Verhaftung eines Kredithais mit einem Jahreszins von bis zu 540 % in Dong Nai

Am 11. November erließ die Polizei des Bezirks Nhon Trach in der Provinz Dong Nai einen Beschluss zur vorübergehenden Inhaftierung von Dao Tuan Anh (geboren 1988, wohnhaft in der Gemeinde Kien Quoc, Bezirk Kien Thuy, Stadt Hai Phong; wohnhaft im Viertel My Khoan, Stadt Hiep Phuoc, Bezirk Nhon Trach) wegen des Verdachts auf Wucher bei zivilrechtlichen Transaktionen.

Zuvor, am 11. November gegen 17:30 Uhr, hatte Dao Tuan Anh, nachdem er von der Bevölkerung Informationen erhalten hatte, festgestellt, dass er sich auf die Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilen Transaktionen spezialisiert hatte und in der Stadt Hiep Phuoc im Bezirk Nhon Trach Zinsen von Kreditnehmern eintrieb.

Dao Tuan Anh und die Beweismittel. (Foto: Polizei Dong Nai)

Unmittelbar danach koordinierte das Kriminalpolizeiteam des Bezirks Nhon Trach mit der Polizei der Stadt Hiep Phuoc die Verhaftung von Dao Tuan Anh auf frischer Tat beim Einziehen von NTT-Zinsen und beschlagnahmte 1 Mobiltelefon und 20 Millionen VND in bar.

Bei einer Schnellkontrolle stellte die Polizei fest, dass Dao Tuan Anh positiv auf Drogen getestet wurde. Bei der Durchsuchung von Tuan Anhs Wohnung beschlagnahmte die Polizei des Bezirks Nhon Trach zahlreiche Dokumente des Betroffenen, darunter Personalausweis, Führerschein und Fahrzeugpapiere.

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Dao Tuan Anh, mehr als 30 Personen Geld zu Zinssätzen von 10.000 bis 15.000 VND pro Million und Tag geliehen zu haben, was einem Jahreszins von 360 bis 540 Prozent entspricht.

Zuvor hatte die Polizei des Bezirks Nhon Trach am 24. August beschlossen, den Fall zu verfolgen und den Angeklagten Dinh Van Truong (geboren 1999, wohnhaft in der Gemeinde Giao Thinh, Bezirk Giao Thuy, Provinz Nam Dinh ) wegen des Verdachts der Kreditvergabe zu überhöhten Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen anzuklagen.

Am 18. April patrouillierte die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien im Bezirk Nhon Trach und entdeckte, dass Dinh Van Truong auf den Straßen des Weilers Ben Cam in der Gemeinde Phuoc Thien im Bezirk Nhon Trach Flugblätter mit dem Inhalt „Thinh Phat - Kredithilfe - Kontakt: 03563128xx“ verteilte.

Bei einer behördlichen Inspektion von Truongs Wohnsitz im Weiler Ben Cam, Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, entdeckte die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien in dem von Truong gemieteten Zimmer 43 nach dem vorgegebenen Formular ausgedruckte Darlehensunterlagen, die mit Informationen und Unterschriften des Darlehensnehmers ausgefüllt waren, sowie zahlreiche Visitenkarten.

Die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien kontaktierte die in den Kreditunterlagen genannten Personen und arbeitete mit elf von ihnen zusammen. Insgesamt belief sich die von Truong vergebene Kreditsumme auf 104.232 Millionen VND, die Zinsen auf 32.217 Millionen VND, die Summe aus Kapital und Zinsen auf 136.449 Millionen VND, der Jahreszins betrug 304.167 %. Viele der Kreditnehmer sind bis heute arbeitslos.

Die Polizei der Gemeinde Phuoc Thien legte eine erste Akte an, um Informationen über das Verbrechen zu sammeln, und übergab diese an die Polizei des Bezirks Nhon Trach zur Bearbeitung und Untersuchung gemäß ihrer Zuständigkeit.

Hoang Tho

Quelle