Am Abend des 29. Januar sagte ein Leiter der Wirtschaftspolizeibehörde der Stadtpolizei Hanoi in einem Gespräch mit einem Reporter von VietNamNet, dass die Einheit soeben Frau Pham Thi Hoa (frühere Vorstandsvorsitzende der Sen Tai Thu Group Joint Stock Company) zusammen mit Nguyen Thi Thuy Linh (frühere stellvertretende Generaldirektorin, Tochter von Frau Hoa) und Nguyen Thi Lan Huong (frühere Generaldirektorin) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ festgenommen habe.

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Frau Pham Thi Hoa auf der Polizeiwache (Foto: Polizei Hanoi )

Den ersten Untersuchungsergebnissen zufolge haben Frau Pham Thi Hoa und ihre Tochter Nguyen Thi Thuy Linh seit Anfang 2020 aufgrund langfristiger Investitionen in die Erweiterung der Anlagen des Sen Tai Thu-Systems einen Betrag von über 300 Milliarden VND geliehen (davon etwa 100 Milliarden VND Kapital und 200 Milliarden VND Zinsen).

Im Jahr 2022 besprach Nguyen Thi Thuy Linh mit Nguyen Thi Lan Huong (dem damaligen CEO) die Erhöhung des Grundkapitals des Unternehmens von 31 Milliarden VND auf 160 Milliarden VND, um Aktien auszugeben.

Anschließend machte er falsche Angaben zu den Geschäftstätigkeiten und Gewinnen des Unternehmens sowie zu attraktiven Zinssätzen, sodass Investoren Geld überweisen konnten, um Verträge zu unterzeichnen, Aktien zu übertragen und sich zum Rückkauf von Aktien zu verpflichten. Gleichzeitig nutzte er die persönlichen Aktien von Frau Pham Thi Hoa, um Kapital aufzutreiben und Verträge zum Verkauf von Aktien an Investoren zu unterzeichnen.

Um mehr Investoren anzuziehen, hat Huong ein Verkaufsteam (Berater, Vertriebsmitarbeiter, Anlageanwälte) aufgebaut und eine Richtlinie eingeführt, bei der Provisionen in Prozent des Wertes des unterzeichneten Aktienübertragungsvertrags gezahlt werden.

Dieses Vertriebsteam besteht hauptsächlich aus Mitarbeitern von Banken, Wertpapierfirmen, Finanzunternehmen usw. mit einem Kundenstamm, der über überschüssiges Geld und Ersparnisse verfügt.

Mithilfe des guten Rufs der Marke Sen Tai Thu und eines Geschäftsplans, der die Entwicklung zahlreicher Anlagen des Systems mit „riesigen“ Einnahmen und deutlich höheren Anlagezinsen als Sparzinsen verspricht, konnte das Vertriebsteam eine große Zahl von Investoren anlocken.

Vorläufigen Untersuchungsergebnissen zufolge haben zwischen Oktober 2020 und März 2023 mehr als 400 Investoren mit Frau Pham Thi Hoa über 1.000 Verträge Aktienkauf- und -verkaufsverträge abgeschlossen und dabei einen Betrag von über 1.000 Milliarden VND (Vertragswert) an die Sen Tai Thu Company überwiesen.

Nach Erhalt des Geldes zieht die Sen Tai Thu Company 7–30 % vom Umsatz ab. Den Rest nahmen Linh und Huong, um ihre Schulden zu begleichen. Ab sofort ist das Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig.

Die Wirtschaftspolizei untersucht den Fall und damit verbundene Themen weiterhin und weitet sie aus.