Άλλαξε τα προληπτικά μέτρα του γιου του προέδρου του ομίλου Tan Hoang Minh

Όπως αναφέρθηκε από το VietNamNet, η Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία μόλις ολοκλήρωσε την απαγγελία κατηγορητηρίου για την δίωξη του κ. Do Anh Dung, Προέδρου του Ομίλου Tan Hoang Minh , και του γιου του Do Hoang Viet (Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή του Tan Hoang Minh) και 13 άλλων κατηγορουμένων για το έγκλημα της δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας.

Ο Do Hoang Viet κρατείται από τις 5 Απριλίου 2022. Στις 19 Σεπτεμβρίου 2023, ο κατηγορούμενος Viet αντικαταστάθηκε από προληπτικό μέτρο εγγύησης.

Από τους 15 κατηγορούμενους, στους ακόλουθους κατηγορούμενους έχει επιβληθεί το προληπτικό μέτρο απαγόρευσης εξόδου από τον τόπο κατοικίας τους: Le Thi Mai (πρώην Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Κεφαλαιακών Πόρων, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Προϋπολογισμού του Κέντρου Οικονομικών και Λογιστικής της Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (πρώην Διευθυντής της Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, Northern Branch) και Nguyen Thi Hai (πρώην Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Hanoi CPA Company).

Πατέρας και γιος Do Anh Dung και Do Hoang Viet.

Ο κατηγορούμενος Do Anh Dung κρατείται επί του παρόντος στο Κέντρο Κράτησης της Αστυνομίας της επαρχίας Ha Nam . Προηγουμένως, τον Αύγουστο του 2022, ο κ. Vu Dinh Luyen, Αναπληρωτής Διευθυντής της Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, είχε συνάντηση με επενδυτές ομολόγων της Tan Hoang Minh για να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την έκδοση εταιρικών ομολόγων.

Σύμφωνα με τον κ. Luyen, εάν υπάρχει η παρουσία ηγετών ομάδων στη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ο κ. Do Hoang Viet ή ο κ. Do Anh Dung, θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία διευθέτησης της χρηματοδότησης για την αποπληρωμή των επενδυτών.

«Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες αρχές θα επιτρέψουν την απελευθέρωση ορισμένων ανώτερων ηγετών της ομάδας με εγγύηση, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση των δραστηριοτήτων της ομάδας», τόνισε εκπρόσωπος του Tan Hoang Minh.

Σύμφωνα με την κατηγορία, προκειμένου να εκδώσουν ομόλογα, οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν σε πολλές δόλιες πράξεις και τεχνάσματα, νομιμοποιώντας όρους, έγγραφα έκδοσης, διαδικασίες προσφοράς και συναλλαγές ομολόγων: παραποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων υπογράφοντας νομιμοποιημένες συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας, καταθέσεις και αγοραπωλησίες μετοχών... που δεν υπήρχαν μεταξύ εσωτερικών εταιρειών του Ομίλου.

Οι κατηγορούμενοι συνωμότησαν με την ελεγκτική μονάδα για να νομιμοποιήσουν τις οικονομικές καταστάσεις των τριών εκδοτριών εταιρειών και έδωσαν τις γνωμοδοτήσεις τους περί πλήρους αποδοχής για τη νομιμοποίηση των όρων έκδοσης ομολόγων.

Οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν επίσης «ψεύτικες» συμβάσεις για τη μεταφορά ομολόγων και την εκτέλεση «ψεύτικων» ταμειακών ροών, αποδεικνύοντας ότι η Tan Hoang Minh Company πλήρωσε για ομόλογα και ταμειακές ροές από 3 εκδότριες εταιρείες βάσει πολλών συμβάσεων επενδυτικής συνεργασίας, δημιουργώντας «εικονικές» αξίες για πακέτα ομολόγων, νομιμοποιώντας τους ομολογιούχους για την Tan Hoang Minh Company.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν περιουσιακά στοιχεία από τις «ψεύτικες» συμβάσεις επενδυτικής συνεργασίας ως εγγύηση για τα ομόλογα. Από εκεί, δημιούργησαν εμπιστοσύνη, χρησιμοποίησαν τη νομική οντότητα και το εμπορικό σήμα της Tan Hoang Minh Company για να κινητοποιήσουν και να οικειοποιηθούν συνολικά περισσότερα από 8.643 δισεκατομμύρια VND από 6.630 επενδυτές.

Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν αυτά τα χρήματα για διάφορους σκοπούς, όχι για την έκδοση ομολόγων. Μέχρι σήμερα, ο κ. Dung και ο γιος του έχουν επηρεάσει την οικογένεια και τους σχετικούς οργανισμούς να πληρώσουν περισσότερα από 5,651 δισεκατομμύρια VND για την αποκατάσταση των συνεπειών της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έρευνας και δίωξης, η Υπηρεσία Ερευνών ανέκτησε τα χρήματα από την πώληση ομολόγων, δεσμεύτηκε προσωρινά τα χρήματα των κατηγορουμένων και των οικογενειών τους. Η εταιρεία Tan Hoang Minh και οι σχετικοί οργανισμοί κατέθεσαν στον προσωρινό λογαριασμό της Υπηρεσίας Ερευνών και του Τμήματος Εκτέλεσης Πολιτικών Αποφάσεων της πόλης του Ανόι συνολικά περισσότερα από 8,645 δισεκατομμύρια VND για την αποκατάσταση των συνεπειών της υπόθεσης.

Η ερευνητική υπηρεσία κατάσχεσε και πάγωσε επίσης συναλλαγές σε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων 8 διαμερισμάτων, κατοικιών, γης, λογαριασμών τίτλων και χρηματικών υπολοίπων στους λογαριασμούς των κατηγορουμένων και ατόμων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/con-trai-chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-duoc-thay-doi-bien-phap-ngan-chan-2218508.html