily, že spolu s Nguyen Ngoc Duong (zemřelý) přispěli penězi na koupi výše uvedených pozemků. Obžalovaná Lan však prohlásila, že utratila 500 miliard VND za to, aby Nguyen Ngoc Duong koupil pozemek o rozloze přibližně 1 hektaru ve výše zmíněném projektu rezidenční oblasti Bac Phuoc Kien. V současné době je Duong mrtvý a spisy neobsahují dostatek podkladů k určení, že tyto nemovitosti patří obžalované Lan. Aby bylo možné provést vypořádání v souladu s předpisy, je nutné pokračovat v zabavování těchto nemovitostí a předat je vyšetřovacímu orgánu k jejich objasnění a vyřešení v další fázi případu.

Zdroj: https://baolaocai.vn/tiep-tuc-dieu-tra-khoi-tai-san-khung-lien-quan-ba-truong-my-lan-post383957.html