Unter den Angeklagten, die in dem Fall, der sich um die Phuc Son Group und verwandte Einheiten ereignete, strafrechtlich verfolgt werden sollen, befinden sich zwei Personen, denen Hau „Phao“ besonders vertraute, wichtige Angelegenheiten der Gruppe zu regeln.
Als erste Person sind Nguyen Van Haus Schwester, Frau Nguyen Thi Hang (stellvertretende Generaldirektorin für Finanzen der Phuc Son Group) und der Angeklagte Pham Ngoc Cuong (ebenfalls stellvertretender Generaldirektor der Phuc Son Group) zu nennen.
In Hau „Phaos“ Geschäftsbeziehungen lauert stets der Schatten von Pham Ngoc Cuong. Diese Person ist an zehn Ausschreibungen der Phuc Son Group in den Provinzen Vinh Phuc , Phu Tho und Quang Ngai beteiligt.
Der Geschäftsablauf von Hau „Phao“ verlief wie folgt: Nguyen Van Hau traf sich mit ehemaligen lokalen Beamten, um Richtlinien zu erfragen und Bestechungsgelder zu zahlen. Nach Erhalt der Zustimmung konspirierte die Phuc Son Group mit dem Projektinvestor, um Informationen und Kostenvoranschläge für das Angebotspaket zu erhalten.
Bei solchen Geschäften war Herr Cuong derjenige, der die offengelegten Informationen erhielt, wodurch die Phuc Son Group die Bedingungen und die Möglichkeit hatte, den Zuschlag zu einem sehr hohen Preis zu erhalten, der nahe am geschätzten Preis des Angebotspakets lag.
Bei den Ausschreibungspaketen, um die sich die Phuc Son Group bemühte, war es immer der stellvertretende Generaldirektor der Phuc Son Group, der von Nguyen Van Hau Anweisungen erhielt, die Baukapazität für ähnliche Projekte zu erhalten und zu legalisieren. Er wies untergeordnete Mitarbeiter an, Finanzberichte der Phuc Son Group vorzubereiten, um die Umsatzzahlen der Jahre aufzublähen, sodass Hau „Phao“ als finanziell in der Lage unterschreiben konnte, Ausschreibungsunterlagen vorzubereiten und sie dem Investor vorzulegen.
Herr Cuong und der Eigentümer der Phuc Son Group sollen betrügerisch gehandelt und sich mit Investoren verschworen haben, um Informationen und Angebotspaketschätzungen offenzulegen und so die Ausschreibungsunterlagen zu legalisieren. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Pham Ngoc Cuong gegen die Ausschreibungsvorschriften verstoßen hat, was schwerwiegende Folgen hatte und zu einem Schaden an Staatsvermögen in Höhe von über 459 Milliarden VND führte.
Die zweite Person , der Hau „Phao“ besonders vertraute und die er zur „Schlüsselhüterin“ ernannte, war Haus Schwester, die Angeklagte Nguyen Thi Hang. Frau Hang wurde vorgeworfen, gegen Buchhaltungsvorschriften verstoßen zu haben, was schwerwiegende Folgen hatte und zu einem Schaden an Staatsvermögen in Höhe von insgesamt mehr als 485 Milliarden VND führte (darunter mehr als 361 Milliarden VND Körperschaftssteuer und mehr als 123 Milliarden VND Mehrwertsteuer).
Laut der Aussage von Frau Hang vor der Ermittlungsbehörde wurde der Angeklagte in seiner Funktion als stellvertretender Generaldirektor von ihrem jüngeren Bruder, dem Eigentümer der Phuc Son Group, damit beauftragt, außerhalb des Vertrags eingezogene Gelder von Kunden entgegenzunehmen und zu verwalten, die Grundstücke im Rahmen von Immobilienprojekten kauften, in die die Phuc Son Group und die Thang Long Company investiert hatten.
Wenn Kunden zahlen, weist Frau Hang ihren Buchhalter und ihre Sekretärin an, die Daten in den Computer einzugeben, um die gemäß Vertrag eingenommenen Beträge zu verfolgen und auf die Konten der Unternehmen zu übertragen. Dies geschieht auf Grundlage der Vereinbarung zwischen Nguyen Van Hau und der Finanz- und Wirtschaftsabteilung über die vertraglich vereinbarten Ein- und Auszahlungen für jedes Grundstück. Dies dient Buchhaltungs-, Deklarations- und Berichtszwecken.
Das außerhalb des Vertrags eingenommene Geld übertrug Frau Hang ihrem jüngeren Bruder zur Verwaltung und Verwendung. Dadurch koordinierte und unterzeichnete Frau Hang insgesamt 446 Verträge verschiedener Art und 535 Quittungen für den Verkauf von 1.233 Grundstücken in vier Immobilienprojekten und strich insgesamt über 3,338 Milliarden VND von Kunden ein. Davon wurden über 1,971 Milliarden VND nicht deklariert oder verbucht.
Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass die Schwester von Hau „Phao“ für einen Schaden an Staatsvermögen in Höhe von über 485 Milliarden VND verantwortlich sein muss. Sie sei als Komplizin für den Verkauf von 1.233 Grundstücken in Projekten verantwortlich gewesen, wobei die tatsächlichen Einnahmen nicht in den Büchern standen.
Außerdem war es jedes Mal Frau Hang, die das Geld für ihren Bruder vorbereitete, wenn Hau „Phao“ Geld brachte, um ehemalige Beamte zu bestechen.
Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass Nguyen Van Hau gegen Ausschreibungsvorschriften verstoßen hatte, was schwerwiegende Folgen hatte und zu einem Schaden an Staatsvermögen in Höhe von über 459 Milliarden VND führte. Darüber hinaus verletzte der Vorsitzende der Phuc Son Group auch Buchhaltungsvorschriften, was schwerwiegende Folgen hatte und zu einem Schaden an Staatsvermögen in Höhe von über 504 Milliarden VND führte.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Phuc Son Group und die Thang Long Company von Nguyen Van Hau insgesamt 1.317 Grundstücke in vier Immobilienprojekten an 799 Kunden verkauft und dabei mehr als 3.540 Milliarden VND eingenommen haben. Davon wurden gemäß Vertrag nur 1.465 Milliarden VND für Buchhaltung, Erklärung und Steuerberichterstattung eingenommen, mehr als 2.072 Milliarden VND wurden nicht deklariert oder in den Büchern erfasst.
Nach „Cannon“ und der Zeit, in der Projekte von Nord nach Süd mit Geld manipuliert wurden
„Einladung“ des ehemaligen Vorsitzenden der Provinz Quang Ngai nach Hau „Phao“
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Quelle: https://vietnamnet.vn/canh-tay-phai-dac-luc-cua-ong-chu-tap-doan-phuc-son-la-ai-2383801.html
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