Immobilienbosse, die im vergangenen Jahr mit dem Gesetz in Konflikt gerieten

Tran Qui Thanh

Herr Tran Qui Thanh und seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, sind leitende Angestellte der Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Tan Hiep Phat Group). Sie wurden Anfang April dieses Jahres wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich verfolgt. Herr Thanh und Frau Phuong wurden vorübergehend inhaftiert.

Diese Entscheidung zur Strafverfolgung wurde getroffen, nachdem die Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit den Inhalt der Petitionen einer Reihe von Bürgern in Ho-Chi-Minh-Stadt und Dong Nai untersucht, überprüft und geklärt hatte. Diese Personen wurden des Betrugs, der Aneignung von Eigentum, des Vertrauensmissbrauchs, der Steuerhinterziehung und der Erpressung von Eigentum beschuldigt. Dabei handelt es sich um Projekte und Immobilien von besonders großem Wert in der Provinz Dong Nai und Ho-Chi-Minh-Stadt seit November 2020.

Die Untersuchung ergab, dass der Vorsitzende der Tan Hiep Phat Group und seine beiden Töchter, Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich, unter Ausnutzung der Vorschriften zu Kredit- und Transferverträgen einer Reihe von Personen Geld zu Zinssätzen verliehen, die „unter dem Niveau lagen, das den Tatbestand des Wuchers erfüllt“.

Herr Tran Qui Thanh und seine drei Söhne (Design: Thuy Tien).

Laut der Anklage der Ermittlungsbehörde haben sich der Vater und der Sohn des Vorsitzenden von Tan Hiep Phat zwischen Januar 2019 und November 2020 Vermögenswerte angeeignet, darunter zwei Projekte (Minh Thanh, Nhon Thanh) von Frau Dang Thi Kim Oanh, 29 Grundstücke von Herrn Nguyen Van Chung, vier Grundstücke von Herrn Lam Son Hoang und zwei Grundstücke von Herrn Nguyen Huy Dong. Der Gesamtwert der Vermögenswerte beträgt 767 Milliarden VND.

Die Ermittlungsbehörde erklärte, dass die bisherigen Ermittlungen ausreichend Anlass zu der Annahme hätten, dass die Handlungen von Herrn Tran Qui Thanh und seinen Töchtern Tran Uyen Phuong und Tran Ngoc Bich den Tatbestand des „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ erfüllten.

Do Anh Dung

Herr Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group, und sein Sohn Do Hoang Viet wurden strafrechtlich verfolgt und befinden sich seit 2022 in Untersuchungshaft wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum. Im vergangenen Oktober beschloss die Ermittlungsbehörde (C03) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, Herrn Do Anh Dung und 14 weitere Personen wegen desselben Verbrechens strafrechtlich zu verfolgen.

Als Drahtzieher der Geldveruntreuung wurde der Vorsitzende der Tan Hoang Minh Group identifiziert.

Laut den Ermittlungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit begingen Herr Dung und seine Untergebenen Betrug bei neun Anleiheemissionen und erbeuteten entgegen den Vorschriften insgesamt 10.300 Milliarden VND von Investoren. Dieser Geldbetrag wurde von Tan Hoang Minh für Geschäftsaktivitäten verwendet, die nicht den Emissionsdokumenten entsprachen. Die Angeklagten gaben das Geld zurück, um die Opfer zu entschädigen.

Während der Ermittlungen ging C03 davon aus, dass die Angeklagten Dung und Viet ehrlich gestanden und die Konsequenzen aktiv überwunden hatten. Daher beantragte sie eine Berücksichtigung bei der Urteilsfindung. Herr Dung selbst hatte ebenfalls viele gesellschaftliche Erfolge und Verdienste vorzuweisen und beteiligte sich an zahlreichen anerkannten Wohltätigkeitsaktivitäten.

Nguyen Khanh Hung

Ende November klagte die Ermittlungsbehörde der Provinz Dong Nai Nguyen Khanh Hung (Jahrgang 1978, Vorstandsvorsitzender der LDG Investment Joint Stock Company) wegen Kundenbetrugs an und nahm ihn vorübergehend fest. Herr Hung wurde als am illegalen Bau von 680 Villen und Stadthäusern (Wohngebiet Tan Thinh) in der Gemeinde Doi 61, Bezirk Trang Bom, Provinz Dong Nai , beteiligt identifiziert.

Zuvor hatte die Ermittlungsbehörde der Polizei der Provinz Dong Nai beschlossen, ein Strafverfahren einzuleiten, um den bei dem oben genannten Projekt aufgetretenen Amts- und Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten zu untersuchen.

Herr Nguyen Khanh Hung wurde im Zusammenhang mit einem Projekt in Dong Nai strafrechtlich verfolgt.

In diesem Fall hat die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Dong Nai die folgenden Verdächtigen strafrechtlich verfolgt: Phan Duy Nghia, ehemaliger Leiter der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, stellvertretender Leiter der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, Spezialist der Abteilung für natürliche Ressourcen und Umwelt des Bezirks Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, Spezialist der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom und Luong Quang Huy, ehemaliger stellvertretender Leiter der Stadtverwaltungsabteilung des Bezirks Trang Bom, Vorsitzender des Volkskomitees der Gemeinde Giang Dien, Bezirk Trang Bom.

Die oben genannten Angeklagten wurden wegen Amtsmissbrauchs angeklagt. Der Fall steht unter der Aufsicht und Leitung des Zentralen Lenkungsausschusses für Korruptionsbekämpfung und Fahrlässigkeit.

Nach dem Vorfall entließ die LDG Company Herrn Nguyen Khanh Hung von seinem Posten als Vorstandsvorsitzender. Gleichzeitig ernannte das Unternehmen Herrn Ngo Van Minh zum Vorstandsvorsitzenden und Herrn Tran Cong Luan, stellvertretender Generaldirektor, zum Generaldirektor.

Das Unternehmen erklärte außerdem, dass der Vorfall weder die Pläne, Strategien noch die Produktions-, Geschäfts- und Investitionstätigkeit des Unternehmens verändern oder beeinträchtigen werde. Die legitimen Rechte und Interessen von Kunden, Aktionären und Partnern würden weiterhin gewahrt.

Nguyen Cao Tri

Herr Nguyen Cao Tri, Generaldirektor der Saigon – Dai Ninh Company, wurde strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert, weil er angeblich 40 Millionen USD von Frau Truong My Lan (Vorsitzende des Verwaltungsrats der Van Thinh Phat Group) unterschlagen hatte.

Dem Bericht der polizeilichen Ermittlungsbehörde zufolge stellte diese im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen im Fall Van Thinh Phat fest, dass Frau Truong My Lan eine Geschäfts- und Investitionsbeziehung mit Herrn Nguyen Cao Tri unterhielt.

Herr Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan haben eine Geschäftsbeziehung.

Laut den Ermittlungsergebnissen im Fall der Van Thinh Phat Group wurde Herrn Nguyen Cao Tri von der Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit wegen Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum strafrechtlich verfolgt. Herr Tri erhielt über die Assistenten des Vorsitzenden der Van Thinh Phat mehrfach Geld von Frau Lan; der Gesamtbetrag belief sich auf rund 1.000 Milliarden VND.

Doch dann erstellte und vervollständigte Herr Tri willkürlich die Dokumente zur Liquidation des Übertragungsvertrags und zur Liquidation des Investmentfondsvertrags im Wert von 1.000 Milliarden VND, ohne dies mit Frau Lan abzusprechen, um sich die 1.000 Milliarden VND, die er erhalten hatte, anzueignen.

Herr Tri bestritt zunächst, Geld von Frau Lan erhalten zu haben, und reichte Petitionen an verschiedene Stellen ein, um dies zu bestätigen. Später gestand Herr Tri seine Tat und schickte eine Petition an seine Familie mit der Bitte um Entschädigung für die Folgen. Die Familie zahlte daraufhin 640 Milliarden VND auf das temporäre Konto der Ermittlungsbehörde ein.

Laut den Schlussfolgerungen der Untersuchung beschlagnahmte das Ministerium für öffentliche Sicherheit bei der Durchsuchung das Vermögen von Herrn Tri sowie sieben Immobilien (im Wert von über 266 Milliarden VND). Die Familie des Angeklagten zahlte freiwillig eine Entschädigung für die Folgen. Insgesamt beläuft sich der Betrag auf über 1.001 Milliarden VND.

Dinh Truong Chinh

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt teilte mit, dass die Sicherheitsermittlungsbehörde ein Verfahren gegen Herrn Dinh Truong Chinh (ehemaliger Direktor der Viet Han Trading - Advertising - Construction - Real Estate Company Limited) eingeleitet und Anklage erhoben habe, um ihn wegen Verstoßes gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung staatlichen Vermögens zu untersuchen, der zu Verlusten und Verschwendung geführt habe.

Neben Herrn Chinh wurde auch Herr Huynh The Nang (ehemaliger Generaldirektor der Southern Food Corporation – Vinafood 2) wegen des oben genannten Verbrechens strafrechtlich verfolgt.

Herr Dinh Truong Chinh wurde im Zusammenhang mit dem Golden Land-Projekt im Bezirk 1 von Ho-Chi-Minh-Stadt strafrechtlich verfolgt (Foto: HDTC).

Nach Angaben der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wurde auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse sowie der gesammelten Dokumente und Beweise festgestellt, dass Herr Nang und Herr Chinh bei der Verwaltung und Nutzung der Grundstücke in 33 Nguyen Du und 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Bezirk Ben Nghe (Bezirk 1, Ho-Chi-Minh-Stadt) gegen das Gesetz verstoßen und dem Staat dadurch besonders schweren Schaden zugefügt hätten.

Anschließend wurde Herr Huynh The Nang vorübergehend festgenommen, um die Ermittlungen im Fall „Verstoß gegen Vorschriften zur Verwaltung und Nutzung von Staatsvermögen, der zu Verlusten und Verschwendung führt“ fortzusetzen und auszuweiten.

Vu Thi Thuy

Die Ermittlungsbehörde der Polizei (Abteilung Wirtschaftspolizei) hat beschlossen, Frau Vu Thi Thuy (40 Jahre alt, aus der Provinz Thanh Hoa) – Vorsitzende des Verwaltungsrats und Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company – wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum gemäß Artikel 74 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich zu verfolgen und festzunehmen.

Im Zuge der Ermittlungen wurde zunächst festgestellt, dass Vu Thi Thuy (die bereits wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum verurteilt worden war) falsche Werbeinformationen zu den Projekten bereitgestellt hatte.

Frau Thuy verpflichtete sich, Zinsen zwischen 34 und 46 Prozent zu zahlen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und Geld in das Unternehmen einzuzahlen. Dies geschah im Rahmen eines Kooperationsvertrags. Anschließend nahm sie Geld von der Firma, um Zinsen an die Firma zu zahlen.

Nghiem Van Minh

Herr Nghiem Quang Minh (Jahrgang 1979, wohnhaft in Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) – der Eigentümer dieses Mini-Apartmenthauses – wurde strafrechtlich verfolgt und ab dem 13. September für vier Monate vorübergehend inhaftiert, um das Verbrechen der Verletzung der Brandschutz- und Brandbekämpfungsvorschriften gemäß Artikel 313 des Strafgesetzbuches zu untersuchen.

Später stellten die Behörden fest, dass Nghiem Quang Minh in mehreren Bezirken Hanois mindestens acht Mini-Apartmenthäuser errichtet hatte. Sechs davon befanden sich im Bezirk Thanh Xuan, die restlichen zwei in den Bezirken Dong Da und Tay Ho. Alle diese Wohnungen lagen tief in kleinen Gassen, waren in hohen Stockwerken gebaut, in viele separate Räume unterteilt und zum Verkauf bzw. zur Miete bestimmt. Sie entsprachen nicht den Anforderungen an Brandschutz und Brandbekämpfung.

Quelle: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm