Gegen Zahlung von 1,2 Milliarden VND zur Behebung des Problems wurde dem ehemaligen amtierenden Generaldirektor der SCB eine Strafmilderung vorgeschlagen.

Am Nachmittag des 25. November beantwortete der Vertreter der Hohen Volksstaatsanwaltschaft in Ho-Chi-Minh-Stadt weiterhin die Verteidigung des Angeklagten und der Anwälte in der Berufungsverhandlung der ersten Phase des Verfahrens, das bei der Van Thinh Phat Group, der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und damit verbundenen Einheiten und Organisationen stattfand.

Während des Prozesses änderte die Staatsanwaltschaft ihre Meinung und schlug eine Reduzierung des Strafmaßes für den Angeklagten Truong Khanh Hoang, den ehemaligen kommissarischen Generaldirektor der SCB, vor. Konkret wurde die ursprünglich verhängte Freiheitsstrafe von 18 Jahren auf 15 bis 16 Jahre wegen Veruntreuung reduziert. Zuvor, am 15. November, hatte die Staatsanwaltschaft eine Reduzierung der Strafe von 18 Jahren auf 16 bis 17 Jahre vorgeschlagen.

Grund für die Strafmilderung war, dass für den Angeklagten Hoang neue mildernde Umstände vorlagen, darunter die Zahlung von 1,2 Milliarden VND zur Wiedergutmachung der Folgen und die aktive Teilnahme an Wohltätigkeitsarbeit.

Dem Fall zufolge arbeitete Truong Khanh Hoang von 2019 bis 2022 bei der SCB Bank und bekleidete die Positionen des stellvertretenden Generaldirektors, zuständig für die Abteilung für Neubewertung; amtierender Generaldirektor der SCB Bank (vom 15. Mai 2021 bis zum 12. August 2022).

Während seiner Zeit bei der SCB Bank nahm Truong Khanh Hoang auf Einladung von Truong My Lan an zahlreichen Sitzungen der Bankleitung teil. In diesen Sitzungen gab Truong My Lan Anweisungen zur Kreditvergabe, zur Höhe der auszuzahlenden Gelder, zum Auszahlungszeitpunkt, zu den Sicherheiten und zu den Empfängern. Truong My Lan wies außerdem Verwandte und Mitarbeiter wie Nguyen Phuong Anh, Truong Hue Van, Ngo Thanh Nha und Truong Vincent Kinh an, Hoang zu kontaktieren und ihm dieselben Anweisungen wie in den Sitzungen mit der Bankleitung zu geben.

Nachdem Hoang von Lan Informationen erhalten hatte, besprach er mit Tran Thi My Dung die Anweisung an die zuständigen Fachabteilungen (z. B. für Neubewertung und Kreditgenehmigung), die Kreditunterlagen zu erstellen und diese Vo Tan Hoang Van, dem Generaldirektor der SCB Bank, zur Genehmigung vorzulegen. Anschließend wird die Zentrale den Kreditplan umsetzen und detaillierte Anweisungen für die Mitarbeiter erteilen, damit diese die Dokumente und Auszahlungsverfahren fristgerecht gemäß den Vorgaben von Truong My Lan abschließen und die Sicherheitendokumente legalisieren können.

Für die Kredite von Truong My Lan gibt es keine eigene Kreditprüfungsabteilung. Diese Aufgabe übernimmt Tran Thi My Dung, die ihre Untergebenen mit der Überwachung beauftragt. Bei Fälligkeit des Kredits stimmen sie sich mit der Van Thinh Phat Gruppe ab, um die notwendigen Schritte und Pläne für die Tilgung des Kapitals, der Zinsen oder die vollständige Ablösung des Kredits durchzuführen.

Vom 10. September 2019 bis zum 1. Dezember 2021 unterzeichnete Truong Khanh Hoang in seiner Funktion als stellvertretender Generaldirektor, Mitglied des Hauptgeschäfts- und Investitionsrats und vom Generaldirektor autorisierter stellvertretender Generaldirektor 253 Neubewertungsberichte, 349 Protokolle von Sitzungen des Hauptgeschäfts- und Investitionsrats sowie 39 Berichte des Generaldirektors an den Verwaltungsrat, um der Vergabe von 386 Krediten an 270 Kunden – natürliche und juristische Personen – im Van Thinh Phat-Ökosystem von Truong My Lan bei der SCB Bank zuzustimmen.

Obwohl er genau wusste, dass die Kredite von Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group allesamt gegen das Gesetz verstießen, beging Truong Khanh Hoang die oben genannten Verstöße, da er ein sehr hohes Gehalt von 130 bis 500 Millionen VND pro Monat erhielt und ihm an Feiertagen oder Tet von Truong My Lan außerdem zahlreiche Boni in Höhe von insgesamt etwa 5 Milliarden VND gewährt wurden. Er half Truong My Lan aktiv dabei, mehr als 182 Billionen VND der SCB zu veruntreuen.

Hoang Tho

Quelle: https://vtcnews.vn/nop-1-2-ty-dong-khac-phuc-cuu-quyen-tong-giam-doc-scb-duoc-de-nghi-giam-an-ar909572.html