Phase 2 des Falls Truong My Lan: Anwälte erklären, der ehemalige CEO der SCB sei nicht schuldig, illegal Geld über die Grenze gebracht zu haben

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Am 8. Oktober wurde der erstinstanzliche Prozess im Fall der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“, „Geldwäsche“ und „illegalen Beförderung von Bargeld über die Grenze“, der sich bei der Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), der Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) und zugehörigen Einheiten ereignet hat, mit der Verteidigung der Anwälte fortgesetzt.

Der Angeklagte Vo Tan Hoang Van vor Gericht. Foto: HOANG HUNG

Der Verteidiger des Angeklagten Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB), Rechtsanwalt Le Hong Nguyen, sagte, dass der Angeklagte das Verbrechen des „illegalen Transports von Bargeld über die Grenze“ nicht begangen habe.

Der Angeklagte Van unterzeichnete 20 Verträge, 13 Schuldentilgungsverträge und 7 Verträge zur Zahlung von Beratungshonoraren.

Während des Prozesses der Unterzeichnung dieser 20 Verträge umfassten die Verfahren von SCB Geldtransferaufträge und Rechtsdokumente des Geldtransferunternehmens gemäß den Verfahren von SCB, die von Vans untergeordneten Mitarbeitern eingereicht wurden. Der Angeklagte Van wusste nichts von den in der Anklageschrift behaupteten Fehlern in diesen Dokumenten.

Der Anwalt argumentierte, dass der illegale Transport über Grenzen im Hinblick auf die kriminelle Zusammensetzung auf dem Land-, Luft- und Seeweg erfolgt. Die Beförderung kann durch menschliche Kraft oder durch Transportmittel erfolgen. Bei der Währung, die in Artikel 189 für das Verbrechen vorgeschrieben ist, muss es sich um materielles Geld handeln, nicht um Geld auf elektronischen Trägern, wie es in diesem Fall verhandelt wird.

Die Angeklagten vor Gericht. Foto: HOANG HUNG

Der Verteidiger des Angeklagten Ho Buu Phuong (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Tan Viet Securities Joint Stock Company – TVSI, ehemaliger stellvertretender Generaldirektor für Finanzen der VTP Group), Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong, sagte, dass das vom Staatsanwalt für seinen Mandanten vorgeschlagene Strafmaß von 10–11 Jahren Gefängnis zu hart sei.

Laut dem Anwalt war der Angeklagte Phuong weder an der anfänglichen Planungsphase noch an der Phase des Verkaufs an die Opfer beteiligt. Der Beklagte war an der Phase der Unterstützung bei der Ausgabe von Anleihen an Investoren beteiligt. In der ersten Phase gaben die Unternehmen Quang Thuan, An Dong und Sunny World gemäß dem Gesetz Anleihen an Primärunternehmen aus.

In den späteren Phasen, als der Cashflow abgewickelt, Anleihen an TVSI übertragen und an über 35.000 Opfer verteilt und verkauft wurden, kam es jedoch zu Verstößen. Der Angeklagte Phuong akzeptierte lediglich die Police und unterstützte die Ausgabe von Anleihen. Er entschied oder wies andere Angeklagte nicht an, Verbrechen zu begehen.

Rechtsanwalt Nguyen Thanh Cong forderte das Richtergremium auf, den erschwerenden Umstand der strafrechtlichen Verantwortlichkeit wegen „organisierter Kriminalität“ zu berücksichtigen und zu überprüfen. In diesem Fall erhielt der Angeklagte Phuong die Police nicht von Truong My Lan und hatte daher absolut keine Ahnung, was der Zweck der Ausgabe der Anleihen war.

Daher sagte der Anwalt, dass die Einschätzung des Staatsanwalts, der Angeklagte Phuong habe ein organisiertes Verbrechen begangen, nicht mit dem objektiven Verlauf des Falles vereinbar sei.

Auch der Verteidiger der Angeklagten To Thi Anh Dao (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der VTP Group, die laut Vorschlag der Staatsanwaltschaft zu einer Gefängnisstrafe von 30 bis 36 Monaten verurteilt werden sollte), Rechtsanwalt Nguyen Do Bao Chau, erklärte, dass die Ermittlungsunterlagen und Aussagen nicht ausreichten, um festzustellen, dass die Angeklagten konspiriert, Aufgaben zugewiesen und Aufgaben untereinander aufgeteilt hätten.

Der Anwalt ist daher der Ansicht, dass für die Anwendung des erschwerenden Umstands „organisierte Kriminalität“, wie vom Vertreter der Staatsanwaltschaft vorgeschlagen, keine ausreichende Grundlage besteht und fordert das Untersuchungsgericht auf, den Fall neu zu bewerten. Der Anwalt beantragte außerdem, dass das Gericht die Beschlagnahme zurückgibt, aufhebt und die Einziehung von Vermögenswerten des Angeklagten verhindert, die in keinerlei Zusammenhang mit dem Fall stehen.

CHI THACH - THANH CHUNG

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Quelle: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html