Fall Van Thinh Phat: Eintreibung von Milliarden Dong und diversen Immobilien von den Angeklagten

Beschlagnahme von Immobilien und Bargeld der Angeklagten zur Sicherstellung der Urteilsvollstreckung

Phase 1 des Verfahrens gegen die Van Thinh Phat Group ist abgeschlossen. Laut Bericht der Zentralbank (SCB) zu den 1.284 Krediten der Angeklagten Truong My Lan wurden bis zum 1. April zahlreiche Kredite vollständig zurückgezahlt, sowohl Kapital als auch Zinsen, mit einem Gesamtbetrag von über 2 Billionen VND. Aktuell beläuft sich die Anzahl der Kredite der Angeklagten Lan auf 1.243, was 1.122 besicherten Vermögenswerten entspricht.

Daher reduziert sich der Schadensersatzbetrag, für den Frau Lan verantwortlich ist, auf 673.800 Milliarden VND, einschließlich des Betrags, den Duong Tan Truoc (Generaldirektor der Tuong Viet Company) und eine Reihe anderer Beklagter zur Behebung der Folgen gezahlt haben.

Das Gremium beschloss, 1.122 dieser Vermögenswerte zur weiteren Verwaltung und Abwicklung an die SCB zu übergeben. Sollten im Zuge der Verwertung der Vermögenswerte zur Schuldeneintreibung noch Restbestände vorhanden sein, wird die Wirtschaftspolizei (C03, Ministerium für Öffentliche Sicherheit) mit der Wirtschaftspolizei (C03, Ministerium für Öffentliche Sicherheit ) zusammenarbeiten, um festzustellen, welche Vermögenswerte Truong My Lan gehören und zur Sicherung der übrigen Entschädigungsverpflichtungen der Angeklagten in diesem Fall verwendet werden.

Angeklagter Truong My Lan

Das Richtergremium gab außerdem an, im Zuge der Aufklärung des Falles Notizbücher von den Assistenten von Frau Truong My Lan eingesammelt zu haben, aus denen hervorgeht, dass die Summe von 108.000 Milliarden VND und 14,7 Millionen USD, die in das Van Thinh Phat Gebäude gebracht wurden, nicht nur von der SCB, sondern auch aus Anleihen stammte.

Daher ersuchte das Volksgericht die Abteilung C03 und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft, im Zuge der verlängerten Untersuchung des Falles die Verstöße im Zusammenhang mit diesem Geldbetrag weiter aufzuklären, um eine Grundlage für eine Einigung in Phase 2 zu schaffen.

Laut dem Richtergremium gibt es keine eindeutigen rechtlichen Belege dafür, dass die Angeklagte Truong My Lan Gelder der SCB für Investitionen und die Übertragung zahlreicher beschlagnahmter Projekte verwendet hat. Daher empfiehlt das Richtergremium der Ermittlungsbehörde, die noch nicht geklärten Immobilien und Projekte der Angeklagten in diesem Fall weiter zu prüfen und zu klären, um deren genaue Natur festzustellen und sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu regeln. Die Beschlagnahme dient der Schadenskompensation.

Darüber hinaus beschlagnahmte und beschlagnahmte das Volksgericht weiterhin Immobilien, Aktien, Grundbesitzurkunden, Sparbücher und andere Vermögenswerte der Van Thinh Phat Group oder die Einzelpersonen, den Angeklagten und anderen damit verbundenen Personen zugeteilt waren, um die Erfüllung der entsprechenden Verpflichtungen sicherzustellen.

Darüber hinaus ordnete das Richtergremium an, dass der Angeklagte Duong Tan Truoc der SCB weiterhin mehr als 692 Milliarden VND Entschädigung zahlen muss. Sollten die Vermögenswerte des Angeklagten Truoc und seiner Ehefrau nicht ausreichen, werden alle beschlagnahmten Vermögenswerte des Angeklagten Cao Viet Dung zur Sicherstellung der fortlaufenden Entschädigungsverpflichtung des Angeklagten Truoc herangezogen. Das Gericht ordnete an, dass der Angeklagte Truoc 2.204 Milliarden VND zurückzahlen muss; dieser Betrag wird von der Verpflichtung der Angeklagten Truong My Lan abgezogen.

Die Beklagten Nguyen Thanh Tung und Dong Phuong Petroleum Company werden verpflichtet, SCB 443 Milliarden VND zu zahlen und die 300 Milliarden VND, die Herr Nguyen Van Hao zur Entschädigung der Beklagten Truong My Lan über SCB gezahlt hat, von den Verpflichtungen der Beklagten Truong My Lan in diesem Fall abzuziehen.

Die Polizei ermittelt in Phase 2 des Falls.

Im Fall der Van Thinh Phat Group, der SCB Bank und zugehöriger Unternehmen erklärte Generalmajor Nguyen Van Thanh, stellvertretender Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität , auf der Pressekonferenz zum Stand und den Ergebnissen der polizeilichen Ermittlungen im Jahr 2023, dass es sich um einen umfangreichen Fall mit einer großen Anzahl von Angeklagten und Beteiligten handele. Daher habe die Ermittlungsbehörde die Ermittlungen in zwei Phasen unterteilt.

In Phase 2 konzentrierte sich das Ministerium für öffentliche Sicherheit auf die Untersuchung zweier Hauptdelikte: „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ im Zusammenhang mit Anleihen und „Geldwäsche“ im Zusammenhang mit der Van Thinh Phat Group.

Angeklagte vor Gericht

Bezüglich des Tatbestands der „Geldwäsche“ sagte Generalmajor Thanh, dass der Geldbetrag, den die Angeklagte Truong My Lan durch Bankgeschäfte abgehoben habe, von dieser Angeklagten investiert worden sei, indem sie landesweit Immobilien kaufte und einen Teil davon ins Ausland transferierte.

Bezüglich des Betrugs mit der Anleiheemission erklärte Generalmajor Thanh, die Ermittlungsbehörde habe zunächst festgestellt, dass die Angeklagte Truong My Lan über vier Unternehmen 25 Anleihepakete emittiert habe. Diese Anleihen hatten einen Gesamtwert von über 30 Billionen VND und wurden an Käufer (Anleihegläubiger) verkauft, um Kapital zu beschaffen und dieses anschließend zu veruntreuen.

Eine Reihe von Immobilien, die mit Truong My Lan und der Tuan Chau Group in Verbindung stehen, wurden beschlagnahmt.

Derzeit verhindert die Ermittlungsbehörde die Übertragung von 8 Immobilien in Au Lac (im Besitz von Herrn Dao Hong Tuyen) aufgrund einer Kooperationsvereinbarung mit dem Angeklagten Truong My Lan.

Das Gericht verurteilte Quoc Cuong Gia Lai dazu, dem Angeklagten Truong My Lan mehr als 2.882 Milliarden VND zu zahlen.

Auf Antrag der Quoc Cuong Gia Lai Company auf Aufhebung der Beschlagnahme von 6 Immobilien gab das Gericht bekannt, dass die Beschlagnahme aufgehoben wird, sobald das Unternehmen den Betrag von mehr als 2,882 Milliarden VND zurückgibt, den es von der Beklagten Truong My Lan erhalten hat.

Fall Van Thinh Phat: Schlupflöcher bei der SCB-Bankprüfung

Laut Volksgericht beauftragte die SCB in diesem Fall große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, doch die Ergebnisse zeigten keine Unregelmäßigkeiten.

Quelle: https://vietnamnet.vn/vu-van-thinh-phat-thu-hang-nghin-ty-dong-va-loat-bat-dong-san-cua-cac-bi-cao-2269958.html