Laut den Schlussfolgerungen der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit erhielten Unternehmen des von Frau Truong My Lan, der Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group, betriebenen „Ökosystems“ Van Thinh Phat zwischen Januar 2012 und Oktober 2022 durch zahlreiche betrügerische Tricks Tausende von Krediten von der SCB in einer Gesamthöhe von über 1 Million Milliarde VND.
Bis heute belaufen sich die gesamten ausstehenden Schulden der uneinbringlichen Gruppe auf über 667 Milliarden VND. Nach Abzug der risikobereiten Vermögenswerte und der als Sicherheiten verwalteten Vermögenswerte wurden Frau Truong My Lan und ihre Komplizen beschuldigt, mehr als 498 Milliarden VND von der SCB unterschlagen zu haben.
Die Angeklagte Truong My Lan, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group, wird der Veruntreuung von mehr als 498.000 Milliarden VND von SCB beschuldigt.
Angesichts der Tatsache, dass die Verstöße von Frau Lan über einen so langen Zeitraum und in einem so schwerwiegenden Ausmaß fortgeführt werden konnten, ist es unmöglich, die Mittäterschaft der Inspektionsbeamten nicht unerwähnt zu lassen.
Der Schlussfolgerung zufolge wurde im August 2017 bei der SCB ein interdisziplinäres Inspektionsteam mit 18 Mitgliedern eingerichtet, darunter 9 Personen von der Bankeninspektions- und Aufsichtsbehörde (TTGSNH), 2 Personen von der staatlichen Rechnungsprüfung, 4 Personen von der Regierungsinspektion und 3 Personen vom Nationalen Finanzaufsichtsausschuss.
Das Aufsichtsteam der SCB erhielt auch „riesige“ Geldsummen von der Gruppe von Frau Truong My Lan
Tatsächlich verstieß die SCB gegen alle Inspektionsvorschriften. Auf Anweisung des Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, zahlte die SCB jedoch allen Mitgliedern des Inspektionsteams durch Hintertür Geld, um die Verstöße zu vertuschen. Dadurch wurde der Fall nicht rechtzeitig entdeckt und verhindert.
Die Untersuchung ergab, dass alle 18 Mitglieder des Inspektionsteams Geld von der SCB erhielten. Am meisten erhielt die Leiterin des Teams, Do Thi Nhan (Direktorin der Abteilung I der Bankenaufsichtsbehörde), mit 5,2 Millionen US-Dollar, umgerechnet 118 Milliarden VND.
Allerdings wurde nur vorgeschlagen, Frau Nhan wegen Annahme von Bestechungsgeldern strafrechtlich zu verfolgen, zehn Personen sollten wegen Amts- und Machtmissbrauchs bei der Ausübung ihrer Amtspflichten strafrechtlich verfolgt werden und die übrigen sieben Personen sollten von der strafrechtlichen Haftung befreit werden.
Warum passiert das?
Vorsitzende der Van Thinh Phat Group Truong My Lan zum Zeitpunkt der Strafverfolgung
Ich habe dringend empfohlen, damit umzugehen, aber es ist mir nicht gelungen.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge erhielten sieben Mitglieder des Inspektionsteams Geld von der SCB, ihnen wurde jedoch vorgeschlagen, sie von der strafrechtlichen Haftung zu befreien. Dabei handelte es sich um drei Personen der staatlichen Rechnungsprüfung, drei Personen der Bankeninspektionsagentur und eine Person der staatlichen Aufsichtsbehörde.
Diese Personen wurden als Untergebene identifiziert und waren nur an einem Teil der vom Teamleiter zugewiesenen Arbeit beteiligt. In dem Bericht an den Teamleiter und den Leiter des Inspektionsteams äußerten sich alle ehrlich zu den Verstößen von SCB.
Bei der Überprüfung von 71 Kunden (dieselbe Adresse in 4 Nguyen Thi Minh Khai, Ho-Chi-Minh-Stadt) bei der SCB stellten Herr Lai Van Bach (vom staatlichen Rechnungshof), Frau Bui Vu Hong Trang und Frau Pham Thi Thuy Linh (beide vom Nationalen Finanzaufsichtsausschuss) fest, dass die Kredite für die oben genannte Kundengruppe zahlreiche Verstöße aufwiesen, und empfahlen nachdrücklich, sie zur Prüfung und Bearbeitung an die zuständigen Behörden zu überweisen.
Der Milliardär Chu Lap Co hörte auf die Anweisungen seiner Frau und verursachte SCB einen Verlust von 39.000 Milliarden VND
Die drei Inspektoren forderten außerdem ihre Vorgesetzten, darunter Frau Do Thi Nhan, auf, die Herkunft des Geldes zu klären, das die SCB den Kunden geliehen hatte, und verlangten beim Vietnam National Credit Information Center (CIC) eine Überprüfung der ausstehenden Schulden der Neukunden.
Am Ende des Inspektionszeitraums lagen dem Leiter des Inspektionsteams jedoch noch immer keine Überprüfungsdokumente vor. Sie mussten einen Bericht unterzeichnen, in dem die Empfehlung dahingehend geändert wurde, dass sie an die Staatsbank weitergeleitet werden sollte, um die Kreditvergabe der SCB weiterhin zu prüfen. Sollten Hinweise auf Gesetzesverstöße festgestellt werden, wurde empfohlen, die Angelegenheit zur Prüfung und Bearbeitung an die zuständige Behörde weiterzuleiten.
Auch einige Mitglieder des Inspektionsteams, die zwar Geld erhalten hatten, aber nicht zur Strafverfolgung empfohlen wurden, berichteten ausführlich über die Verstöße der SCB, empfahlen Verwaltungssanktionen und forderten die Bank auf, diese zu korrigieren und zu ergänzen. Sie wussten nicht, dass viele der 71 Kunden sehr hohe neue Schulden angehäuft hatten, beteiligten sich nicht an der Ausarbeitung des Inspektionsplans und unterzeichneten nur unter der Leitung der Teamleiterin Do Thi Nhan.
Innerhalb von 10 Jahren hat die SCB mehr als 1 Milliarde VND an Unternehmen im „Ökosystem“ von Van Thinh Phat ausgezahlt, wobei die gesamten ausstehenden Schulden, die nicht eingetrieben werden können, mehr als 667.000 Milliarden VND betragen.
Proaktive Rückerstattung von Geldern, bevor der Fall strafrechtlich verfolgt wird
Laut der Schlussfolgerung der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit haben alle sieben Mitglieder des oben genannten Inspektionsteams während der Ermittlungen aktiv kooperiert und proaktiv sämtliches von der SCB erhaltenes Geld zurückgegeben, bevor der Fall strafrechtlich verfolgt wurde.
Unter ihnen behauptete eine Person, viermal Geld von der SCB erhalten zu haben, es jedoch zwei Mal zurückgegeben zu haben, wobei sie in Wirklichkeit nur 100 Millionen VND erhalten hatte; eine andere Person behauptete, fünfmal Geld von der SCB erhalten zu haben, insgesamt 9.000 USD und 100 Millionen VND.
Aus den oben genannten Gründen entschied die Ermittlungsbehörde, keine strafrechtliche Verfolgung einzuleiten, schlug jedoch strenge Sanktionen seitens der Partei und der Regierung gegen die Gruppe der sieben Inspektoren vor.
Das gesamte Inspektionsteam erhielt Geld von der SCB, einige erhielten weniger als 100 Millionen, andere mehr als 118 Milliarden.
In einer weiteren Entwicklung sagte Herr Nguyen Van Yen, stellvertretender Vorsitzender des Zentralen Komitees für innere Angelegenheiten, am 22. November auf der Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Ergebnisse der Sitzung des Ständigen Ausschusses des Zentralen Lenkungsausschusses für Korruptionsbekämpfung und Negativität (Lenkungsausschuss), dass der Untersuchungsprozess im Fall Van Thinh Phat vom Lenkungsausschuss eng und streng geleitet worden sei.
Das Zentralkomitee der Partei für öffentliche Sicherheit, die Leiter des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, die Oberste Volksstaatsanwaltschaft und das Oberste Volksgericht haben die zentralen Strafverfolgungsbehörden koordiniert und angewiesen, Art, Ausmaß und Wesen der Verstöße zu untersuchen, zu analysieren und richtig einzuschätzen.
Dementsprechend wurden Fälle, in denen hohe Geldbeträge mit besonders schwerwiegenden Folgen angenommen wurden, strafrechtlich verfolgt und zur Strafverfolgung vorgeschlagen. Weitere Fälle werden je nach Art, Umfang, insbesondere Ursache und Kontext des Gelderhalts, zur Behandlung in Betracht gezogen.
„Die Fälle von Verstößen durch die Inspektionsteams werden sorgfältig geprüft, analysiert und bewertet. Es gibt einige Fälle, in denen es keine Vereinbarung, keine Verpflichtung und keine Forderungen gibt. Während der Feiertage und der Tet-Feiertage fallen nur geringe Geldbeträge an“, sagte Herr Yen und fügte hinzu, dass diese Fälle nicht strafrechtlich verfolgt, sondern im Rahmen der Partei- und Verwaltungsdisziplin streng gehandhabt würden.
Bestechen Sie Hunderte von Milliarden und entgehen Sie dennoch einer Strafe
Auf Ersuchen der Vorsitzenden der Van Thinh Phat Group, Truong My Lan, zahlte Herr Vo Tan Hoang Van, ehemaliger Generaldirektor der SCB, dem Leiter des Inspektionsteams, Do Thi Nhan, ein Bestechungsgeld in Höhe von insgesamt 5,2 Millionen USD.
Die Ermittlungsbehörde stellte jedoch fest, dass Herr Van lediglich den Anweisungen von Frau Truong My Lan nachgekommen war und während der Inspektionen proaktiv gemeldet hatte, Frau Nhan und anderen Personen Geld gegeben zu haben. Gleichzeitig verurteilte auch der ehemalige Generaldirektor der SCB proaktiv die Handlungen von Frau Nhan und arbeitete aktiv mit der Ermittlungsbehörde zusammen.
Daher wird dieser Angeklagte nicht wegen Bestechung strafrechtlich zur Verantwortung gezogen, ihm wird lediglich vorgeschlagen, ihn wegen zweier Straftaten strafrechtlich zu verfolgen: Unterschlagung von Eigentum und Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte.
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