246 kg massives Gold und 31 Supersportwagen im Betrugsfall des TikTokers Mr. Pips beschlagnahmt

Am Nachmittag des 10. Dezember informierte die Polizei von Hanoi offiziell über den Fall von Betrug und Eigentumsunterschlagung im Internet in Höhe von mehreren Tausend Milliarden VND im Zusammenhang mit dem Angeklagten Pho Duc Nam (Jahrgang 1994, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau , bekannt als TikToker Mr Pips).

Den Ermittlungen zufolge arbeiten Nam und Le Khac Ngo (Jahrgang 1990, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi ) seit 2021 mit einem türkischen Staatsbürger mit Geschäftssitz in Phnom Penh (Kambodscha) zusammen. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, zahlreiche „Geisterfirmen“ mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.

Die Täter gründeten in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Tarnfirma und 44 Niederlassungen in ganz Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht als Wertpapier- und Finanzunternehmen registriert, stellte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.

Der TikToker Mr. Pips (Pho Duc Nam) ist berühmt für seine Videos, in denen er über sein luxuriöses Leben berichtet und zeigt, wie man Geld verdient. Auf TikTok und YouTube hat er Hunderttausende Follower.

Täglich arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Probanden erstellen und verwalten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den Eindruck zu vermitteln, dass sie an internationalen, seriösen Börsen handeln, und so Vertrauen bei den Anlegern zu schaffen.

Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Managementsubjekte verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist eine weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattform.

Die Subjekte rekrutierten, verteilten und dezentralisierten die Verwaltung der Mitarbeiter des Unternehmens auf zahlreiche Abteilungen (einschließlich Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäftsabteilung und Kundenbetreuung usw.). Diese Abteilungen ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über Zalo, Telegram usw., um sie zu betrügen und sich Eigentum anzueignen.

Die Methode dieses Netzwerks besteht darin, falsche Informationen bereitzustellen, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Personen angegebenen Konten zu überweisen und es dann zu verwenden. Zunächst lockten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, viele Transaktionen mit geringen Geldbeträgen durchzuführen, Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.

Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden dazu zu bringen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren oder sogar das gesamte Geld auf ihren Konten verlieren, geben die Betroffenen falsche Informationen an, damit diese weiterhin Vertrauen haben und mehr Geld überweisen, um sich zu „erholen“. Bis die Kunden finanziell nicht mehr in der Lage sind, blockieren die Betrüger die Kommunikation und schnappen sich das gesamte Geld.

Am 25. Oktober koordinierte die Polizei von Hanoi gemeinsam mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Organisation von Einsatzkräften zur Festnahme von Dutzenden Personen dieser transnationalen Immobilienbetrügerbande.

Bislang hat die Ermittlungsbehörde landesweit 2.661 Opfer identifiziert. Gleichzeitig beschlagnahmte und fror die Polizei zahlreiche Vermögenswerte der Betroffenen ein, deren Wert auf über 5.200 Milliarden VND geschätzt wird.

Konkret: 316 Milliarden in bar auf dem Konto, Anleihen im Wert von 9 Milliarden VND, Sparbücher im Wert von über 200 Milliarden VND; 69 Milliarden VND. Darüber hinaus gibt es 2,3 Millionen USD, 890 SJC-Goldbarren, 246 kg massives Gold, 31 Supersportwagen, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren berühmter Marken im Gesamtwert von rund 300 Milliarden VND, 84 mit Diamanten besetzte Goldschmuckstücke. Darüber hinaus haben die Behörden Transaktionen für 125 Immobilien blockiert.

Derzeit hat die Ermittlungspolizei Entscheidungen zur Verfolgung von Strafsachen wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum, Geldwäsche, unterlassener Anzeige von Straftaten und Erhalt und Verbrauch von Eigentum, das andere durch Straftaten erlangt haben, erlassen.

Gleichzeitig hat die Ermittlungsbehörde 31 Personen strafrechtlich verfolgt, darunter 26 Angeklagte wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum, 3 Angeklagte wegen des Verbrechens der Geldwäsche, 1 Angeklagter wegen des Verbrechens der unterlassenen Anzeige einer Straftat und 1 Angeklagter wegen des Verbrechens der Erlangung von Eigentum, das eine andere Person durch eine Straftat erlangt hat.

Minh Di

Quelle: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html