Vorschlag zur Strafverfolgung des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet

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Am 28. Oktober gab das Büro der Ermittlungspolizeibehörde (IPA) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Ergebnisse der Untersuchung und Bearbeitung des Strafverfahrens zum Verbrechen der „Börsenmanipulation und betrügerischen Aneignung von Eigentum“ bekannt, das bei FLC Group Corporation, BOS Securities Corporation, Faros Construction Corporation und verwandten Unternehmen begangen wurde und von Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der FLC Group Corporation, und seinen Komplizen begangen wurde.

Aus den bisherigen Ermittlungen geht hervor, dass Trinh Van Quyet, Vorsitzender der FLC Group, vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2022 Trinh Thi Minh Hue (Quyets Schwester) und ihre Komplizen angewiesen hat, den Aktienmarkt für fünf Aktienkürzel AMD, HAI, GAB, FLC und ART zu manipulieren und dadurch einen illegalen Gewinn von 723.322.534.069 VND zu erzielen.

Ehemaliger Vorsitzender der FLC Group Trinh Van Quyet.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Straftaten aufgeklärt und eine Entscheidung zur strafrechtlichen Verfolgung von 20 Angeklagten erlassen, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Thanh Phuong, Nguyen Thi Thu Thom, Bui Ngoc Tu, Tran Thi Lan, Quach Thi Xuan Thu, Trinh Van Dai, Nguyen Van Manh, Trinh Van Nam, Nguyen Quang Trung, Nguyen Thi Hong Dung, Trinh Thi Thanh Huyen, Trinh Tuan, Nguyen Thi Nga, Hoang Thi Hue, Do Thi Huyen Trang wegen des Verbrechens der „Börsenmanipulation“ gemäß Abschnitt 2, Artikel 211 des Strafgesetzbuchs von 2015.

Im Zeitraum von 2014 bis 2016 haben die Aktionäre der Faros Construction Joint Stock Company tatsächlich nur ein Stammkapital von 1.197.511.082.182 VND eingebracht, allerdings mit dem Ziel, sich das Geld der Investoren an der Börse anzueignen. Von 2014 bis September 2016 wies Trinh Van Quyet seine Untergebenen und verbundene Personen an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente im Wert von 3.102.488.917.818 VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch sich das Eigenkapital der Faros Construction Joint Stock Company auf 4,3 Milliarden VND erhöhte. Anschließend schlug er vor, 430 Millionen ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company an der Börse von Ho-Chi-Minh -Stadt zur Notierung zu registrieren, um sie zu verkaufen und sich 3.620.722.083.518 VND von den Investoren anzueignen.

Die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Straftaten aufgeklärt und eine Entscheidung zur Ergänzung der Entscheidung zur Strafverfolgung von vier Angeklagten erlassen, darunter: Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, Trinh Thi Thuy Nga, Huong Tran Kieu Dung; außerdem eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Angeklagten Nguyen Thien Phu wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, festgelegt in Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015.

Am 28. Oktober veröffentlichte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Abschlussbericht zu den Ermittlungen in dem Fall und übergab die gesamte Akte an die Oberste Volksstaatsanwaltschaft (Abteilung 5). Sie schlug vor, Trinh Van Quyet und seine Komplizen gemäß den Bestimmungen in Absatz 2, Artikel 211 und Absatz 4, Artikel 174 des Strafgesetzbuchs von 2015 strafrechtlich zu verfolgen.

Während der Untersuchung beauftragte die Ermittlungspolizeibehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit 200 Ermittlungspolizeibehörden aller Ebenen der öffentlichen Sicherheit in Provinzen und zentral verwalteten Städten mit der Untersuchung, um Berichte zu erhalten, zu überprüfen und Aussagen von Investoren aufzuzeichnen, die noch ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company besitzen.

Weisheit

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Quelle