Soud odsoudil Truong My Lan k trestu smrti a SCB odškodnil více než 673 800 miliard VND.

Dnes ráno, 11. dubna, zahájil Lidový soud v Ho Či Minově Městě vynášení rozsudků v případu Truong My Lan (68 let, předsedkyně představenstva skupiny Van Thinh Phat) a 84 dalších obžalovaných, kteří se podle obvinění obžaloby dopustili trestných činů, jež způsobily Saigonské obchodní akciové bance (SCB) škodu ve výši více než 677 000 miliard VND. Očekává se, že senát soudců oznámí rozsudek do 1 dne.

Odpoledne 11. dubna odsoudil Lidový soud v Ho Či Minově Městě obžalovanou Truong My Lan (68 let, předsedkyně představenstva skupiny Van Thinh Phat) k trestu smrti za zpronevěru, 20 letům vězení za úplatkářství a 20 letům vězení za porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí. Truong My Lan dostala úplný trest smrti.

Pokud jde o škody způsobené SCB, panel rozhodl, že 1 284 falešných půjček bylo metodou a trikem, kterým Truong My Lan chtěl k 17. říjnu 2022 od SCB přivlastnit více než 677 000 miliard VND.

Zároveň byla celá peněžní částka v podstatě použita společností Truong My Lan nebo její použití bylo nařízeno dle přání žalovaného, takže Truong My Lan je povinen SCB plně odškodnit.

Panel však také zjistil, že do 1. dubna 2024 byly některé z 1 284 půjček splaceny a Truong My Lan zaplatil určitou kompenzaci, takže žalovaný Truong My Lan musel kompenzovat pouze více než 673 800 miliard VND / 1 243 půjček.

Truong My Lan byl odsouzen k smrti

Senát rozhodl o převodu 1 000 miliard VND, které obžalovaný Nguyen Cao Tri zaplatil za Truong My Lan, společnosti SCB; a o převodu všech peněz, které ostatní obžalovaní dobrovolně zaplatili za následky, společnosti SCB, aby bylo zajištěno splnění závazků Truong My Lan v dané věci.

Lidový soud se rozhodl pokračovat v zabavování nemovitostí souvisejících s Truong My Lan, včetně starobylé vily na adrese 112 Vo Van Tan (3. obvod) a budovy na adrese 19 Nguyen Hue (1. obvod, Ho Či Minovo Město)...

Senát soudců v případu Truong My Lan - Van Thinh Phat

PUBERŤÁK

Soud nedovolil Truong My Lan ponechat si starobylou vilu.

Pokud jde o starou vilu na adrese 110-112 Vo Van Tan (3. obvod), jejíž červená kniha dosud nebyla zabavena, požádala dcera obžalovaného Truong My Lan, Chu Duyet Phan, o zrušení zabavení. Podle soudu jsou akcionáři společnosti, která tuto budovu vlastní, ve skutečnosti potomky Truong My Lan, takže se jedná o majetek obžalovaného. Senát se proto rozhodl v zabavení pokračovat, aby zajistil povinnost obžalovaného k odškodnění. Lidový výbor Ho Či Minova Města povoluje pouze restaurování tohoto majetku a současný stav nelze změnit.

Zároveň senát soudců rozhodl, že budova na adrese 75 Nguyen Hue, kterou si společnost Van Thinh Phat Group pronajala společnosti SCB, je majetkem Truong My Lan, a proto rozhodl o jejím pokračování v zabavení, aby byla zajištěna povinnost vykonat rozsudek.

Pokud jde o řadu nemovitostí v okresech 1, 7, 4, Phu Nhuan... Lidový soud se rovněž rozhodl v jejich zabavení pokračovat, aby zajistil občanskoprávní závazky obžalovaného Truong My Lan.

Společnosti TH Ha Long Joint Stock Company a Au Lac Company navíc od společnosti Truong My Lan obdržely více než 6,090 miliard VND za převod 18 milionů akcií. Senát se domnívá, že obžalovaná Lan má velmi velký závazek, který musí splnit, a peníze, které dala výše uvedeným dvěma společnostem, jsou peníze od SCB. Senát se proto domnívá, že je nutné je pro SCB navrátit, takže společnosti TH Ha Long Joint Stock Company a Au Lac Company musí vrátit 6,090 miliard VND.

Pokud jde o zabavený majetek obžalované Truong Hue Van (neteř Truong My Lan), soud zjistil, že obžalovaná byla od dětství vychovávána obžalovaným Lan a majetek z podstaty patří předsedovi Van Thinh Phat, proto soud rozhodl o jeho pokračování v zabavení, aby byla zajištěna povinnost vykonat rozsudek.

Truong My Lan dominuje SCB

Kolem 10:00 hodin dopoledne 11. dubna senát soudců rozhodl, že výpovědi obžalovaných u soudu většinou přiznávají spáchané trestné činy. Výpovědi se shodovaly navzájem, se svědky, zúčastněnými osobami a dalšími důkazy ve spisu, což poskytlo dostatečný základ k určení, že Truong My Lan byl vlastníkem ekosystému Van Thinh Phat Group (zkráceně Van Thinh Phat Group).

Zároveň se na základě dokumentů a výpovědí dalších obžalovaných u soudu ukazuje, že obžalovaný Lan je skutečným vlastníkem a ovládá více než 91,5 % akcií SCB, je osobou, která má fakticky absolutní moc řídit a provozovat veškeré činnosti SCB; vybírat a dosazovat klíčové pracovníky v SCB.

Senát proto nepřijal obhajobu obžalované Lan a právníků, že obžalovaná ve skutečnosti vlastnila pouze 15 % akcií, včetně obžalované a jejích dvou dcer. Během vyšetřování se osoby, jejichž jména byla uvedena na více než 75 % akcií SCB, všechny přiznaly, že jednaly jménem Truong My Lan.

Podle Lidového soudu je SCB akciovou komerční bankou a podle zákona je rozhodnutí valné hromady akcionářů přijato, pokud pro něj hlasuje většina akcionářů. Truong My Lan tedy vlastnictvím více než 91,5 % akcií SCB ve skutečnosti kontroloval a v podstatě řídil veškeré činnosti této banky.

Obžalovaní před verdiktem poroty

NHAT THINH

Soud se vyjádřil k obviněním vzneseným proti Truong My Lan.

Podle senátu soudců veškeré jednání Truong My Lan v uplynulých 10 letech představovalo trestný čin zpronevěry, ale před rokem 2018 nebyl trestný čin zpronevěry majetku vůči nestátním podnikům stíhán. Proto bylo trestní stíhání obžalovaného ve dvou obviněních ve dvou obdobích před a po 1. lednu 2018 naléhavé. Senát soudců proto nepřijal názor obhajoby, že trestní stíhání obžalovaného Lan ve dvou obviněních bylo pro obžalovaného nevýhodné.

Obžalovaný nařídil vytvoření falešných úvěrových dokumentů, čímž legalizoval 368 půjček pro 304 klientů s celkovým nesplaceným dluhem přesahujícím 132 000 miliard VND. Na základě principu příznivého pro obžalovaného bylo zjištěno, že trestné činy Truong My Lan způsobily SCB ztráty ve výši přesahující 64 600 miliard VND, a to po odečtení hodnoty zajištěných aktiv k úvěrům ve výši přesahující 67 600 miliard VND.

V období od 1. ledna 2018 do 7. října 2022 nařídil Truong My Lan vytvoření 916 falešných žádostí o půjčku za účelem výběru a přivlastnění si peněz z SCB. K 17. říjnu 2023 měly tyto půjčky nesplacenou jistinu ve výši více než 415 600 miliard VND a nesplacené úroky ve výši více než 129 300 miliard VND.

Během tohoto období se Truong My Lan a její komplicové dopustili trestného činu zpronevěry majetku, jak je stanoveno v bodě a), b), odstavci 4, článku 353 trestního zákoníku z roku 2015. Na základě zásady příznivé pro obžalovanou a po odečtení hodnoty aktiv zajišťujících úvěry bylo zjištěno, že si Truong My Lan přivlastnila více než 304 000 miliard VND z jistiny a způsobila ztrátu úroků ve výši více než 129 000 miliard VND vyplývajících z výše uvedené zpronevěřené jistiny.

Obžalovaný Truong My Lan ráno 11. dubna

NHAT THINH

V 11 hodin senát soudců pokračoval v prezentaci komplexního pohledu na případ a potvrdil, že pro Truong My Lan „musí být vynesen nejpřísnější trest“.

Poté, co Truong My Lan vyslechla komentáře poroty ke svému chování, způsobila rozruch, a tak ji porota musela připomenout a požádat policii, aby v soudní síni zajistila pořádek.

Žádost Truong My Lan o převod 1 350 miliard VND (zaplacených Nguyen Cao Tri a další osobou) obžalované Truong Hue Van (neteř Truong My Lan) na náhradu škody nebyla senátem přijata. Podle soudu má totiž obžalovaná Lan velmi vysokou povinnost k náhradě škody a její majetek na to nestačí.

Pokud jde o obžalovaného Chu Lapa Coa (předsedu představenstva společnosti Times Square Investment Joint Stock Company), má podle soudu obžalovaný omezenou roli, protože je cizinec, neovládá vietnamštinu a je závislý na své manželce, obžalované Truong My Lan.

Obžalovaný Chu Lap Co je prvním hongkongským podnikatelem, který investoval ve Vietnamu, vietnamský stát mu udělil Medaili práce a od Hočiminového městského lidového výboru obdržel řadu ocenění za aktivní účast a přínos komunitě prostřednictvím charitativních aktivit a prevence Covid-19.

Obžalovaný Chu Lap Co ráno 11. dubna

NHAT THINH

Tvrdit, že na ochranu rodiny je vynaloženo 5,2 milionu dolarů... je „nepodložené“

Pokud jde o inspekční činnost inspekčního týmu státní banky v SCB, senát soudců zjistil, že během inspekčního procesu se Truong My Lan setkal, diskutoval a vyměňoval si názory s Do Thi Nhanem (bývalým ředitelem oddělení bankovní inspekce a dohledu II), vedoucím inspekčního týmu. Současně obžalovaný nařídil Vo Tan Hoang Vanovi (generálnímu řediteli SCB), aby Do Thi Nhanovi poskytl 5,2 milionu USD.

Kromě toho SCB poskytla členům inspekčního týmu také peníze a dary na odškodnění, přičemž nejvyšší částka činila 390 000 USD.

Odtud Do Thi Nhan zatajoval, nečestně a neúplně nahlásil porušení předpisů SCB způsobem, který byl pro SCB zmírňující a výhodný, aby tato banka nebyla podrobena zvláštní kontrole, a nadále navrhoval a navrhoval vytváření podmínek pro restrukturalizaci.

Podle senátu soudců obžalovaní členové inspekčního týmu ve prospěch vlastního prospěchu nařídili a připravili nepoctivé a neúplné zprávy, čímž zakryli porušení předpisů SCB. To vedlo k tomu, že Truong My Lan a jejím komplicům nebylo včas zabráněno v nezákonném výběru a použití peněz SCB, což bance způsobilo extrémně vysoké ztráty.

U soudu obžalovaný Nhan uvedl, že důvodem pro přijetí 5,2 milionu USD byla ochrana jeho rodiny... Senát však toto tvrzení shledal za „nepodložené“. Proces přijímání peněz obžalovaným totiž probíhal po dlouhou dobu. Pokud by je nechtěl přijmout, nemohl by je přijmout. Obžalovaný navíc Vo Tan Hoang Vanovi sdělil heslo k domu, aby mu peníze mohl do domu přinést.

Na základě výše uvedené analýzy senát soudců dospěl k závěru, že Truong My Lan se dopustil trestného činu dávání úplatků a Do Thi Nhan se dopustil trestného činu přijímání úplatků.

Pokud jde o částku 5,2 milionu USD, kterou obžalovaný Nhan obdržel jako úplatek, a částky, které obdrželo 16 obžalovaných v inspekčním týmu, musí být podle senátu soudců tyto částky vymáhány a vráceny SCB za účelem částečné nápravy následků případu.

Bývalý ředitel odboru bankovní inspekce a dohledu II byl státním zastupitelstvím odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody za přijetí úplatku ve výši 5,2 milionu USD.

PUBERŤÁK

Senát rozhodl, že obžalovaný Nhan obdržel mimořádně vysokou částku peněz, což je nejnebezpečnější korupční trestný čin ovlivňující politiku strany a státu. „U soudu obžalovaný Nhan nebyl čestný a přiznal se ke spáchání trestného činu, takže je zapotřebí nejpřísnější trest. Vzhledem k tomu, že obžalovaný vrátil veškerý úplatek, by však měl být trest snížen,“ přečetl rozsudek předsedající soudce.

Z 16 obžalovaných ve skupině trestných činů zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností Lidový soud vyhodnotil, že osobou, která o inspekci rozhodla, byl obžalovaný Nguyen Van Hung (bývalý zástupce hlavního inspektora pověřený bankovní inspekcí a dohledem, Státní banka).

Podle soudu byl obžalovaný tím, kdo řídil a dohlížel na inspekční činnost inspekčního týmu v SCB, přijímal zprávy a informoval vedoucí pracovníky Státní banky a premiéra o výsledcích inspekce. „Obžalovaný Hung byl také tím, kdo obdržel největší částku peněz, takže by měl dostat nejvyšší trest ve srovnání s ostatními obžalovanými v této skupině trestných činů,“ uvádí se v rozsudku.

Základní obsah rozsudku prvního stupně, který Lidový soud v Ho Či Minově Městě vynesl v případu Truong My Lan - Van Thinh Phat, si můžete prohlédnout zde.

Obžalovaný u soudu ráno 11. dubna

NHAT THINH

Právníci se dnes ráno u soudu podíleli na obhajobě obžalovaného

NHAT THINH

Právníci se dnes ráno u soudu podíleli na obhajobě obžalovaného

NHAT THINH

Sídlo Lidového soudu v Ho Či Minově Městě ráno 11. dubna

NHAT THINH

Během soudního řízení zástupce Lidové prokuratury Ho Či Minova města (dále jen „prokuratura“), který má v hlavním líčení právo vést soudní řízení, vyhodnotil, že obžalovaný Lan zneužil státní politiky restrukturalizace bankovního systému a snažil se převzít, kontrolovat a řídit veškeré činnosti SCB.

Žalovaný postupně držel a ovládal až 91,5 % akcií SCB, byl osobou, která fakticky měla absolutní moc řídit a provozovat veškeré činnosti SCB; vybíral a dosazoval klíčové pracovníky v SCB.

Truong My Lan poté využíval SCB jako finanční nástroj k mobilizaci kapitálu od organizací i jednotlivců. Poté používal mnoho sofistikovaných triků k vytváření falešných úvěrových dokumentů, nafukování hodnoty zástavy, poskytoval nelegální zástavu, nezaregistroval zajištěné transakce, vybíral aktiva vysoké hodnoty a směňoval je za aktiva nižší hodnoty, aby z SCB vybral peníze.

Když SCB vyplácela peníze na základě falešného plánu, obžalovaný Lan nařídil svým podřízeným, aby vytvořili plán na výběr peněz a přerušili tok hotovosti vytvořením falešné smlouvy slibující převod akcií, čímž se vyhnuli odhalení úřady.

Státní zástupce navrhl pro obžalovaného Truong My Lan trest smrti.

PUBERŤÁK

Během 10 let, od roku 2012 do roku 2022, SCB vyplatila skupině žalovaného Truong My Lan více než 2 500 úvěrů v celkové výši přesahující 1 milion miliard VND, což představuje 93 % úvěrů banky. V roce 2022 měla skupina žalovaného Lan stále 1 284 úvěrů s nesplaceným dluhem u SCB ve výši přesahující 677 000 miliard VND (téměř 484 000 miliard VND na jistině, více než 193 000 miliard VND na úrocích) ve skupině nedobytných úvěrů.

Státní zástupce navrhl pro obžalovaného Truong My Lan trest smrti.

Podle soudního řízení od 5. března do 4. dubna se s výjimkou obžalovaného Lana všichni zbývající obžalovaní přítomní u soudu ke svým trestným činům přiznali.

Konkrétně se k trestným činům podle obžaloby přiznalo 66 obžalovaných pracujících v ekosystému SCB - Van Thinh Phat, společnosti pro oceňování zástav a dalších podnicích, a spolupachatelé pomáhající obžalovanému Truong My Lanovi, kteří požadovali, aby byli zváženi pro omezené role, pracovali za plat, naprosto důvěřovali Truong My Lanovi a neprofitovali z případu, aby jim byl uložen mírnější trest.

Během tohoto období bankovní inspekce obdrželo 18 obžalovaných z inspekčního týmu, dozorčího týmu Státní banky v SCB a vedoucích pracovníků bankovní inspekce a dohledu Státní banky peníze od SCB na zakrytí porušení pravidel a utajení obzvláště slabé finanční situace. U soudu všichni svá provinění přiznali.

Obžalovaná Truong My Lan předložila mnoho vysvětlení, v nichž vysvětlila, že nemanipulovala s SCB, nepřivlastnila si peníze SCB, ale použila majetek své rodiny, příbuzných a přátel k restrukturalizaci SCB, ale neuspěla.

V případu je 5 obžalovaných souzeno v nepřítomnosti z důvodu pátrání a senát soudců vyhověl žádosti obžalovaného o souzení v nepřítomnosti z důvodu nemoci.

Spolupachatelé v případu Truong My Lan, kteří způsobili škodu SCB

PUBERŤÁK

V obžalobě navrhla prokuratura pro obžalovaného Lana trest smrti za zpronevěru, 20 let vězení za úplatkářství a 19 až 20 let vězení za porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí. Celkový trest smrti.

Navrhované doživotní tresty pro 4 obžalované, včetně 3 obžalovaných, kteří jsou bývalými vedoucími pracovníky SCB, a to: obžalovaného Dinha Van Thanha, předsedu představenstva (hledaný, souzen v nepřítomnosti); obžalovaného Bui Anh Dunga, předsedu představenstva; obžalovaného Vo Tan Hoang Vana, generálního ředitele; a obžalovaného Do Thi Nhana (bývalého ředitele odboru bankovní inspekce a dohledu II), který obdržel úplatek ve výši 5,2 milionu USD.

Zbývajícím obžalovaným navrhla státní zastupitelství trest odnětí svobody v rozmezí od 3 let podmíněně do 24 let, z nichž 15 obžalovaným byl navržen podmíněný trest.

Jak vysoká je v tomto případě škoda?

Lidová prokuratura Ho Či Minova Města rozhodla, že Truong My Lan způsobil škodu a použil veškeré zpronevěřené peníze, a proto z hlediska občanskoprávní odpovědnosti požadovala, aby žalovaný Truong My Lan SCB v plné výši nahradil více než 677 000 miliard VND.

Aby však byla zajištěna zásada zvýhodňování obžalovaných, státní zastupitelství odečetlo hodnotu aktiv paní Lan, která má SCB v držení. Podle výsledků ocenění od oceňovací společnosti Hoang Quan se škoda SCB pohybuje kolem 498 000 miliard VND.

Podle prokuratury činila škoda SCB více než 677 000 miliard VND, přičemž o zhruba 498 000 miliardách VND rozhodne Lidový soud.

SCB mezitím požádala senát soudců, aby stanovil škodu banky k datu prvního stupně (5. března 2024) na 761 802 miliard VND, z čehož jistina činila téměř 484 000 miliard VND a úroky a předběžné poplatky činily více než 277 800 miliard VND. Současně SCB požadovala, aby obžalovaná Truong My Lan a její komplicové nesli společnou odpovědnost za náhradu veškeré škody.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri odškodnil dalších 10,5 miliardy VND

Z 86 obžalovaných postavených před soud je obžalovaný Nguyen Cao Tri (54 let, předseda představenstva společností Van Lang Company a Capella Company) jediný, kdo není spolupachatelem obžalovaného Truong My Lana při přivlastňování si peněz SCB a není spojen s porušováním předpisů ve skupině Van Thinh Phat Group neboli SCB.

Obžalovaný Nguyen Cao Tri

PUBERŤÁK

Obžalovaný Nguyen Cao Tri byl obviněn z pokusu o přivlastnění si 1 000 miliard VND z Truong My Lan poté, co byl obžalovaný Lan zatčen.

U soudu se obžalovaný Tri ke svému činu přiznal. Během vyšetřování, trestního stíhání a soudního procesu obžalovaný Tri mobilizoval svou rodinu, aby paní Truong My Lan odškodnil více než 761 miliardami VND a zároveň nechal zabavit 3 majetkové jednotky, aby byla zajištěna plná náhrada škody paní Lan. Na základě toho prokuratura navrhla Nguyen Cao Triovi trest odnětí svobody v délce 9 až 10 let.

Zatímco porota jednala, manželka obžalovaného Tri získala zpět dalších 10,5 miliardy VND v hotovosti.

Během jednání Truong My Lanovi komplici také zaplatili další částky, a to: obžalovaný Duong Tan Truoc zaplatil dalších 5 miliard VND, obžalovaný Truong Khanh Hoang zaplatil 500 milionů VND, obžalovaný Nguyen Thanh Tung zaplatil 200 milionů VND a Nguyen Van Thanh Hai zaplatil 50 milionů VND.

Thanhnien.vn

Zdroj: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm