Σήμερα (23 Οκτωβρίου), το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Χο Τσι Μινχ ανακοίνωσε ότι επεκτείνει την έρευνα στην υπόθεση «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας» που έλαβε χώρα στην Capel Group JSC (με έδρα την πόλη Thu Duc).

Προηγουμένως, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας ξεκίνησε μια υπόθεση, άσκησε δίωξη και προσωρινή κράτηση του La Quoc Truong - Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Capel Group Corporation - για το παραπάνω έγκλημα.

μαχαίρι lua.png
La Quoc Truong κατά τη στιγμή της δίωξης και της προσωρινής κράτησης. Φωτογραφία: Παρασχέθηκε από την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν διευκρινίσει ότι επειδή χρειαζόταν χρήματα για να ξοδέψει, να αγοράσει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, ο Truong υλοποίησε ένα σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας.

Εκμεταλλευόμενος την νομική οντότητα της Capel Group Corporation, ο Truong ίδρυσε υποκαταστήματα σε 5 επαρχίες και πόλεις και προσέλαβε μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, ενώ οργάνωσε σεμινάρια σε πολλά μέρη. Σε αυτά τα σεμινάρια, ο Truong «καυχιόταν» για τον όμιλο, και ταυτόχρονα ζητούσε συνεργασία με πολλά επενδυτικά πακέτα, αγοράζοντας και πουλώντας μετοχές με υψηλά επιτόκια, ελκυστικές προμήθειες...

Για να δημιουργήσει εμπιστοσύνη, ο Αρχηγός έδωσε εντολή στους υπαλλήλους του να παίρνουν χρήματα από προηγούμενους συμμετέχοντες για να πληρώνουν τόκους σε μεταγενέστερους συμμετέχοντες. Επιπλέον, ο Αρχηγός διέθεσε χρήματα για την εξόφληση χρεών, την αγορά προσωπικών περιουσιακών στοιχείων και την πληρωμή μισθών και μπόνους στους υπαλλήλους.

Τελικά, ο Αρχηγός έκλεισε την εταιρεία και μια σειρά από υποκαταστήματα.

Μέχρι σήμερα, η αστυνομία έχει διαπιστώσει ότι ο Τρουόνγκ έχει οικειοποιηθεί περίπου 700 δισεκατομμύρια VND από περισσότερους από 4.800 ανθρώπους σε 63 επαρχίες και πόλεις.

Για την επέκταση της έρευνας, η αστυνομία ζήτησε από όσους τα χρήματα των οποίων είχαν οικειοποιηθεί η Capel Group Corporation και η Truong να προσέλθουν στην Ομάδα 7, Τμήμα Οικονομικής Αστυνομίας - Αστυνομία της πόλης Χο Τσι Μινχ, για να συναντήσουν τον ερευνητή Le Huu Long (τηλέφωνο 0918607007) για να συντονίσουν το έργο και να παράσχουν πληροφορίες και έγγραφα.

Πρώην υπάλληλος του κέντρου ανάπτυξης γης Dong Nai συνελήφθη για απάτη 2 δισεκατομμυρίων VND

Πρώην υπάλληλος του κέντρου ανάπτυξης γης Dong Nai συνελήφθη για απάτη 2 δισεκατομμυρίων VND

Ο Pham Duc Anh, πρώην υπάλληλος του Κέντρου Ανάπτυξης του Ταμείου Γης της επαρχίας Dong Nai, συνελήφθη για την οικειοποίηση 2 δισεκατομμυρίων VND από έναν άνδρα με τη δέσμευση να καταρτίσει σχέδιο χρήσης γης έως το 2030.
Κόλπα πλαστοπροσωπίας τελωνειακών υπαλλήλων του αεροδρομίου Tan Son Nhat για την προσέγγιση πλουσίων με σκοπό την απάτη

Κόλπα πλαστοπροσωπίας τελωνειακών υπαλλήλων του αεροδρομίου Tan Son Nhat για την προσέγγιση πλουσίων με σκοπό την απάτη

Ο Nguyen Thi Hanh παρίστανε τον τελωνειακό υπάλληλο στο αεροδρόμιο Tan Son Nhat και προσέγγισε αρκετούς πλούσιους ανθρώπους για να διαπράξει απάτη.
«Μετενσαρκωμένη» ως κλεμμένη μοτοσικλέτα, ο ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων μοτοσικλετών στην πόλη Χο Τσι Μινχ υπεξαιρεί 9,3 δισεκατομμύρια dongs

«Μετενσαρκωμένη» ως κλεμμένη μοτοσικλέτα, ο ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων μοτοσικλετών στην πόλη Χο Τσι Μινχ υπεξαιρεί 9,3 δισεκατομμύρια dongs

Η υπηρεσία έρευνας διευκρίνισε ότι ο Bui Van Tan - ιδιοκτήτης του συστήματος μοτοσικλετών Tan Tien στην πόλη Χο Τσι Μινχ - είχε εξαπατήσει και είχε ιδιοποιηθεί 9,3 δισεκατομμύρια VND από πελάτες «μετατρέποντας» κλεμμένες μοτοσικλέτες για να τις πουλήσει ως καινούργιες στην αγορά.