Fall Truong My Lan, Phase 2: Anwälte sagen, der ehemalige SCB-Chef habe sich nicht des Verbrechens des illegalen Geldtransports über die Grenze schuldig gemacht.

Am 8. Oktober wurde der erstinstanzliche Prozess im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, der „Geldwäsche“ und des „illegalen Devisentransports über die Grenze“, der sich bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und verbundenen Einheiten ereignet hatte, mit der Verteidigung durch die Anwälte fortgesetzt.

Der Angeklagte Vo Tan Hoang Van vor Gericht. Foto: HOANG HUNG

Der Verteidiger des Angeklagten Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB), Rechtsanwalt Le Hong Nguyen, sagte, dass der Angeklagte das Verbrechen des „illegalen Transports von Währung über die Grenze“ nicht begangen habe.

Der Angeklagte Van unterzeichnete 20 Verträge, davon 13 Schuldenrückzahlungsverträge und 7 Beratungsvergütungsverträge.

Im Zuge der Unterzeichnung dieser 20 Verträge verwendete die SCB gemäß ihren internen Richtlinien Geldtransferanweisungen und die entsprechenden Dokumente des Geldtransferunternehmens, die von Vans Untergebenen vorgelegt wurden. Dem Angeklagten Van waren die in der Anklage behaupteten Fehler in diesen Dokumenten nicht bekannt.

Der Anwalt argumentierte, dass der illegale Grenzübertritt strafrechtlich als Land-, Luft- oder Seetransport zu verstehen sei. Die Beförderung könne durch menschliche Kraft oder mithilfe von Transportmitteln erfolgen. Die in Artikel 189 des Straftatbestands definierte Währung müsse physisch sein, nicht elektronisch, wie es im vorliegenden Fall verhandelt werde.

Angeklagte im Gerichtssaal. Foto: HOANG HUNG

Der Anwalt des Angeklagten Ho Buu Phuong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der VTP Group), Nguyen Thanh Cong, sagte, dass die von der Staatsanwaltschaft für seinen Mandanten vorgeschlagene Strafe von 10 bis 11 Jahren Gefängnis zu hart sei.

Laut Aussage des Anwalts war die Angeklagte Phuong weder an der anfänglichen Planungsphase noch am Verkaufsprozess an die Geschädigten beteiligt. Sie wirkte jedoch an der Phase der Unterstützung der Anleiheemission an Investoren mit. In der Anfangsphase emittierten die Unternehmen Quang Thuan, An Dong und Sunny World Anleihen an die Muttergesellschaften gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Im späteren Verlauf des Geldflusses, bei der Übertragung der Anleihen an TVSI und deren Verteilung an über 35.000 Opfer, wurden jedoch Verstöße begangen. Die Angeklagte Phuong akzeptierte lediglich die Vorgehensweise und unterstützte die Ausgabe der Anleihen; sie ordnete jedoch keine Straftaten an und wies auch keine anderen Angeklagten dazu an.

Anwalt Nguyen Thanh Cong bat die Geschworenen, den erschwerenden Umstand der „organisierten Kriminalität“ zu berücksichtigen und zu prüfen. In diesem Fall habe der Angeklagte Phuong die Versicherungspolice nicht von Truong My Lan erhalten und sei daher über den Zweck der Ausstellung der Bürgschaften völlig im Unklaren gewesen.

Daher sagte der Anwalt, dass die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, der Angeklagte Phuong habe ein organisiertes Verbrechen begangen, nicht mit den objektiven Verhaltensentwicklungen im Falle vereinbar sei.

Angeklagte im Gerichtssaal. Foto: HOANG HUNG

Der Verteidiger der Angeklagten To Thi Anh Dao (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der VTP-Gruppe, für die die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von 30 bis 36 Monaten beantragt hatte), Rechtsanwalt Nguyen Do Bao Chau, erklärte, dass die Ermittlungsdokumente und Aussagen nicht ausreichten, um festzustellen, dass die Angeklagten sich abgesprochen, Aufgaben zugewiesen und diese untereinander aufgeteilt hätten.

Der Anwalt ist daher der Ansicht, dass die vom Vertreter der Staatsanwaltschaft vorgeschlagene erschwerende Tatsache der „organisierten Kriminalität“ nicht ausreichend begründet ist, und beantragt eine erneute Prüfung durch das Gericht. Er beantragt außerdem die Rückgabe der beschlagnahmten Vermögenswerte, eingefrorenen Konten und Immobilien, die in keinem Zusammenhang mit dem Fall stehen, die Aufhebung der Beschlagnahmungen sowie die Freilassung des Angeklagten.

CHI THACH - THANH CHUNG

Quelle: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html