Transaktionen ab 400 Millionen VND müssen der Staatsbank gemeldet werden.

Gemäß der Entscheidung 11/2023 des Premierministers müssen ab dem 1. Dezember Transaktionen im Wert von 400 Millionen VND oder mehr der Staatsbank gemeldet werden.

Meldepflichtige Unternehmen sind Finanzinstitute und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Sektoren gemäß den Absätzen 1 und 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 geschäftlich tätig sind, darunter:

Finanzinstitute sind für die Durchführung einer oder mehrerer Tätigkeiten lizenziert: Entgegennahme von Einlagen, Kreditvergabe, Finanzleasing, Zahlungsdienste, Zahlungsvermittlungsdienste, Ausgabe von Überweisungsinstrumenten, Bankkarten, Geldtransferaufträgen, Bankgarantien, finanzielle Verpflichtungen;

Bereitstellung von Devisendienstleistungen, Geldinstrumenten auf dem Geldmarkt; Wertpapiermaklergeschäfte; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremissionsgeschäft; Verwaltung von Wertpapieranlagefonds; Verwaltung von Wertpapieranlageportfolios; Lebensversicherungsgeschäft; Währungsumtausch.

Organisationen und Einzelpersonen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen relevanten nichtfinanziellen Sektoren und Berufen geschäftlich tätig sind, führen eine oder mehrere Aktivitäten durch: Geschäft mit Gewinnspielen, einschließlich preisgekrönter elektronischer Spiele; Spiele über Telekommunikationsnetze, das Internet; Casino; Lotterie; Wetten.

Immobiliengeschäfte, ausgenommen Immobilienleasing, Untervermietung und Immobilienberatung; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Buchhaltungsdienstleistungen; Erbringung von Notardienstleistungen; Erbringung von juristischen Dienstleistungen von Anwälten und Anwaltsorganisationen; Erbringung von Dienstleistungen zur Gründung, Verwaltung und Führung von Unternehmen; Erbringung von Geschäftsführungs- und Unternehmenssekretärsdiensten für Dritte; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Rechtsvereinbarungen.

(VTV)

Quelle: https://baoninhbinh.org.vn/giao-dich-tu-400-trieu-dong-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc/d20231123091431728.htm