Ehemaliger stellvertretender Sekretär des Parteikomitees der Provinz Dong Nai, Phan Thi My Thanh
Ehemaliger stellvertretender Sekretär des Parteikomitees der Provinz Dong Nai, Phan Thi My Thanh, verhaftet
Am Nachmittag des 6. Oktober erklärte Oberstleutnant Vu Thanh Tung, stellvertretender Direktor der Polizeibehörde zur Untersuchung von Wirtschaftskriminalität, Korruption und Schmuggel (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit), auf der vierteljährlichen Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , dass die Einheit Frau Phan Thi My Thanh, die ehemalige stellvertretende Sekretärin des Parteikomitees der Provinz Dong Nai, strafrechtlich verfolgt und festgenommen habe, um das Verbrechen der Annahme von Bestechungsgeldern im Fall der Free Land Joint Stock Company zu untersuchen.
Im selben Fall klagte C03 Herrn Dinh Quoc Thai und Cao Tien Dung an, beide ehemalige Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai; Vo Van Chanh und Nguyen Quoc Hung, ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Dong Nai; Vo Thanh Nhuan, ehemaliger Leiter der Investitionsabteilung des Büros des Volkskomitees der Provinz Dong Nai; und Frau Vu Minh Ly, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Free Land Joint Stock Company; um sie wegen des Verbrechens der „Verletzung von Vorschriften zur Verwaltung und Verwendung von Staatsvermögen mit der Folge von Verlusten und Verschwendung“ zu untersuchen.
Wird alle Beschwerden im Zusammenhang mit der virtuellen Währung von „Shark Binh“ lösen.
Herr Nguyen Hoa Binh , auch bekannt als Shark Binh
Auch auf der vierteljährlichen Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit informierte Oberst Nguyen Duc Long, stellvertretender Direktor der Polizei der Stadt Hanoi, über Gerüchte im Zusammenhang mit der virtuellen Währung Antex von Herrn Nguyen Hoa Binh, auch bekannt als Shark Binh.
Oberst Nguyen Duc Long sagte, dass die Polizeibehörde von Hanoi nach Erhalt der Informationen professionelle Teams mit der Untersuchung und Überprüfung beauftragt habe. Nach Überprüfung der professionellen Abteilungen erhielt die Abteilung für Cybersicherheit und High-Tech-Kriminalitätsprävention eine Beschwerde von Herrn K. in Ninh Binh, in der er angab, dass der gestohlene Geldbetrag etwa 2.000 USD betrage.
„Die Polizei von Hanoi versichert, dass alle Personen, die Beschwerden einreichen, ausnahmslos und ohne Sperrzonen gemäß den Vorschriften aufgenommen und behandelt werden“, sagte Oberst Nguyen Duc Long.
Das Ministerium für öffentliche Sicherheit untersucht weitere Taten im Fall Hoang Huong.
Auf der Pressekonferenz des Ministeriums für öffentliche Sicherheit informierte der Vertreter des Büros der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit (Abteilung C01) über den Fall, der sich bei der Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company und den von Hoang Thi Huong in Hanoi und anderen Provinzen und Städten des Landes gegründeten und geleiteten Unternehmen und Geschäftshaushalten ereignete.
Laut dem Vertreter von C01 konsolidiert die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit Aufzeichnungen und Dokumente. Sollten neue Taten entdeckt werden, werde der Angeklagte strafrechtlich verfolgt.
Hoang Thi Huong wurde wegen „Verstoßes gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ verhaftet.
Zuvor hatte das Büro der Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 1. Oktober entschieden, ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen die Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen gemäß Artikel 221 einzuleiten. Der Verstoß betraf die Hoang Huong Pharmaceutical Joint Stock Company sowie von Hoang Thi Huong in Hanoi und den Provinzen und Städten des ganzen Landes gegründete und geleitete Unternehmen und Geschäftshaushalte.
Am selben Tag erließ die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur strafrechtlichen Verfolgung, Festnahme und Inhaftierung von sechs Angeklagten wegen „Verstoßes gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs. Im Einzelnen wurden folgende Personen angeklagt und inhaftiert: Hoang Thi Huong (Eigentümerin des Geschäftshaushalts von Hoang Thi Huong, Eigentümerin des Ökosystems von Hoang Huong); Nguyen Hoai Nam (Schwager von Huong, Direktor der Cavipha Company Limited); Nguyen Thi Thoa (Assistent von Hoang Huong, Direktor der K&B Trading and Investment Company Limited); Hoang Anh Dung (ehemaliger Marketingdirektor der Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited); Nguyen Duy Khanh (Schwager von Huong, Schatzmeister der KB Trading and Investment Company Limited).
Nguyen Thi Huong, ehemalige Chefbuchhalterin der Hoang Huong Pharmaceutical Company Limited, muss strafrechtlich verfolgt und Maßnahmen ergriffen werden, die ihr das Verlassen ihres Wohnsitzes verbieten.
Der ursprünglichen Anklage zufolge verfügt Hoang Huong über ein Ökosystem aus 18 Unternehmen, 25 Geschäftshaushalten und 44 Einzelpersonen, um funktionelle Lebensmittel, gesundheitsfördernde Lebensmittel und einige andere Produkte zu handeln und zu verkaufen.
Um Steuerhinterziehung zu begehen, wies Huong ihre Mitarbeiter an, Geschäftshaushalten und Einzelpersonen, die sich als Gewerbetreibende registriert hatten, Steuererleichterungen zu erteilen.
Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Hoang Huong zwischen Januar 2021 und Juni dieses Jahres Einnahmen in Höhe von fast 1.800 Milliarden VND aus den Büchern gestrichen und Mehrwertsteuereinnahmen in Höhe von fast 2.100 Milliarden VND falsch angegeben hatte.
Phuong Lien
Quelle: https://baochinhphu.vn/bo-cong-an-thong-tin-nhung-van-de-nong-lien-quan-den-hoang-huong-shark-binh-10225100617022149.htm
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