Am Nachmittag des 10. Dezember informierte die Polizei von Hanoi offiziell über den Fall von Betrug und Unterschlagung von Vermögenswerten im Internet in einem Ausmaß von bis zu Tausenden von Milliarden VND, in den der Angeklagte Pho Duc Nam (Jahrgang 1994, wohnhaft in Ba Ria – Vung Tau, bekannt als TikToker Mr Pips) verwickelt war.
Den Ermittlungen zufolge arbeiten Nam und Le Khac Ngo (Jahrgang 1990, wohnhaft im Bezirk Bac Tu Liem, Hanoi) seit 2021 mit einem türkischen Staatsbürger mit Geschäftssitz in Phnom Penh (Kambodscha) zusammen. Diese Gruppe wies sieben Personen in Vietnam an, mehrere Scheinfirmen mit Sitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Hanoi und mehreren anderen Provinzen und Städten zu gründen.
Die Täter gründeten eine Firma in Ho-Chi-Minh-Stadt als Tarnung und unterhielten rund 44 Niederlassungen in ganz Vietnam (darunter 24 in Hanoi und 20 in anderen Provinzen und Städten). Diese Firma war nicht als Wertpapier- und Finanzunternehmen registriert, stellte aber dennoch Mitarbeiter für den Devisen- und Derivatehandel ein.
Der TikToker Mr Pips (Pho Duc Nam) ist berühmt für seine Videos, in denen er über sein luxuriöses Leben berichtet und lehrt, wie man Geld verdient, und hat Hunderttausende Follower auf TikTok und YouTube.
Täglich arbeiten rund 1.000 Mitarbeiter von 8 bis 21 Uhr. Die Probanden erstellen und verwalten fünf Websites mit englischer Benutzeroberfläche, um den Teilnehmern den falschen Eindruck zu vermitteln, dass sie an seriösen internationalen Börsen handeln, und so das Vertrauen der Anleger zu stärken.
Diese Websites sind im Wesentlichen programmiert und mit den Bankkonten der Verwaltungssubjekte verknüpft. Jede Handelsplattform ist mit der Anwendung MetaTrader 4 verbunden. MetaTrader 5 ist eine weltweit beliebte Devisen- und Aktienhandelsplattform.
Die Täter rekrutierten, verteilten und dezentralisierten die Mitarbeiterverwaltung des Unternehmens auf zahlreiche Abteilungen (darunter Buchhaltung, Personalwesen, IT, Geschäftskunden und Kundenbetreuung). Diese Abteilungen ergänzen sich gegenseitig und kontaktieren Kunden über Zalo, Telegram usw., um sie zu betrügen und sich Vermögenswerte anzueignen.
Das System dieses Netzwerks besteht darin, falsche Informationen zu liefern, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen, Geld auf die von den Betroffenen angegebenen Konten zu überweisen und es dann zu beschlagnahmen. Zunächst lockten Nam und seine Komplizen Kunden dazu, mehrere Transaktionen mit geringen Beträgen durchzuführen, einen Gewinn zu erzielen und das Geld dann abzuheben.
Anschließend wenden sie verschiedene Tricks an, um Kunden dazu zu bringen, ihr Handelskapital zu erhöhen. Wenn Anleger Geld verlieren oder sogar ihr gesamtes Guthaben auf ihren Konten verlieren, geben die Betroffenen falsche Informationen an, um das Vertrauen der Kunden zu wahren und mehr Geld zu überweisen, um sich zu „erholen“. Bis die Kunden finanziell nicht mehr in der Lage sind, blockiert die Betrügergruppe die Kommunikation und schnappt sich das gesamte Geld.
Am 25. Oktober koordinierte die Polizei von Hanoi gemeinsam mit den Fachabteilungen des Ministeriums für öffentliche Sicherheit die Organisation von Einsatzkräften zur Festnahme von Dutzenden Personen dieser transnationalen Immobilienbetrügerbande.
Bislang hat die Ermittlungsbehörde landesweit 2.661 Opfer identifiziert. Gleichzeitig beschlagnahmte und fror die Polizei zahlreiche Vermögenswerte der Betroffenen ein, deren Wert auf über 5.200 Milliarden VND geschätzt wird.
Konkret: 316 Milliarden Dollar Bargeld auf dem Konto, Anleihen im Wert von 9 Milliarden VND, Sparbücher im Wert von über 200 Milliarden; 69 Milliarden VND. Hinzu kommen 2,3 Millionen US-Dollar, 890 SJC-Goldbarren, 246 Kilogramm Massivgold, 31 Supersportwagen, 7 Luxusmotorräder, 59 Uhren bekannter Marken im Gesamtwert von rund 300 Milliarden VND und 84 mit Diamanten besetzte Goldschmuckstücke. Darüber hinaus haben die Behörden Transaktionen für 125 Immobilien eingefroren.
Derzeit hat die Ermittlungspolizei Entscheidungen zur Verfolgung von Strafsachen wegen betrügerischer Aneignung von Eigentum, Geldwäsche, unterlassener Anzeige von Straftaten und Erhalt und Verbrauch von Eigentum, das andere durch Straftaten erlangt haben, erlassen.
Gleichzeitig verfolgte die Ermittlungsbehörde 31 Personen strafrechtlich, darunter 26 Angeklagte wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum, 3 Angeklagte wegen des Verbrechens der Geldwäsche, 1 Angeklagter wegen des Verbrechens der Unterlassung einer Straftat und 1 Angeklagter wegen des Verbrechens der Verheimlichung von Eigentum, das durch eine Straftat einer anderen Person erlangt wurde.
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Quelle: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html
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