246 kg massives Gold und 31 Supersportwagen im Betrugsfall des TikTokers Mr. Pips beschlagnahmt

Am Nachmittag des 10. Dezember informierte die Polizei von Hanoi offiziell über den Fall von Betrug und Unterschlagung von Vermögenswerten im Internet in einem Ausmaß von bis zu Tausenden von Milliarden VND, in den der Angeklagte Pho Duc Nam (Jahrgang 1994, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau, bekannt als TikToker Mr Pips) verwickelt war.

Den Ermittlungen zufolge arbeiten Nam und Le Khac Ngo (Jahrgang 1990, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi) seit 2021 mit einem türkischen Staatsbürger zusammen, der ein Büro in der Stadt Phnom Penh (Kambodscha) unterhält. Diese Gruppe wies sieben Untertanen in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ mit Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Untertanen gründeten ein Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt als Tarnung und etwa 44 Büros in Vietnam (darunter 24 Büros in Hanoi und 20 Büros in anderen Provinzen und Städten). Dieses Unternehmen ist nicht für den Wertpapier- und Finanzsektor registriert, stellt jedoch dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.

Der TikToker Mr Pips (Pho Duc Nam) ist berühmt für seine Videos, in denen er über sein luxuriöses Leben berichtet und lehrt, wie man Geld verdient, und hat Hunderttausende Follower auf TikTok und YouTube.

Täglich sind rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr im Einsatz. Die Probanden erstellten und verwalteten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern vorzugaukeln, dass sie an seriösen internationalen Börsen handelten, und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der betreffenden Unternehmen verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist die weltweit beliebteste Forex- und Aktienhandelsplattform.

Die Themen umfassen die Rekrutierung, Zuweisung und Dezentralisierung der Mitarbeiterverwaltung im Unternehmen auf viele Abteilungen (einschließlich Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäft und Kundenbetreuung usw.). Diese Abteilungen arbeiten zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen, indem sie Kunden über Zalo, Telegram usw. kontaktieren, um sie zu betrügen und sich Eigentum anzueignen.

Der Trick dieser Masche besteht darin, durch falsche Angaben das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Betroffenen angegebenen Konten zu überweisen und sich dieses dann anzueignen. Zunächst verleiteten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, mehrere Transaktionen mit geringen Geldbeträgen durchzuführen, einen Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um die Kunden anzuleiten und zu ermutigen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren, sogar das gesamte Geld auf ihren Konten, geben die Betroffenen falsche Informationen an, damit sie weiterhin Vertrauen haben und mehr Geld überweisen, um sich „zu erholen“. Bis der Kunde finanziell nicht mehr in der Lage ist, blockiert die Betrügergruppe die Kommunikation und eignet sich das gesamte Geld an.

Am 25. Oktober koordinierte die Polizei von Hanoi gemeinsam mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Organisation von Einsatzkräften zur Festnahme von Dutzenden Personen dieser transnationalen Immobilienbetrügerbande.

Bislang hat die Ermittlungsbehörde bundesweit 2.661 Opfer identifiziert. Gleichzeitig beschlagnahmte und fror die Polizei zahlreiche Vermögenswerte der Untertanen ein, deren Gesamtwert auf über 5.200 Milliarden VND geschätzt wird.

Konkret: 316 Milliarden Geld auf dem Konto, Obligationen im Wert von 9 Milliarden, Sparbücher im Wert von über 200 Milliarden; 69 Milliarden Dong. Außerdem gibt es 2,3 Millionen USD, 890 SJC-Goldbarren, 246 kg massives Gold, 31 Supersportwagen, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren berühmter Marken im Gesamtwert von etwa 300 Milliarden VND, 84 verschiedene Stücke Gold- und diamantbesetzten Schmucks. Darüber hinaus haben die Behörden den Verkauf von 125 Immobilien eingefroren.

Derzeit hat die Ermittlungspolizei Entscheidungen zur Verfolgung von Strafsachen wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum, Geldwäsche, unterlassener Anzeige von Straftaten und Erhalt und Verbrauch von Eigentum, das andere durch Straftaten erlangt haben, erlassen.

Gleichzeitig verfolgte die Ermittlungsbehörde 31 Personen strafrechtlich, darunter 26 Angeklagte wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum, 3 Angeklagte wegen des Verbrechens der Geldwäsche, 1 Angeklagter wegen des Verbrechens der Unterlassung einer Straftat und 1 Angeklagter wegen des Verbrechens der Verheimlichung von Eigentum, das durch eine Straftat einer anderen Person erlangt wurde.

Weisheit

Quelle: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html