246 kg massives Gold und 31 Supersportwagen im Betrugsfall des TikTokers Mr. Pips beschlagnahmt

Am Nachmittag des 10. Dezember informierte die Polizei von Hanoi offiziell über den Fall von Betrug und widerrechtlicher Aneignung von Eigentum im Internet in Höhe von mehreren tausend Milliarden VND im Zusammenhang mit dem Angeklagten Pho Duc Nam (geboren 1994, wohnhaft in Ba Ria - Vung Tau , bekannt als TikToker Mr Pips).

Den Ermittlungen zufolge arbeiten Nam und Le Khac Ngo (geb. 1990, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi ) seit 2021 mit einem türkischen Staatsbürger zusammen, dessen Geschäftsleitung sich in Phnom Penh (Kambodscha) befindet. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, zahlreiche Scheinfirmen mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Täter gründeten in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tarnfirma und unterhielten rund 44 Büros in Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht für den Wertpapier- und Finanzsektor registriert, rekrutierte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel.

Der TikToker Mr. Pips (Pho Duc Nam) ist berühmt für seine Videos, in denen er über sein luxuriöses Leben berichtet und lehrt, wie man Geld verdient. Er hat Hunderttausende von Followern auf TikTok und YouTube.

Täglich arbeiten rund 1000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Mitarbeiter erstellen und verwalten fünf Websites mit englischen Benutzeroberflächen, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, sie handelten an internationalen, seriösen Börsen, wodurch Vertrauen bei den Anlegern geschaffen wird.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Managementgesellschaften verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der MetaTrader 4-Anwendung verbunden; MetaTrader 5 ist eine weltweit verbreitete Plattform für den Devisen- und Aktienhandel.

Die Täter rekrutierten und verteilten die Mitarbeiter des Unternehmens dezentral auf zahlreiche Abteilungen (darunter Buchhaltung, Personalwesen, IT, Vertrieb und Kundenservice). Diese Abteilungen arbeiten zusammen und kontaktieren Kunden über Plattformen wie Zalo und Telegram, um sie zu betrügen und sich deren Eigentum anzueignen.

Die Methode dieses Netzwerks besteht darin, Kunden durch falsche Informationen zu täuschen, sie dazu zu bringen, Geld auf die von den Tätern angegebenen Konten zu überweisen und es dann abzuheben. Anfangs verleiteten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, viele Transaktionen mit kleinen Beträgen durchzuführen, um so Gewinn zu erzielen und das Geld anschließend abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden zu manipulieren und sie zum Aufstocken ihres Handelskapitals zu bewegen. Wenn Anleger Geld verlieren, sogar ihr gesamtes Guthaben, geben die Betrüger falsche Informationen, damit die Anleger weiterhin Vertrauen fassen und weitere Gelder überweisen, um ihre Verluste zu „kompensieren“. Sobald die Kunden finanziell nicht mehr dazu in der Lage sind, brechen die Betrüger den Kontakt ab und behalten das gesamte Geld ein.

Am 25. Oktober koordinierte die Polizei von Hanoi mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Mobilisierung von Kräften zur Verhaftung von Dutzenden von Verdächtigen dieser transnationalen Immobilienbetrugsbande.

Die Ermittlungsbehörde hat bisher landesweit 2.661 Opfer identifiziert. Gleichzeitig hat die Polizei zahlreiche Vermögenswerte der Beschuldigten beschlagnahmt und eingefroren, deren Wert auf über 5,2 Billionen VND geschätzt wird.

Konkret: 316 Milliarden VND Bargeld auf dem Konto, Anleihen im Wert von 9 Milliarden VND, Sparbücher im Wert von über 200 Milliarden VND und 69 Milliarden VND. Darüber hinaus befinden sich 2,3 Millionen USD, 890 SJC-Goldbarren, 246 kg Gold, 31 Supercars, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren bekannter Marken im Gesamtwert von rund 300 Milliarden VND sowie 84 mit Diamanten besetzte Goldschmuckstücke im Besitz der Behörden. Zusätzlich wurden Transaktionen mit 125 Immobilien gesperrt.

Aktuell hat die Kriminalpolizei Entscheidungen zur Strafverfolgung von Fällen betrügerischer Aneignung von Eigentum, Geldwäsche, unterlassener Meldung von Straftaten und Empfang und Verbrauch von durch Straftaten erlangtem Eigentum erlassen.

Gleichzeitig hat die Ermittlungsbehörde 31 Personen angeklagt, darunter: 26 Angeklagte wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum, 3 Angeklagte wegen des Verbrechens der Geldwäsche, 1 Angeklagter wegen des Verbrechens der unterlassenen Meldung einer Straftat und 1 Angeklagter wegen des Verbrechens des Empfangs von durch eine Straftat erlangtem Eigentum.

Minh Die

Quelle: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html