Wie hat die jüngere Schwester dem ehemaligen FLC-Vorsitzenden geholfen, mehr als 700 Milliarden VND einzustecken?

Die Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen, der sich bei der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company und verwandten Unternehmen ereignet hat.

Darüber hinaus schlug C01 vor, Herrn Trinh Van Quyet (ehemaliger Vorsitzender des FLC) wegen der Verbrechen der Börsenmanipulation und der betrügerischen Aneignung von Eigentum strafrechtlich zu verfolgen.

Seine Schwester, die Angeklagte Trinh Thi Minh Hue (geb. 1981), Hauptbuchhalterin der FLC, unterstützte Trinh Van Quyet bei der Manipulation von Aktien und Betrug. Frau Hue wurde wie ihr Bruder wegen beider oben genannten Straftaten strafrechtlich verfolgt.

Laut den Schlussfolgerungen der Untersuchung wies Trinh Van Quyet Hue und seine Komplizen an, den Aktienmarkt zu manipulieren, um illegale Gewinne zu erzielen, das Stammkapital aufzublähen und Aktien ohne Wertgarantie an Investoren zu verkaufen. Dadurch verhalf Trinh Van Quyet zu illegalen Gewinnen von über 733 Milliarden VND und unterwarf sich mehr als 3.600 Milliarden VND von Investoren. Hue wusste, dass dies einen Gesetzesverstoß darstellte, tat es aber trotzdem.

Ehemaliger Vorsitzender des FLC Trinh Van Quyet.

Trinh Van Quyet wies Trinh Thi Minh Hue an, sich die Personalausweise von 45 Personen auszuleihen und unter den Namen von 20 Unternehmen 500 Wertpapierkonten zu eröffnen.

Vom 26. Mai 2017 bis zum 10. Januar 2018 nutzte Hue 190/500 Konten, darunter 79 Konten bei der BOS Securities Joint Stock Company, denen ein Limit für Leerverkäufe gewährt wurde, um am selben Handelstag kontinuierlich Kauf-, Verkaufs-, Cross-Matching-, Platzierungs- und Stornierungsaufträge für eine große Menge derselben Art von Wertpapieren zu erteilen und so den Aktienmarkt für 5 Codes AMD, HAI, GAB, ART, FLC zu manipulieren.

Als der Aktienkurs stieg, verkaufte Trinh Thi Minh Hue unter Quyets Anleitung die Aktien auf dem Markt und verhalf Quyet so zu einem illegalen Gewinn von über 733 Milliarden VND.

Der ehemalige FLC-Vorsitzende verwendete dieses Geld, um Aktien von Bamboo Airways, Aktien von FLC Travel JSC und Aktien von HAI Pesticide JSC zu kaufen, Schulden zu begleichen, auf Wertpapierkonten zu überweisen und für persönliche Ausgaben.

Trinh Thi Minh Hue half ihrem Bruder auch dabei, das Kapital der Faros Construction Joint Stock Company „wie durch Zauberhand“ von 1,5 Milliarden VND auf 4.300 Milliarden VND zu erhöhen, was 430 Millionen Aktien entspricht, obwohl in Wirklichkeit kein Geld vorhanden war.

Anschließend schlug der Angeklagte Trinh Van Quyet vor, 430 Millionen ROS-Aktien der Faros Construction Joint Stock Company an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zum Verkauf anzubieten und sich dafür 3.620 Milliarden VND von Investoren zu sichern.

In ihrer Aussage gegenüber der Ermittlungsbehörde bekräftigte die Angeklagte Trinh Thi Minh Hue jedoch, sie habe das Verbrechen selbst begangen und nicht den Anweisungen ihres Bruders gefolgt. Die Ermittlungsbehörde kam zu dem Schluss, dass die Angeklagte trotz eindeutiger Dokumente und Beweise die Tat ihres Komplizen nicht ehrlich gestanden hatte. Daher sei eine strenge Strafe zur Abschreckung erforderlich.

Weisheit

Quelle: https://vtc.vn/em-gai-da-giup-cuu-chu-tich-flc-dut-tui-hon-700-ty-dong-nhu-the-nao-ar830368.html