Der ehemalige Vorsitzende Sen Tai Thu und seine Tochter liehen sich mehr als 300 Milliarden VND

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Am 29. Januar erließ die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei Hanoi einen Beschluss zur strafrechtlichen Verfolgung von Pham Thi Hoa (frühere Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Group Joint Stock Company), Nguyen Thi Thuy Linh (frühere stellvertretende Generaldirektorin, Tochter von Frau Hoa) und Nguyen Thi Lan Huong (frühere Generaldirektorin dieses Unternehmens) wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum.

Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Pham Thi Hoa und Nguyen Thi Thuy Linh seit Anfang 2020 über einen langen Zeitraum in die Erweiterung der Anlagen des Sen Tai Thu-Systems investierten und sich dafür einen hohen Geldbetrag von über 300 Milliarden VND liehen (davon etwa 100 Milliarden VND Kapital und 200 Milliarden VND Zinsen).

Im Jahr 2022 besprach Nguyen Thi Thuy Linh mit Nguyen Thi Lan Huong (dem damaligen Generaldirektor), das Stammkapital des Unternehmens von 31 Milliarden auf 160 Milliarden VND aufzublähen, um Aktien auszugeben; falsche Informationen über die Geschäftstätigkeit, den Gewinn und die attraktiven Zinssätze des Unternehmens bereitzustellen, damit Investoren Geld überweisen und Verträge unterzeichnen konnten; Aktien und Verträge zu übertragen, um sich zum Rückkauf von Aktien zu verpflichten; und gleichzeitig die persönlichen Aktien von Pham Thi Hoa zu verwenden, um Kapital zu beschaffen und Verträge zum Verkauf von Aktien an Investoren zu unterzeichnen.

Die ehemalige Präsidentin von Sen Tai Thu, Pham Thi Hoa, auf der Polizeiwache.

Um mehr Investoren zu gewinnen, baute Nguyen Thi Lan Huong ein Vertriebsteam (Berater, Vertriebsmitarbeiter, Anlageanwälte) auf und verfolgte die Strategie, Provisionen in Prozent des Wertes unterzeichneter Aktienübertragungsverträge zu zahlen. Dieses Vertriebsteam besteht hauptsächlich aus Mitarbeitern von Banken, Wertpapierfirmen, Finanzunternehmen usw. und verfügt über eine große Kundenbasis mit überschüssigem Geld und Ersparnissen.

Mit dem guten Ruf der Marke Sen Tai Thu und einem Geschäftsplan, der die Entwicklung vieler Einrichtungen des Systems mit riesigen Einnahmen und deutlich höheren Anlagezinsen als Sparzinsen verspricht, zieht das Verkaufsteam eine große Zahl von Investoren an.

Vorläufigen Untersuchungsergebnissen zufolge unterzeichneten zwischen Oktober 2020 und März 2023 mehr als 400 Investoren Kauf- und Verkaufsverträge mit Pham Thi Hoa über mehr als 1.000 Verträge und überwiesen dabei einen Betrag von über 1.000 Milliarden VND (Wert des Vertrags) an die Sen Tai Thu Group Joint Stock Company.

Nach Erhalt des Geldes zog das Unternehmen 7 bis 30 % vom Umsatz ab; den Rest verwendeten Linh und Huong, um die Schulden von Pham Thi Hoa und Nguyen Thi Thuy Linh sowie die von Nguyen Thi Lan Huong aufgenommenen Kredite zu begleichen.

Ab sofort ist das Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig.

Die Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei von Hanoi untersucht den Fall weiterhin und weitet ihn aus.

Weisheit

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Quelle