Zerschlagung eines Geldwäscherings im Wert von über 67.000 Milliarden VND

QNgTV – Die Polizei von Da Nang hat gerade einen der komplexesten Hightech-Verbrecherringe aller Zeiten zerschlagen, der Geldwäsche, grenzüberschreitenden Betrug und Dokumentenfälschung mit Verbindungen zu Cyberkriminalitätsbanden in Kambodscha umfasste.

Die Entscheidung zur Strafverfolgung von Personen im Zusammenhang mit dem transnationalen Geldwäschering, Schadenssumme 67.000 Milliarden VND

Im Zuge der Ermittlungen in diesem Fall erhob die Abteilung für Korruptionsbekämpfung, Wirtschaftskriminalität , Schmuggel und Umweltkriminalität der Polizei von Da Nang Anklage gegen insgesamt 33 Beschuldigte. Die Polizei ermittelte zunächst, dass es sich bei den Geldwäschetransaktionen um bis zu 30 Billionen VND handelte.

Der Fall weitet sich weiter aus und enthüllt immer neue, raffinierte Methoden. Die Kriminalpolizei hat Anklage gegen zehn weitere Personen aus den Provinzen Dak Lak , Quang Ngai, Nghe An, Khanh Hoa, Gia Lai, Quang Tri und der Stadt Hue erhoben. Das Ausmaß der Geldwäsche ist enorm: Die Transaktionen belaufen sich auf über 67 Billionen VND, 43 Millionen USD, 1,5 Millionen Euro und 1 Million CAD.

Bei der Durchsuchung sperrten die Behörden über 1.000 Konten, beschlagnahmten rund 100 Milliarden VND, 2 Grundstücke, 15 Siegelgravurmaschinen, Drucker, Computer, 500 gefälschte Siegel und Siegelabbildungen, fast 100 gefälschte Personalausweise und Rohlinge für Personalausweise sowie 1.200 Seiten an Geschäftsunterlagen.

Diese Personen arbeiteten mit Bankangestellten zusammen und eröffneten mithilfe gefälschter Dokumente über 1.000 Schein-Geschäftskonten. Gleichzeitig erwarben sie rund 10.000 Privatkonten, die nicht den eigentlichen Inhabern gehörten. Dieses Kontensystem wurde anschließend an Banden in Kambodscha weitergegeben, die es für Betrug und Geldwäsche nutzten.

Zunächst wurden Dutzende Betrugsfälle in Da Nang, Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt, Can Tho, Hung Yen, Lang Son, Quang Ngai, Binh Thuan , Lam Dong, Dong Nai und Ca Mau registriert. Viele Opfer wurden um hohe Geldsummen beraubt, darunter eine Person, die bis zu 12 Milliarden VND verlor. Derzeit wird der Fall weiter untersucht und die beteiligten Organisationen und Einzelpersonen werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen strengstens verfolgt.

Quelle: https://quangngaitv.vn/pha-duong-day-rua-tien-quy-mo-hon-67-000-ty-dong-6511003.html