Am Nachmittag des 14. März stellte die Polizei der Provinz Ca Mau laut einem Reporter der Zeitung Nguoi Lao Dong die Ermittlungen im Strafverfahren wegen „ Steuerveruntreuung “ ein. Die Straftat war im Goldgeschäft Hoang Khiem (Stadt Dam Doi, Bezirk Dam Doi, Provinz Ca Mau) von Herrn Nguyen Binh Khiem (46 Jahre alt) begangen worden.
Der Grund für die Suspendierung liegt demnach darin, dass es keine ausreichende Grundlage gibt, um dem Goldgeschäft Hoang Khiem Steuerhinterziehung vorzuwerfen.
Hoang Khiem Gold Shop
Wie Nguoi Lao Dong berichtete, stellte die Steuerbehörde des Bezirks Dam Doi im Jahr 2011 bei einer regelmäßigen Steuerprüfung des Goldgeschäfts Hoang Khiem fest, dass dieses Goldgeschäft ungewöhnlich hohe Umsätze erzielte. Laut Rechnungsabschluss aus dem Jahr 2010 beliefen sich Hoang Khiems tatsächliche Einnahmen aus Goldverkäufen auf bis zu 7.712 Milliarden VND und waren damit 900 Mal höher als die steuerpflichtigen Einnahmen. Insbesondere gab es Tage, an denen Hoang Khiem Gold im Wert von 7.000 bis 8.000 Tael verkaufte.
Zu diesem Zeitpunkt erklärte der Hoang Khiem Shop, dass das verkaufte Gold von Einheimischen gekauft und dann zu 9999er Gold verarbeitet wurde, um es gemäß den Bestellungen einer Reihe von Gold- und Edelsteinunternehmen und -geschäften in Ho-Chi-Minh-Stadt weiterzuverkaufen.
Im August 2011 kam Herr Le Thanh Du (damals Leiter der Steuerbehörde des Distrikts Dam Doi) zu dem Schluss, dass das Goldgeschäft Hoang Khiem durch den Verkauf der oben genannten „riesigen“ Menge Gold Steuern in Höhe von 61,6 Milliarden VND hinterzogen hatte.
Aus der Schlussfolgerung der Steuerbehörde des Bezirks Dam Doi geht eindeutig hervor, dass das Goldgeschäft Hoang Khiem in drei Jahren (von 2008 bis 2011) mehr als 680.000 Tael Gold (entspricht mehr als 20 Tonnen Gold) verkauft und einen Umsatz von über 20.000 Milliarden VND erzielt hat. Mittlerweile zahlt dieser Goldladen nur eine Pauschalsteuer von weniger als 10 Millionen VND pro Monat.
Anschließend wurde der Fall von der Steuerbehörde des Bezirks Dam Doi an die Steuerbehörde der Provinz Ca Mau gemeldet und die Akte an die Provinzpolizei weitergeleitet, um Hinweise auf Steuerhinterziehung im Goldgeschäft Hoang Khiem zu untersuchen und zu klären.
Im November 2011 kam die Aufsichtsbehörde der Provinz Ca Mau zu dem Schluss, dass es im Geschäft Hoang Khiem Anzeichen einer Steuerhinterziehung in Höhe von etwa 54 Milliarden VND gab.
Den ersten Ermittlungen der Polizeibehörde zufolge stellte Herr Khiem zwischen November 2008 und März 2011 reguläre Rechnungen für das Unternehmen aus und fälschte die Unterschrift von Frau Nguyen Thi Xuan Trang (seine Schwester, Eigentümerin von Xuan Trang Private Enterprise), um nachzuweisen, dass Xuan Trang Private Enterprise ihm Rohgold im Wert von insgesamt 882.081 Tael im Wert von über 20.753 Milliarden VND verkauft hatte.
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse kann die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Ca Mau davon ausgehen, dass die Goldlieferanten von drei Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Handelsbeziehung mit dem privaten Unternehmen Hoang Khiem unterhalten.
Allerdings wurden die Transaktionen alle in Ho-Chi-Minh-Stadt durchgeführt und unterliegen daher nicht der Zuständigkeit der Ca Mau Police Investigation Agency. Seitdem hat die Provinzpolizei von Ca Mau die Akte an die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt weitergeleitet, die den Fall gemäß ihrer Zuständigkeit bearbeitet.
Anschließend übergab die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt den Fall an die Polizei von Ca Mau zur Untersuchung gemäß ihrer Befugnisse und die Polizei leitete ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung gegen das oben genannte Goldgeschäft ein.
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