Έκδοση εγχειριδίου για τις τράπεζες για την κοινή καταπολέμηση των δόλιων συναλλαγών

QNgTV- Στις 21 Οκτωβρίου, η Ένωση Τραπεζών του Βιετνάμ πραγματοποίησε συνάντηση για την ανάπτυξη του Εγχειριδίου σχετικά με τον συντονισμό στην υποστήριξη της διαχείρισης κινδύνων για λογαριασμούς/κάρτες/μονάδες αποδοχής πληρωμών που σχετίζονται με συναλλαγές μεταφοράς χρημάτων/πληρωμής για τις οποίες υπάρχει υποψία απάτης ή πλαστογραφίας.

Φωτογραφία εικονογράφησης

Το επίσημο εγχειρίδιο υπογράφηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και θα τεθεί σε ισχύ μετά από 30 ημέρες. Αυτό θα αποτελέσει σημείο καμπής για να βοηθήσει τον τραπεζικό κλάδο να βελτιώσει την ικανότητά του να αντιδρά και να συντονίζει την πρόληψη και τον έλεγχο της απάτης.

Πρόσφατα, η Κρατική Τράπεζα έχει συγκεντρώσει περίπου 600.000 λογαριασμούς με ασυνήθιστα σημάδια, για τους οποίους έχει συντονιστεί με τράπεζες για να προειδοποιήσει σχεδόν 300.000 πελάτες, αποτρέποντας συναλλαγές συνολικού ύψους περίπου 1.500 δισεκατομμυρίων VND.

Μαζί με τη βάση δεδομένων ύποπτων λογαριασμών, το εγχειρίδιο συντονισμού διαχείρισης κινδύνου ορίζει με σαφήνεια τις ευθύνες κάθε συμμετέχοντα, από την αιτούσα τράπεζα, την λαμβάνουσα τράπεζα έως τους οργανισμούς αλλαγής, όπως η NAPAS.

Οι οργανισμοί-μέλη δεσμεύονται να διατηρούν τις πληροφορίες εμπιστευτικές, να παρέχουν σημεία επικοινωνίας και να αναφέρουν και να συμμορφώνονται αυστηρά με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

Πηγή: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html