Jak informoval server VietNamNet, Nejvyšší lidová prokuratura právě dokončila druhou fázi případu Van Thinh Phat a obžalovala předsedkyni představenstva skupiny Van Thinh Phat Truong My Lan a 33 obžalovaných.

Dříve, 12. září 2023, vydala vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti oficiální depeši se žádostí o trestněprávní pomoc, v níž požádala generálního prokurátora Britských Panenských ostrovů, generálního prokurátora Kajmanských ostrovů (oba jsou součástí Spojeného království) a Ministerstvo spravedlnosti Zvláštní administrativní oblasti Hongkong (Čína) o koordinaci při ověřování zákonnosti 11 zahraničních organizací a právních zástupců ředitelů 11 zahraničních organizací souvisejících s případem.

Zejména ověřte vztah těchto 11 zahraničních organizací s paní Truong My Lan a jejím manželem; vztah mezi výše uvedenými společnostmi a organizacemi a jednotlivci ve Vietnamu.

Dne 14. května 2024 vydala vyšetřovací policejní agentura Ministerstva veřejné bezpečnosti oficiální depeši se žádostí o trestněprávní pomoc za účelem ověření relevantních informací o případu u Chiu Bing Keung Kennetha a Chen Yi Chunga.

Výše uvedené žádosti o právní pomoc však dosud nepřinesly žádné výsledky.

škola moje lan 2 788 3994.png
Paní Truong My Lan. Foto: Nguyen Hue

Podle obžaloby paní Truong My Lan v letech 2012 až 2022, kdykoli potřebovala použít peníze převedené do zahraničí ke splacení dluhů a získání půjček ze zahraničí, pověřila Trinha Quang Conga koordinací s Nguyen Phuong Anhem a Chiu Bing Keung Kennethem (právníky, které paní Lan pověřila správou zahraničních společností) za účelem vytváření „falešných“ smluv o koupi a prodeji akcií, kapitálových vkladů a poradenství mezi společnostmi ve Vietnamu a společnostmi a organizacemi v zahraničí (všechny tyto společnosti jsou „fiktivními“ společnostmi pod vedením a provozem osob patřících do skupiny Van Thinh Phat).

Prostřednictvím těchto „falešných“ smluv jsou peníze z půjček převáděny ze zahraničí do Vietnamu a peníze na splácení dluhů jsou převáděny z Vietnamu do zahraničí prostřednictvím bankovního systému SCB.

Celková částka peněz, kterou paní Lan a její komplicové nelegálně přepravili přes hranice, činila více než 4,5 miliardy USD, což odpovídá 106 bilionům VND.

Podle obvinění se v srpnu 2020 paní To Thi Anh Dao, zástupkyně generálního ředitele skupiny Van Thinh Phat, dozvěděla o politice paní Truong My Lan, která využívá „fiktivní“ společnosti k plánování peněžních toků a převodům peněz tam a zpět se zahraničními partnery prostřednictvím „falešných“ smluv.

V roce 2022 byla paní Lan pověřena řízením společnosti Helios Company za účelem přijímání peněz ze zahraničí do Vietnamu a převodu peněz z Vietnamu do zahraničí prostřednictvím „falešné“ úvěrové smlouvy mezi akciovou společností Saigon Helios (dále jen „Helios Company“) a společností v zahraničí.

Na základě pokynů paní Lan předala paní Dao dokumenty společnosti Helios Chiu Bing Keung Kennethovi, aby sepsal smlouvu o půjčce.

Když existovala smlouva o půjčce, paní Dao připravila dokumenty a spisy, aby po příchodu peněz ze zahraničí mohla pro společnost Helios provést výběr 40 tisíc USD v bance SCB a převést je sekretářce paní Lan, Tran Thi Hoang Uyenovi, aby je použila pro své vlastní účely.

Výsledky vyšetřování ukázaly, že v souvislosti s převodem peněz do zahraničí paní Lan pověřila paní Dao, aby kontaktovala Chiu Bing Keung Kennetha a získala dokumenty k ukončení smlouvy. Smlouva uváděla, že společnost Helios musí zahraniční společnosti zaplatit 40 tisíc USD. Paní Lan pověřila paní Dao, aby kontaktovala Trinh Cong Quanga a zjistila zdroj peněz převedených do zahraničí.

V tomto případě vyšetřovací orgán zjistil, že paní Dao a její komplicové nelegálně přepravili přes hranice měnu v hodnotě přesahující 99 milionů USD, což odpovídá více než 2 445 miliardám VND.