V boji proti zločinu vyřešil major Dong Quang Thang (okresní policie Bac Tu Liem v Hanoji ) mnoho složitých případů.

Bez názvu 1 kopie.png
Pečetě v nelegálním kruhu obchodování s fakturami. Foto: CACC

Na konci roku 2022 major Thang a jeho kolegové pomocí profesionálních opatření odhalili nelegální obchodování s fakturami s přidanou hodnotou. Policejní tým pro vyšetřování hospodářské a postavení kriminality navrhl policejnímu velitelství okresu Bac Tu Liem prošetření a řešení případu.

Major Thang vyprávěl, že když organizace zatkla podezřelého, zjistilo se, že tato osoba nemůže být ředitelem, protože je negramotná. Na základě toho jednotka vznesla otázku, zda občanský průkaz této osoby nemohl být ukraden nebo zakoupen.

V srpnu 2022 jednotka zjistila, že společnost Binh Minh General Trading and Production Company Limited (v městské části Thuong Cat, okres Bac Tu Liem) má obsah vykazující velmi vysoká daňová rizika.

Po předběžném ověření policie zjistila, že výše uvedená společnost je „fiktivní“ společností založenou za účelem provozování činnosti prodejce faktur s DPH. Major Thang se hlásil u vedení jednotky a navrhl provedení ověření a shromáždění příslušných dokumentů.

z5786034548023_f05b3dab8f04e84868ccc5ec5048cc85.jpg
Nguyen Thi Luu Huong (vlevo) a Dinh Thi Nguyet byli zatčeni policií. Foto: CACC

Pod vedením okresní policie Bac Tu Liem major Thang a tým ekonomické policie úspěšně rozbili síť nelegálního obchodování s fakturami s přidanou hodnotou pomocí sofistikovaných metod a triků.

Policie proto předvolala následující osoby: Nguyen Thi Luu Huong (narozen v roce 1960 v okrese Long Bien); Dinh Thi Nguyet (narozen v roce 1960 v okrese Hai Ba Trung); Nguyen Thi Cuc (narozen v roce 1988 ve městě Hai Duong , provincie Hai Duong); Pham Van Truong (narozen v roce 1990) a Ta Thi Trang Nhung (narozen v roce 1993, oba v okrese Bac Tu Liem).

Výsledky vyšetřování ukázaly, že výše uvedené osoby využily 10 „fiktivních“ společností k nelegálnímu prodeji faktur s přidanou hodnotou. Huong prodal Cucovi (zástupci ředitele oddělení řízení kvality - BEST PACIFIC Vietnam Co., Ltd.) 334 faktur s přidanou hodnotou vystavených 8 společnostmi v celkové hodnotě více než 6 miliard VND, aby Cuc mohl vyhotovit dokumenty na úhradu práce.

Huong navíc Nhung prodala 12 faktur v celkové hodnotě přesahující 6 miliard VND za účelem legalizace vstupů, obchodních výdajů a přípravy daňových přiznání pro společnost TNC Group Vietnam Trading and Service Company Limited, jejímž ředitelem je Nhungin manžel Truong.

U vyšetřovacího úřadu se všichni dotyční ke svým zločinům přiznali. Policie okresu Bac Tu Liem zahájila trestní stíhání, podezřelé stíhala pro „nezákonné obchodování s fakturami“ a požádala o zahájení trestního stíhání.

Dne 22. srpna podepsal předseda Hanojského lidového výboru Tran Sy Thanh rozhodnutí o pochvale majora Dong Quang Thanga za jeho zásluhy v boji proti zločinu.