Η κα Truong My Lan χειραγώγησε και οικειοποιήθηκε χρήματα από την SCB Bank.

[διαφήμιση_1]

Σύμφωνα με το συμπέρασμα της έρευνας της Υπηρεσίας Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, ο Όμιλος Van Thinh Phat έχει δημιουργήσει ένα οικοσύστημα Van Thinh Phat με περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών και εταιρειών-μελών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, χωρισμένες σε πολλά επίπεδα, με εκατοντάδες άτομα να έχουν προσληφθεί ως νόμιμοι εκπρόσωποι ή συγγενείς, στελέχη και υπαλλήλους του Ομίλου Van Thinh Phat να χωρίζονται σε 4 κύριες ομάδες με στενές σχέσεις μεταξύ τους.

Αυτές οι 4 ομάδες περιλαμβάνουν: όμιλο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του Βιετνάμ (συμπεριλαμβανομένων των: SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company), στον οποίο η SCB διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, και χρησιμοποιείται ως χρηματοοικονομικό εργαλείο για την παροχή κεφαλαίων σε εταιρείες στο οικοσύστημα Van Thinh Phat·

Οι Όμιλοι Εταιρειών με επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Βιετνάμ (οι περισσότερες από τις οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς των ακινήτων, των εστιατορίων, των ξενοδοχείων κ.λπ.) είναι εταιρείες με μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο, που κατέχουν πλειοψηφικές μετοχές σε θυγατρικές και εταιρείες-μέλη, όπως η An Dong Investment Group Joint Stock Company κ.λπ.).

Όμιλος εταιρειών που ονομάζονται «εταιρείες-φαντάσματα» στο Βιετνάμ (ιδρύθηκε για να χρησιμοποιεί νομικές οντότητες για να συνεισφέρουν κεφάλαια σε επενδύσεις σε έργα, να δανείζονται χρήματα από τράπεζες, να πραγματοποιούν αναδιάρθρωση χρέους ή να υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας και κατασκευής...)·

Δίκτυο εταιρειών στο εξωτερικό : Η κα Truong My Lan δημιούργησε ένα δίκτυο πολλών εικονικών εταιρειών σε περιοχές και χώρες «φορολογικών παραδείσων» για την εξυπηρέτηση επενδυτικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό ή για τη χρήση του ονόματος «ξένων επενδυτών» για επενδύσεις στο Βιετνάμ, με καθήκον τη διαχείριση του κεφαλαίου και των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας της κας Truong My Lan στο εξωτερικό.

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι η κα Truong My Lan διέταξε μια ομάδα κατηγορουμένων του ομίλου Van Thinh Phat να ιδρύσουν, να λάβουν μεταφορές και να χρησιμοποιήσουν χιλιάδες νομικές οντότητες για τη λήψη δανείων, τη μεταφορά ή λήψη χρημάτων από το εξωτερικό, την έκδοση ομολόγων, την ανάληψη έργων, την αναδιάρθρωση της μετοχικής ιδιοκτησίας μεταξύ εταιρειών και τη μεταβίβαση μετοχών και περιουσιακών στοιχείων σε ιδιώτες σύμφωνα με τους σκοπούς της κας Truong My Lan και των συνεργών της.

Το σχολείο μου στο τοπικό δίκτυο.jpeg — Κα Truong My Lan. Φωτογραφία που παρασχέθηκε από την αστυνομία.

Ανάμεσά τους, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός «εταιρειών-φαντασμάτων» που έχουν συσταθεί χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά μόνο για να λαμβάνουν δάνεια στην SCB Bank, να δημιουργούν ψεύτικα σχέδια δανεισμού και να νομιμοποιούν την ανάληψη χρημάτων της SCB για χρήση από την κα Truong My Lan.

Η κα Truong My Lan έδωσε επίσης εντολή σε μια ομάδα ατόμων του Ομίλου Van Thinh Phat να προσλάβουν και να ζητήσουν από χιλιάδες άτομα να λάβουν δάνεια στην SCB Bank, να ενεργήσουν ως νόμιμοι εκπρόσωποι «εταιρειών-φανταστικών», να ενεργήσουν ως εγγυητές, να ενεργήσουν ως μέτοχοι, να ανοίξουν λογαριασμούς για να λάβουν χρήματα, να αναλάβουν μετρητά, να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της κας Truong My Lan.

Με την πολιτική της αξιοποίησης των δραστηριοτήτων της Τράπεζας για την κινητοποίηση κεφαλαίων για την κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών του Ομίλου και των εταιρειών στο οικοσύστημα Van Thinh Phat, η κα Truong My Lan ανέλαβε 3 ιδιωτικές τράπεζες αγοράζοντας και κατέχοντας την πλειοψηφία των μετοχών αυτών των τραπεζών για να χειραγωγεί τις δραστηριότητες για προσωπικούς σκοπούς.

Συγκεκριμένα, από τον Δεκέμβριο του 2011, κατέχοντας μετοχές από τρίτους, η κα Truong My Lan κατέχει το 81,43% των μετοχών της Saigon Commercial Joint Stock Bank (παλαιές) στα ονόματα 32 μετόχων, το 98,74% των μετοχών της Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank στα ονόματα 36 μετόχων και το 80,46% των μετοχών της First Commercial Joint Stock Bank στα ονόματα 24 μετόχων.

Μετά τη συγχώνευση αυτών των 3 τραπεζών την 1η Ιανουαρίου 2012, με την επωνυμία Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank), η κα Lan συνέχισε να ζητά από 73 μετόχους να κατέχουν το 85,606% των μετοχών της NG SCB και συνέχισε να αγοράζει και να χρησιμοποιεί ιδιώτες για να κατέχουν μετοχές της SCB, ώστε να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής σε μετοχές της εν λόγω τράπεζας στο 91,545% την 1η Ιανουαρίου 2018.

Η οικονομική κατάσταση της SCB Bank στις 30 Ιουνίου 2017 ήταν πολύ κακή. Ουσιαστικά, εκείνη την εποχή, η SCB Bank είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια, αλλά η κα Truong My Lan έδωσε εντολή στους υπαλλήλους της SCB να συγκαλύψουν, να αναφέρουν ανέντιμα και να χρησιμοποιήσουν τεχνάσματα για να δωροδοκήσουν τους επιθεωρητές, ώστε να συγκαλύψουν και να αναφέρουν ανέντιμα την κατάσταση της SCB Bank.

Εξελιγμένη διάθεση χρημάτων από την SCB Bank

Η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της κατάφεραν να αποσύρουν και να οικειοποιηθούν χρήματα από την SCB μέσω τεχνασμάτων δανεισμού, με τη βοήθεια υποκειμένων σε εταιρείες εκτίμησης. Αυτά τα άτομα συνεργάστηκαν με υποκείμενα στην SCB για να εκδώσουν πιστοποιητικά εκτίμησης για να νομιμοποιήσουν τις αιτήσεις δανείου της ομάδας της κας Truong My Lan - Van Thinh Phat Group.

Για να αποσύρουν χρήματα από την SCB, εκτός από τη χρήση «εταιρειών-φαντασμάτων», η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της χρησιμοποίησαν επίσης εξασφαλίσεις που δεν πληρούσαν τις νόμιμες απαιτήσεις, διογκώνοντας την αξία πολλές φορές.

Εκτός από το κόλπο της εξάντλησης της SCB Bank με χρήματα, η κα Truong My Lan έδωσε επίσης εντολή στους συνεργούς της να εξαντλήσουν την SCB Bank ανταλλάσσοντας και αποσύροντας πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση από την SCB Bank για να τα χρησιμοποιήσουν για τους σκοπούς της κας Lan και του ομίλου Van Thinh Phat.

Για να νομιμοποιήσει την ανάληψη χρημάτων για δικούς της σκοπούς, να αποφύγει τον εντοπισμό από τις αρχές και να έχει τις προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της ροής των χρημάτων με σκοπό τον εντοπισμό παραβάσεων, η κα Truong My Lan έδωσε εντολή στους υφισταμένους της να εκτελέσουν πολύ εξελιγμένες ενέργειες.

Συγκεκριμένα, η κα Lan έδωσε εντολή στους συνεργούς της να χρησιμοποιήσουν τα δημιουργημένα ψεύτικα σχέδια δανείων για να εκταμιεύσουν και να μεταφέρουν χρήματα στους λογαριασμούς «φαντασμάτων» φυσικών και νομικών οντοτήτων, ώστε να μεταφέρουν χρήματα εκτός του συστήματος SCB ή να επιτρέψουν σε ιδιώτες και νομικές οντότητες να κάνουν ανάληψη μετρητών, προκειμένου να διακόψουν τη ροή μετρητών.

Λόγω των παραπάνω παραβιάσεων, το χρέος κεφαλαίου και τόκων στην SCB έχει αυξηθεί, με αποτέλεσμα την ανάγκη λογιστικοποίησης των επισφαλών χρεών στην ομάδα 5. Προκειμένου να αποκρύψουν μέρος των επισφαλών χρεών, να μειώσουν το πιστωτικό υπόλοιπο και να μπορέσουν να συνεχίσουν να δανείζουν και να εκταμιεύουν σύμφωνα με τα «ψεύτικα» αρχεία των «εταιρειών-φανταστικών», προκειμένου να συνεχίσουν να οικειοποιούνται χρήματα από την SCB, η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της πούλησαν επισφαλή χρέη στην VAMC και τα πούλησαν με πίστωση στις «εταιρείες-φανταστικές» που ίδρυσε ο όμιλος Van Thinh Phat.

Η κα Truong My Lan και οι συνεργοί της οικειοποιήθηκαν περισσότερα από 304,096 δισεκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας, από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 7 Οκτωβρίου 2022, η κα Truong My Lan διέταξε τη δημιουργία 916 πλαστών αιτήσεων δανείου για την ανάληψη χρημάτων και την κατάχρηση χρημάτων από την SCB Bank. Μέχρι σήμερα, αυτά τα δάνεια εξακολουθούν να οφείλουν περισσότερα από 545,039 δισεκατομμύρια VND. Εκ των οποίων το κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από 415,666 δισεκατομμύρια VND.

Το συνολικό ποσό των υπεξαιρεμένων χρημάτων προοριζόταν για προσωπικούς σκοπούς της κας Lan. Ωστόσο, η Αστυνομία Ανακριτικής Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι πολλά από τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που εξασφάλιζαν τα δάνεια του ομίλου Truong My Lan ήταν πολύτιμα και η SCB Bank τα παρακολουθεί και τα διαχειρίζεται επί του παρόντος. Ως εκ τούτου, εφαρμόζοντας την αρχή υπέρ του κατηγορουμένου, η Αστυνομία Ανακριτικής Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι η κα Lan και οι συνεργοί της ήταν υπεύθυνοι για την υπεξαίρεση άνω των 304,096 δισεκατομμυρίων VND. Επιπλέον, η υπεξαίρεση της κας Lan προκάλεσε επίσης ζημία άνω των 129,372 δισεκατομμυρίων VND.

Αυτό είναι το ποσό των τόκων που προκύπτει από το προαναφερθέν καταχρηστικό κεφάλαιο. Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας διευκρίνισε επίσης ότι από το 2012 έως το 2022, τα άτομα της SCB και άλλα σχετικά άτομα είχαν δανείσει χρήματα κατά παράβαση των κανονισμών και μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να ανακτήσουν το κεφάλαιο ύψους άνω των 677,286 δισεκατομμυρίων VND και το ποσό των τόκων ύψους άνω των 193,315 δισεκατομμυρίων VND.

[διαφήμιση_2]
Πηγή