Die Tricks hinter dem Zusammenbruch von ONUS

VTV.vn – Die Zerschlagung des mit dem ONUS-Ökosystem verbundenen Kryptowährungsrings hat viele ausgeklügelte Methoden aufgedeckt, mit denen Gelder von Anlegern eingesammelt und veruntreut wurden.

Die Tricks hinter dem ONUS-Kryptowährungsökosystem

Nach monatelangen Überprüfungen und Beweissammlungen hat das Ministerium für Öffentliche Sicherheit einen Ring zerschlagen, der mutmaßlich Computernetzwerke, Telekommunikationsnetze und elektronische Mittel nutzte, um Vermögenswerte im Kryptowährungssektor, insbesondere im Zusammenhang mit dem ONUS-Ökosystem, zu veruntreuen. Laut den Behörden handelt es sich um einen Fall von außergewöhnlich großem Ausmaß; die von Investoren eingesammelten Gelder belaufen sich auf Milliarden von US-Dollar.

Auf Anweisung des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit leitete die Abteilung für Wirtschaftssicherheit in Abstimmung mit der Abteilung für Ermittlungssicherheit und anderen Spezialeinheiten des Ministeriums sowie den örtlichen Polizeikräften in Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Can Tho, Da Nang und Dak Lak eine Operation zur Zerschlagung des kriminellen Netzwerks ein. Am 20. und 21. März 2026 führten mehrere Einsatzgruppen gleichzeitig Durchsuchungen durch und nahmen über 140 Personen zur Vernehmung vor. Am 23. März 2026 erließ die Ermittlungssicherheitsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Straftaten „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen oder elektronischen Mitteln zur Aneignung von Eigentum“ und „Geldwäsche“, die in Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten begangen wurden.

Laut ersten Ermittlungen waren von 2018 bis heute mehrere Personen am Aufbau und Betrieb des ONUS-Kryptowährungsökosystems beteiligt. Zu den Schlüsselfiguren zählen Vuong Le Vinh Nhan, Geschäftsführer der Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, technischer Administrator der ONUS-Kryptowährungsbörse; und Ngo Thi Thao, Direktorin der HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Diese Gruppe schuf und emittierte zahlreiche Kryptowährungen wie VNDC, ONUS, HNG usw. und verkaufte sie anschließend über die ONUS-Kryptowährungsbörse an Investoren. Mithilfe verschiedener Werbemaßnahmen wurden diese Kryptowährungen als Teil eines „Technologie-Ökosystems“ mit hohem Wachstumspotenzial präsentiert und lockten so eine große Anzahl von Teilnehmern an.

Um Vertrauen aufzubauen und Kapitalzuflüsse in das System zu fördern, verbreitete der Angeklagte gezielt Falschinformationen und führte Transaktionen durch, die ein künstliches Angebot und eine künstliche Nachfrage auf dem Markt erzeugten. Dieser Mechanismus führte zu Kursschwankungen der Kryptowährungen an der Börse, die je nach Systemanpassungen entweder stiegen oder fielen.

Die technischen Vorgänge hinter diesem Handelssystem wurden durch die Aussage eines technischen Mitarbeiters der Börse aufgedeckt. Der Angeklagte, Bui Duc Thinh, erklärte: „Das System erstellte Kauf- und Verkaufsaufträge, die zum aktuellen Preis warteten. Sobald ein Nutzer kaufte oder verkaufte, wurde der bestehende Auftrag im System ausgeführt, wodurch der Preis entsprechend der Kauf- oder Verkaufsrichtung des Nutzers stieg oder fiel. Die Preisanpassungsrate wurde direkt von Herrn Chien gesteuert.“

Darüber hinaus haben diese Personen ein weitverzweigtes Netzwerk von Agenten und „Untergebenen“ aufgebaut. Diese Personen teilen häufig Bilder von vermeintlich „hochprofitablen“ Transaktionen in Online-Gruppen sozialer Medien, wodurch ein psychologischer Effekt erzeugt und weitere Teilnehmer angelockt werden.

Neben den vom System selbst erzeugten Kryptowährungen listete die ONUS-Börse auch fast 600 Kryptowährungsprojekte anderer Partner. Bei hohem Handelsvolumen wird der Geldfluss durch das System auf Milliarden von US-Dollar geschätzt. Um dieses gesamte Ökosystem zu betreiben, gründeten die Täter 52 in- und ausländische Unternehmen als unabhängige juristische Personen. Laut den Ermittlungsbehörden teilten sich diese Unternehmen jedoch tatsächlich eine gemeinsame Organisationsstruktur und dasselbe Personal.

Am 24. März 2026 erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Anklageerhebung und Inhaftierung von Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao und mehreren weiteren Personen wegen des Verbrechens der „Nutzung von Computernetzwerken, Telekommunikationsnetzen oder elektronischen Mitteln zur Aneignung von Eigentum“. Gleichzeitig wurde ein weiterer Angeklagter wegen „Geldwäsche“ angeklagt. Laut den Behörden dauern die Ermittlungen in diesem Fall noch an, um die Rolle aller Beteiligten zu klären.

Der Vorfall im Zusammenhang mit dem ONUS-Ökosystem verdeutlicht einmal mehr die dem Kryptowährungsmarkt inhärenten Risiken.

Risiken von Kryptowährungsplattformen

Der Vorfall im ONUS-Ökosystem verdeutlicht einmal mehr die inhärenten Risiken des Kryptowährungsmarktes, insbesondere wenn Handelsplattformen online operieren, aber keine klare Verifizierung gewährleisten. In den letzten Jahren haben Kryptowährungen, parallel zur Entwicklung digitaler Technologien , großes Interesse bei Privatanlegern geweckt. Viele sehen darin eine neue Investitionsmöglichkeit mit dem Potenzial für schnelle Gewinne. Die Realität zeigt jedoch auch, dass nicht alle Plattformen transparent sind.

Im Fall von ONUS führte die Fähigkeit des Systems, automatisch Kauf- und Verkaufsaufträge zu generieren, dazu, dass viele Anleger nicht erkannten, dass ihre Handelsergebnisse vom System manipuliert worden sein könnten. Bei Verlusten nahmen sie dies leichtfertig als normale Marktvolatilität an. Dieser Mechanismus, kombiniert mit einem weitreichenden Werbenetzwerk in sozialen Medien, ließ viele an die beworbenen Gewinne glauben. Viele Anleger meldeten sich in der Erwartung an, mit den auf der Plattform beworbenen Anlagepaketen hohe Renditen zu erzielen.

In einem neuen Investitionsumfeld wie dem Kryptowährungsmarkt spielen Informationen eine besonders wichtige Rolle. Werden Informationen verfälscht oder sind sie unbestätigt, sind Privatanleger erheblichen Risiken ausgesetzt. Nach Einleitung des Verfahrens schloss die Polizei die ONUS-Börse und forderte die Betroffenen auf, sich an die Wertpapieraufsichtsbehörde zu wenden, um Informationen für die Verwaltung ihrer Vermögenswerte bereitzustellen. Gleichzeitig warnten die Behörden die Öffentlichkeit vor Betrügern, die den Vorfall für weitere betrügerische Aktivitäten ausnutzen könnten.

Oberst Pham Manh Hung, stellvertretender Direktor der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit im Ministerium für öffentliche Sicherheit, warnte: „Die Bevölkerung muss äußerst wachsam sein, damit Kriminelle diesen Fall nicht ausnutzen, um Betrug zu begehen, Geld im Namen anderer abzuheben oder Konten wiederherzustellen. Bei Verdacht auf betrügerische Aneignung von Eigentum sollten Sie umgehend die nächstgelegene Polizeistation informieren, damit der Fall gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bearbeitet werden kann.“

Diese Warnung zeigt, dass Betrüger nach jedem größeren Vorfall die Angst ihrer Opfer oft ausnutzen, um neue betrügerische Aktivitäten durchzuführen. Der Fall ONUS wirft zudem ein ernstes Problem für Privatanleger auf. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung entstehen viele neue Finanzmodelle mit dem Versprechen attraktiver Renditen. Ohne ein umfassendes Verständnis der Funktionsweise können Anleger jedoch leicht Opfer dieser unseriösen Finanzierungsmethoden werden. Der Kryptowährungsmarkt befindet sich in der Entwicklung und die Regulierung verbessert sich stetig. Daher ist Vorsicht bei Online-Anlageangeboten für jeden Einzelnen unerlässlich.

Die Geschichte von ONUS ist nicht nur ein bedeutender Fall von Wirtschaftskriminalität. Sie erinnert uns auch daran, dass im digitalen Zeitalter die Wachsamkeit und das Verständnis der Anleger nach wie vor die wichtigste „Barriere“ darstellen, um sich vor den Verlockungen vielversprechender, aber potenziell riskanter Anlagemodelle zu schützen.

Quelle: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm