Laut der Akte ist Truong Ngoc Tung der Hauptbuchhalter der GN Company (eine Firma, die mit Milchprodukten handelt). Die GN Company hat sich zweimal bei der B. Hue Bank (der Name der Bank wurde geändert) einen Gesamtbetrag von 45 Milliarden VND geliehen und sich damit verpflichtet: Bei jeder Kreditaufnahme muss der Kreditnehmer eine Schuldanerkennung unterzeichnen, der Dokumente und Unterlagen beiliegen, die belegen, dass der Verwendungszweck des Kredits mit dem Kreditzweck übereinstimmt. Der Kreditnehmer kann den Kredit mehrmals aufnehmen, muss aber sicherstellen, dass die ausstehende Schuld zu keinem Zeitpunkt das unterzeichnete Kreditlimit überschreitet.

Tung war für die Erstellung von Belegen, Dokumenten, Zahlungsanweisungen, Abhebungspapieren, Schuldscheinen, Gehaltsabrechnungen usw. für das Unternehmen verantwortlich. Er nutzte seine zugewiesenen Funktionen und Aufgaben und kannte die Verfahren zum Ausleihen und Abheben von Geld. Er fälschte Kreditdokumente für GN, indem er die Formulare „Transaktionsdokument – ​​Abhebungspapier“ und „Schuldschein“ der B. Hue Bank per E-Mail herunterlud, die Firmeninformationen und den zu unterschlagenden Geldbetrag in diese Belege und Dokumente eintrug, eine gefälschte „Liste mit Gehaltsüberweisungsdetails“ erstellte und dann die Unterschrift des Direktors im Abschnitt „Kontoinhaber“ des „Transaktionsdokuments – Abhebungspapier“, im Abschnitt „Firmendirektor“ des „Schuldscheins“ und im Abschnitt „Händlerbestätigung“ der „Liste mit Gehaltsüberweisungsdetails“ fälschte. Nachdem Tung die gefälschten Dokumente fertiggestellt hatte, übergab er sie den Mitarbeitern der B. Hue Bank, um die Abhebung durchzuführen.

Als die Mitarbeiter der B. Hue Bank die von Truong Ngoc Tung eingereichten Dokumente erhielten und prüften, konnten sie nicht erkennen, dass diese von Tung gefälscht worden waren. Daher führten sie die Auszahlung an die GN Company auf Grundlage der von Tung gefälschten Dokumente durch. Mit diesen Tricks erstellte und fälschte Tung zwischen Dezember 2020 und Mai 2022 elf Sätze von Dokumenten, um sich 4,350 Milliarden VND von der B. Hue Bank anzueignen.

Angeklagter Truong Ngoc Tung

Truong Ngoc Tung nutzte zudem seine Ermächtigung des Geschäftsführers, Bargeldtransaktionen der GN Company bei der B. Hue Bank durchzuführen, und hob wiederholt Geld für die Firma bei der B. Hue Bank auf und ab. Nach Erhalt des Geldes zahlte Tung nicht den vollen Betrag auf das Konto und in die Kasse der GN Company ein, um sich das Geld anzueignen. Von Mai 2020 bis April 2022 lieh und hob Tung Dutzende Male Geld bei der B. Hue Bank auf, zahlte jedoch nicht genug Geld für die GN Company ein oder hob Mitarbeitergehälter von dem bei dieser Bank eröffneten Kartenkonto ab, zahlte jedoch nicht genug Geld in die Kasse ein, um der Firma mehr als 550 Millionen VND anzueignen.

Der Gesamtbetrag, den Tung von der Firma GN unterschlagen hatte, belief sich auf 4.910 Milliarden VND. Nachdem er das Geld erhalten hatte, veruntreute Tung es für persönliche Zwecke.

Nachdem Truong Ngoc Tung von der GN Company wegen Eigentumsunterschlagung entdeckt worden war, erschien er am 10. Juni 2022 bei der Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei und gestand seine Tat. Tung zahlte dem Unternehmen außerdem freiwillig Schadensersatz in Höhe von über 1,376 Milliarden VND.

Laut Aussage des Opfers im Prozess missbrauchte der Angeklagte sein Vertrauen, weil er dem Angeklagten zu sehr vertraute, und unter anderem, weil das Bankensystem keine Nachrichten zur Verwaltung des Kredits übermittelte. Obwohl das Opfer den Vorfall der Bank meldete, blieb die Angelegenheit ungelöst. Daher kam es zu dem heutigen Vorfall. Auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft äußerte seine Meinung und empfahl der Bank, einen Teil des Zinsausfalls der GN-Gesellschaft zu übernehmen.

Die Jury verurteilte Truong Ngoc Tung wegen „Veruntreuung von Eigentum“ zu 16 Jahren Gefängnis und wegen „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Organisationen“ zu drei Jahren Gefängnis. Die Gesamtstrafe, die Tung verbüßen muss, beträgt 19 Jahre. Gleichzeitig wurde Tung gezwungen, dem Unternehmen über 4,9 Milliarden VND an Kapital und Zinsen zu erstatten, die es irrtümlich an die Bank gezahlt hatte.

THAI SON