Eine Reihe von Verwandten von Herrn Trinh Van Quyet bereiteten der Ermittlungsbehörde Schwierigkeiten.

[Anzeige_1]

Im Zusammenhang mit dem Fall der Börsenmanipulation bei der FLC Group Corporation wurde vorgeschlagen, den Angeklagten Trinh Van Dai (Jahrgang 1966, Cousin von Herrn Trinh Van Quyet) ebenfalls wegen des Verbrechens der Börsenmanipulation strafrechtlich zu verfolgen. Dem Untersuchungsergebnis zufolge wurde Herr Dai zum stellvertretenden Leiter der Materialabteilung von FLC Land LLC und zum stellvertretenden Generaldirektor von FLC Faros Construction JSC ernannt.

Der Angeklagte lieh Frau Trinh Thi Minh Hue (Schwester von Herrn Trinh Van Quyet, Hauptbuchhalter der FLC Group Joint Stock Company) ihre persönlichen Dokumente, unterzeichnete entsprechende Papiere und Dokumente zur Gründung von drei Unternehmen und war der gesetzliche Vertreter dieser drei Unternehmen.

Als Vertreter von drei Unternehmen und einer Einzelperson unterzeichnete Herr Dai für Frau Hue Dokumente und Verfahren zur Registrierung, Eröffnung und Verwaltung von 33 Wertpapierkonten zur Manipulation des Aktienmarkts für vier Aktiencodes: HAI, GAB, ART und FLC.

Als Vertreter von drei Unternehmen unterzeichnete Herr Dai außerdem 110 gefälschte Dokumente für Einzahlungen, Überweisungen und Abhebungen von Geldern im Gesamtwert von über 1.469 Milliarden VND, die Frau Hue für Transaktionen zur Manipulation der vier oben genannten Wertpapiercodes verwenden konnte. Nach Feststellung der Ermittlungspolizei halfen die Handlungen von Herrn Dai Herrn Trinh Van Quyet dabei, auf illegale Weise einen Gewinn von über 684 Milliarden VND zu erzielen.

Inspektion des Arbeitsplatzes des FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet 1.jpeg — Am Abend des 29. März 2022 durchsuchten die Behörden den Arbeitsplatz von Herrn Trinh Van Quyet.

Bei der Ermittlungsbehörde gab Herr Dai seine Taten zu, gab jedoch nicht zu, dass er von der Börsenmanipulation durch Frau Hue gewusst habe. Die Ermittlungsbehörde geht davon aus, dass Herr Dai selbst ein Verwandter ist, Kenntnisse im Wertpapierbereich besitzt, große Dokumentenfälschungen unterzeichnet hat und viele Jahre in Unternehmen des FLC Group-Ökosystems gearbeitet hat. Er muss also gewusst haben, dass die Handlungen von Frau Hue illegal waren.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde wurden die Ermittlungen dadurch erschwert, dass Herr Dai seine Verbrechen und die seiner Komplizen nicht vollständig gestand.

In diesem Fall wurde festgestellt, dass Herr Nguyen Van Manh (Jahrgang 1977, Schwager von Herrn Trinh Van Quyet), ein Mitarbeiter der Versorgungsabteilung der FLC Land Company Limited, Frau Hue persönliche Dokumente geliehen und entsprechende Papiere sowie Dokumente unterzeichnet hat, um zwei Unternehmen zu gründen oder deren gesetzlicher Vertreter zu sein.

Als Vertreter von zwei Unternehmen und einer Einzelperson unterzeichnete Herr Manh für Frau Hue Dokumente und Verfahren zur Registrierung, Eröffnung und Verwaltung von 43 Wertpapierkonten sowie zur Eröffnung von 10 mit den Wertpapierkonten verknüpften Bankkonten.

Frau Hue nutzte die oben genannten Wertpapierkonten, um den Aktienmarkt für 4 Wertpapiercodes zu manipulieren: FLC, GAB, HAI, ART. Als Vertreter zweier Unternehmen und einer Einzelperson unterzeichnete Herr Manh 115 Dokumente zur Überweisung und Abhebung von Geldbeträgen in Höhe von insgesamt 1.875 Milliarden VND, die Frau Hue für Transaktionen zur Durchführung von Manipulationen verwenden konnte. Dadurch verhalf er Herrn Trinh Van Quyet zu einem illegalen Gewinn von über 684 Milliarden VND.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde spielte Herr Manh eine unterstützende Rolle für Herrn Trinh Van Quyet und Frau Hue. Obwohl der Angeklagte nicht zugab, gewusst zu haben, dass Frau Hue die gefälschten Dokumente unterzeichnet hatte, um den Aktienmarkt zu manipulieren, kann man nicht behaupten, dass der Angeklagte nichts davon gewusst hätte. Herr Manh selbst ist der Schwager von Herrn Quyet, hat eine große Zahl gefälschter Dokumente unterzeichnet und war viele Jahre lang Angestellter der FLC Land Company.

Während der Ermittlungen gestand Herr Manh lediglich ehrlich, falsche Dokumente unterzeichnet zu haben, um Frau Hue zu helfen. Er gestand jedoch nicht seine eigenen Verbrechen und die seiner Komplizen vollständig, was die Ermittlungen erschwerte.

Eine Reihe von Verwandten von Herrn Trinh Van Quyet weisen dieselben kriminellen Handlungen auf.

In diesem Fall wurde vorgeschlagen, neben den Angeklagten Dai und Manh auch eine Reihe weiterer Verwandter des ehemaligen FLC-Vorsitzenden Trinh Van Quyet wegen des Verbrechens der Börsenmanipulation strafrechtlich zu verfolgen. Dazu gehören:

Trinh Van Nam (geboren 1991, Neffe von Herrn Trinh Van Quyet, Sohn von Herrn Dai, Angestellter der Tre Viet Aviation Joint Stock Company); Trinh Thi Thanh Huyen (geboren 1977, Cousine von Herrn Trinh Van Quyet, Angestellter der FLC Investment and Development Joint Stock Company); Nguyen Thi Hong Dung (geboren 1972, Verwandter von Herrn Quyet); Trinh Tuan (geboren 1984, Neffe von Herrn Quyet, Leiter der Materialabteilung, FLC Land Company Limited); Nguyen Thi Nga (geboren 1987, Nichte von Herrn Quyet, Buchhalter der FLC Group Corporation); Hoang Thi Hue (geboren 1992, Nichte von Herrn Quyet, Spezialistin der FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company); Do Thi Huyen Trang (geboren 1987, Nichte von Herrn Quyet, Buchhalter der FLC Group Corporation).

Die oben genannten Angeklagten liehen Frau Hue persönliche Papiere und unterzeichneten entsprechende Papiere und Dokumente, um Unternehmen zu gründen oder zu vertreten. Unterzeichnung der Verfahren zur Registrierung, Eröffnung und Verwaltung der Nutzung von Wertpapierkonten und der mit den Wertpapierkonten verknüpften Bankkonten, damit Frau Hue den Aktienmarkt mit Wertpapiercodes der FLC-Gruppe manipulieren und illegale Gewinne erzielen kann.

Das Verhalten der oben genannten Angeklagten wurde von der Ermittlungspolizei als Komplizen von Frau Hue und Herrn Trinh Van Quyet bei dem Verbrechen der Manipulation des Aktienmarkts eingestuft.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde haben diese Angeklagten nur einen Teil ihrer Verbrechen gestanden, nicht jedoch alle Verbrechen ihrer Komplizen, was die Ermittlungen erschwert. Der Grund für den Verstoß liegt darin, dass es sich um Verwandte von Herrn Trinh Van Quyet handelt. Sie profitieren nicht von illegalen Handlungen, sondern erhalten lediglich Gehälter.

Bei Personen, die zu staatlichen Wertpapierverwaltungsbehörden, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und verwandten Unternehmen gehören und bei denen Anzeichen von Verstößen vorliegen, wird die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit weiterhin Ermittlungen durchführen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorgehen.

[Anzeige_2]
Quelle