Ιδιοκτήτης καταστήματος μοτοσικλετών υπεξαίρεσε περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια VND από την τράπεζα

BTO-Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Binh Thuan μόλις εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης, την εκτέλεση εντάλματος σύλληψης για προσωρινή κράτηση και εντάλματος έρευνας στην κατοικία του Truong Ngoc Tam (50 ετών, κάτοικος Duc Long Ward, πόλη Phan Thiet) για το έγκλημα της απάτης και της ιδιοποίησης περιουσίας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της έρευνας, το 2020, ο Truong Ngoc Tam ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την εγγραφή μιας επιχείρησης μοτοσικλετών και του χορηγήθηκε πιστοποιητικό εγγραφής επιχείρησης από το Τμήμα Οικονομικών και Σχεδιασμού της πόλης Phan Thiet με την επωνυμία Lan Anh Motorbike Shop, που βρίσκεται στην κοινότητα Tien Loi, στην πόλη Phan Thiet.

Ολόκληρη η επιχείρηση διοικείται και λειτουργεί απευθείας από τον Tam. Την 1η Δεκεμβρίου 2020, ο Tam υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) για την υποστήριξη πελατών που χρειάζονται δάνεια για να πληρώσουν μέρος της αγοράς μοτοσικλετών στο κατάστημα μοτοσικλετών Lan Anh.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία VPB FC έστειλε έναν πιστωτικό υπάλληλο στο κατάστημα μοτοσικλετών Lan Anh για να συμβουλεύει και να προετοιμάζει τα έγγραφα δανείου για τους πελάτες. Μετά την έγκριση των εγγράφων δανείου, ο Tam παρέδωσε τη μοτοσικλέτα στον πελάτη και η VPB FC Company κατέβαλε το χρηματικό ποσό που χρειαζόταν ο πελάτης για να δανειστεί στον λογαριασμό του Tam.

Από τον Μάρτιο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, εκμεταλλευόμενος τα κενά στη διαδικασία υποβολής αίτησης δανείου των υπαλλήλων πιστώσεων, ο Tam παρείχε πλαστούς αριθμούς πλαισίου και κινητήρα, νομιμοποιούσε τις διαδικασίες αγοραπωλησίας μοτοσικλετών και δεν παρέδιδε τη μοτοσικλέτα στον πελάτη.

Από εκεί, ο Tam δημιούργησε 190 αιτήσεις δανείου για την αγορά αυτοκινήτων με δόσεις και εγκρίθηκε από την εταιρεία VPB FC, εκταμιεύοντας στους πελάτες συνολικό ποσό δανείου άνω των 10 δισεκατομμυρίων VND. Το συνολικό ποσό μεταφέρθηκε από την εταιρεία στον λογαριασμό του Tam και ο Tam το χρησιμοποίησε.

Πηγή: https://baobinhthuan.com.vn/chu-cua-hang-xe-may-chiem-doat-hon-10-ty-dong-cua-ngan-hang-109602.html