Zerschlagung eines Betrügerrings, der sich auf den Trick „Vietnamesen betrügen Vietnamesen“ spezialisiert hat

(NLDO) – Die Polizei von Quang Binh hat gerade einen grenzüberschreitenden Betrügerring in Kambodscha zerschlagen, in dessen Rahmen eine Gruppe Chinesen Vietnamesen zu Werkzeugen machte.

Dinh Van Quan bei der Ermittlungsbehörde (blaue Jacke)

Die Ermittlungsbehörde der Provinz Quang Binh hat gerade eine Entscheidung zur Strafverfolgung des Falls erlassen und 15 Angeklagte mit verschiedenen Rollen und Positionen in einer grenzüberschreitenden Betrugsorganisation, die in Kambodscha tätig ist, wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ strafrechtlich verfolgt. Es handelt sich um eine hochentwickelte kriminelle Organisation mit vielen neuen Tricks und einer gut organisierten Organisation.

Chinesische Kriminelle führen Betrugsorganisation an

Diese kriminelle Organisation wird von Chinesen geführt und ist in der Region PoiPet in Kambodscha aktiv, einer Region an der Grenze zu Thailand, die für ihre zahlreichen Casinos und illegalen Aktivitäten bekannt ist. Insbesondere werden Vietnamesen dazu benutzt, um Vietnamesen zu betrügen.

Dinh Van Quan (Jahrgang 1996, wohnhaft im Bezirk Vinh Loc, Provinz Thanh Hoa ) ging zunächst nach Kambodscha, um im Bereich PoiPet zu arbeiten. Aufgrund schlechter Arbeitsleistung wurde Quan als Küchenhilfe versetzt. Im Juni 2024 kehrte Quan in die Betrugsabteilung des Unternehmens zurück und wurde dem „Verkaufsteam“ zugeteilt, dessen Aufgabe darin bestand, „Kunden zu töten“ – also direkt Betrug zu begehen.

Laut Quans Aussage belief sich das Gesamtgehalt und die Boni, die er von seinen chinesischen Vorgesetzten erhielt, auf rund 150 Millionen VND. Im Rahmen seiner Arbeit betrog und unterschlug Quan vietnamesische Opfer um rund 1,5 Milliarden VND.

Auch Vu Quang Khai (Jahrgang 2000, wohnhaft in Bac Giang , Provinz Bac Giang) arbeitet seit April 2024 für das betrügerische Unternehmen. Khai erhielt einen Mitarbeitercode, um den Teamleiter und die entsprechenden Abteilungen zu kontaktieren und ihnen seine Arbeit zu melden. Allein Ende März 2024 erschlich Khai rund 1,2 Milliarden VND. Das Gesamtgehalt und der Bonus, den Khai von dem Unternehmen erhielt, beliefen sich auf rund 160 Millionen VND.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörde operiert diese kriminelle Organisation eng und mit einer klaren Aufgabenteilung zwischen Gruppen, darunter Gruppen, die telefonieren (Opfer kennenlernen und anlocken); Gruppen, die SMS schreiben und interagieren (Anweisungen geben, Vertrauen schaffen); Gruppen, die Gründe nennen (Opfer dazu verleiten, mehr Geld zu zahlen); Gruppen, die die Rolle von Opfern spielen (um Vertrauen zu stärken, Gier anzuregen) …

Der Trick, „Vietnamesen zu verwenden, um Vietnamesen zu täuschen“

Die vietnamesischen Mitarbeiter im PoiPet-Bereich wurden alle von Chinesen angeheuert. Die vietnamesische Betrugsoperation war in viele verschiedene Abteilungen unterteilt, wobei jede Abteilung einen Teil des aufwendig inszenierten Betrugsszenarios übernahm.

Die Personen werden zur Untersuchung und Klärung festgehalten.

Die Anrufabteilung ist dafür verantwortlich, „potenzielle Kunden“ zu finden und 5-Sterne-Jobs auf Google Maps einzuführen. Wenn Kunden der Teilnahme zustimmen, werden sie angewiesen, sich mit dem Zalo-Konto der Beratungsabteilung und der Person anzufreunden, die den Betrug direkt durchführt.

Nachdem der Kunde auf Zalo Freunde gefunden hat, chattet der Guide und fordert das Opfer auf, ein Konto bei den internen Chat-Anwendungen des Unternehmens wie Cochat, Dealay usw. herunterzuladen und zu registrieren und eine Brieftasche zu registrieren, um Geld auf den vom Unternehmen bereitgestellten Websites wie http://m.bozmrvvrcuywy.com oder http://m.lumidexna.cc zu erhalten.

Die Opfer werden dann in Arbeitsgruppen eingeteilt, die viele Fake-Accounts enthalten, die sich als echte Teilnehmer ausgeben. Diese Personen geben vor, das Aufgabenpaket gekauft, erfolgreich Geld eingezahlt und einen Gewinn erzielt zu haben, um Vertrauen bei den Opfern zu schaffen.

Anfangs zahlt diese Organisation dem Opfer normalerweise einen kleinen Gewinn, um es zu weiteren Investitionen zu verleiten. Wenn das Opfer einen großen Geldbetrag einzahlt, nennt die Beratungsabteilung Gründe wie: Falsche Bedienung, falscher Inhalt der Geldüberweisung, Notwendigkeit einer höheren Einzahlung, um die Kreditwürdigkeit zu erhöhen und Geld abheben zu können … Danach wird der gesamte Betrag einbehalten.

Die Beratungsabteilung erfasst die Bankkontodaten des Opfers und leitet sie an die Kontoverwaltung weiter, um die Auszahlung vorzunehmen. Die Überprüfungsabteilung ruft das Opfer direkt an, um den abgebuchten Betrag zu bestätigen und sicherzustellen, dass dieser mit dem Bericht der Beratungsabteilung übereinstimmt.

Während der Umsetzung des Projekts hat die gemeinsame Truppe (darunter die Polizei des Bezirks Le Thuy, die Cybersicherheitsabteilung der Provinzpolizei Quang Binh und die Grenzpolizei des internationalen Flughafens Noi Bai) 12 Personen vorgeladen: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (Jahrgang 2001), Luu Hoang Nam (Jahrgang 2004), Tran Van Thuan (Jahrgang 1997), Le Van Chien (Jahrgang 1998), Le Thi Linh (Jahrgang 2000), Trieu Hoai Thu (Jahrgang 2004), alle aus Thanh Hoa.

Zu den Personen in diesem Ring in der Provinz Bac Giang gehören: Vu Van Khiem (Jahrgang 1986), Nguyen Van Vuong (Jahrgang 2002), Tran Thi Vui (Jahrgang 1991) und Dao Quynh Trang (Jahrgang 2008). Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen identifizierten die Behörden drei weitere Personen, darunter: Dinh Van Sang (Jahrgang 2000); Dao Van Thu (Jahrgang 1984); Hoang Thi Viet Anh (Jahrgang 1982).

Aus den Aussagen der Verdächtigen schloss die Ermittlungsbehörde, dass in dem von Chinesen verwalteten Gebäude im PoiPet-Bereich jede Etage ein Arbeitsbereich für Mitarbeiter aus Ländern wie China, Japan, Korea, Vietnam usw. ist. Die chinesischen Manager rekrutierten und setzten Mitarbeiter ein, die die Sprache des jeweiligen Landes beherrschten, um die Bürger dieses Landes zu betrügen.

Der Fall wird noch untersucht, um die Rädelsführer zu fassen und strafrechtlich zu verfolgen.

Quelle: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm