Αστυνομία του Ανόι: Υπάρχει μια επιχείρηση που προσλαμβάνει ανθρώπους για να σχηματίσουν ουρά για να αγοράσουν χρυσό με σκοπό να τον «σταθεροποιήσουν».

Έγκαιρη ανίχνευση ανωμαλιών

Με την αποστολή να αποτελεί συμβουλευτικό φορέα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της οικονομίας της πρωτεύουσας, όταν υπήρχαν πληροφορίες ότι η Κρατική Τράπεζα, μέσω 4 κρατικών εμπορικών τραπεζών και της Saigon Jewelry Company Limited - SJC, πούλησε ράβδους χρυσού SJC στον λαό, το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι προέβλεψε τους κινδύνους για την ασφάλεια, την τάξη και τη νομισματική ασφάλεια που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πρωτεύουσα.

Μεταξύ αυτών, μπορεί να υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που επωφελούνται από τη διαφορά στις εγχώριες και διεθνείς τιμές του χρυσού ή άτομα και οργανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά τους ονόματα για να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες χρυσού SJC.

Οι αρχές που επιθεωρούσαν ένα κατάστημα εμπορίας χρυσού και ασημιού ανακάλυψαν παραβάσεις. Φωτογραφία: CACC

Στις 7 Ιουνίου, η Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ εξέδωσε επιστολή με την οποία ζητούσε από την Αστυνομία της πόλης του Ανόι να δώσει εντολή στις αρμόδιες επαγγελματικές μονάδες να επαληθεύσουν τη διάδοση πληροφοριών ότι οι τράπεζες δεν διαθέτουν χρυσό προς πώληση. Σε πολλά σημεία πώλησης χρυσού, υπάρχουν άτομα που προσλαμβάνουν άτομα για να σχηματίσουν ουρές για να αγοράσουν χρυσό με στόχο την αύξηση των τιμών, την αξιοποίηση της διαφοράς, την πρόκληση αστάθειας στην αγορά και την πρόκληση ζημιών στην οικονομία.

Ταυτόχρονα, συνιστάται η ανάπτυξη συντονισμένων λύσεων για την εξασφάλιση της ασφάλειας στα σημεία πώλησης χρυσού των κρατικών εμπορικών τραπεζών και της Saigon Jewelry Company Limited - SJC, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα άτομα με κακές προθέσεις να προσλαμβάνουν άτομα για να περιμένουν στην ουρά για να αγοράσουν χρυσό, προκαλώντας αναταραχή και ανασφάλεια.

Πολλές ομάδες ανθρώπων έκαναν ουρά για να νοικιάσουν και να αγοράσουν «σταθεροποιημένο» χρυσό

Μέσω της διαδικασίας έρευνας και επαλήθευσης, η ομάδα εργασίας του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας εντόπισε ορισμένα άτομα που έδειχναν σημάδια πρόσληψης ατόμων για να σχηματίσουν ουρά για να αγοράσουν χρυσό σε ορισμένα υποκαταστήματα της Vietcombank, της Agribank ... για να πουλήσουν «σταθεροποιημένο» χρυσό στο Ανόι.

Ο χρυσός της SJC πωλείται σε μη αδειοδοτημένα ιδρύματα εμπορίας χρυσού και αργύρου σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που πωλείται από κρατικές εμπορικές τράπεζες. Φωτογραφία: CACC

Αρχικά, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περίπου 4-5 ξεχωριστές ομάδες και σε κάθε ομάδα υπήρχε ένα άτομο που συνέλεγε τον χρυσό αφού οι πελάτες (που ύποπτα είχαν προσληφθεί) ολοκλήρωναν τις συναλλαγές αγοράς χρυσού με την τράπεζα.

Αυτές οι ομάδες λειτουργούν μεταφέροντας χρήματα εκ των προτέρων στα μέλη τους και, αφού λάβουν έναν αριθμό ουράς, περιμένουν τη σειρά τους για να αγοράσουν χρυσό.

Αφού παραλάβουν χρυσό από την τράπεζα, οι αγοραστές θα επικεντρωθούν στην παράδοση χρυσού στο κύριο αντικείμενο. Κάποια αντικείμενα μετακινούνται σε άλλα σημεία για να συνεχίσουν να σχηματίζουν ουρά για να αγοράσουν χρυσό.

Παρακολουθώντας τις κινήσεις των κύριων υποκειμένων, οι πρόσκοποι προσδιόρισαν τον προορισμό τους σε καταστήματα εμπορίας χρυσού και ασημιού.

Συνήθως, το κατάστημα χρυσού και ασημιού BTTH στην περιοχή Nhan Chinh (περιοχή Thanh Xuan, Ανόι) που ανήκει στην κα. D.TT είχε 4 άτομα σε ουρά για να αγοράσουν χρυσό.

Εκτός από τον σύζυγο της κας Τ., υπήρχαν άλλα 3 άτομα που περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν χρυσό σε κρατικές εμπορικές τράπεζες. Στα σημεία πώλησης χρυσού, αυτά τα 3 άτομα αγόρασαν 4 τάελ χρυσού και στη συνέχεια μετακινήθηκαν στο κατάστημα BTTH. Η αρχική επαλήθευση διαπίστωσε ότι τα άτομα που σχετίζονται με αυτό το κατάστημα περίμεναν στην ουρά για να αγοράσουν συνολικά 14 τάελ χρυσού SJC.

Στις 17 Ιουνίου, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του Τμήματος Αστυνομίας της Πόλης, το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας συντονίστηκε με το Τμήμα Διαχείρισης Αγοράς του Ανόι για τη σύσταση 3 ομάδων εργασίας για την επιθεώρηση της συμμόρφωσης με τους νομικούς κανονισμούς σχετικά με τις δραστηριότητες αγοραπωλησίας χρυσού για οργανισμούς και άτομα που εμπορεύονται χρυσό στο Ανόι.

Κατά τον έλεγχο στο κατάστημα BTTH, διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγος της κας Τ. αγόραζε 1 tael χρυσού SJC από ένα άτομο για 81 εκατομμύρια VND/tael, πληρωμένο με τραπεζική μεταφορά, χωρίς τιμολόγια ή έγγραφα. Το κατάστημα χρυσού και ασημιού BTTH δεν διαθέτει άδεια αγοράς και πώλησης ράβδων χρυσού SJC.

Κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, το κατάστημα δεν μπορούσε να προσκομίσει τιμολόγια ή έγγραφα για ορισμένα από τα κοσμήματα που πωλούνταν. Η ομάδα επιθεώρησης συνέταξε πρακτικό και κατέσχεσε προσωρινά τα αποδεικτικά στοιχεία διοικητικής παράβασης που αφορούσαν 1 tael χρυσού SJC, 232 χρυσά δαχτυλίδια κοσμημάτων και 48 λευκά δαχτυλίδια κοσμημάτων.

Στην οδό Ha Trung, η ομάδα εργασίας αριθ. 3 του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας και του Τμήματος Διαχείρισης Αγοράς διεξήγαγε έλεγχο στην TL Gold and Silver Trading Company Limited. Κατά τη στιγμή του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω εταιρεία αγόραζε 1 tael χρυσού SJC από ένα άτομο για 81 εκατομμύρια VND/tael, πληρωμένο με τραπεζικό έμβασμα. Η ομάδα ελέγχου συνέταξε πρακτικό και κατέσχεσε προσωρινά τα αποδεικτικά στοιχεία της διοικητικής παράβασης.

«Το περιστατικό αγοράς χρυσού σε υψηλότερη τιμή από αυτήν που πουλάει η τράπεζα δείχνει ότι υπάρχει ένα φαινόμενο εμπόρων χρυσού και ασημιού που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν μια διαφορά για να αγοράσουν ράβδους χρυσού SJC, κάτι που αντίκειται στην άποψη της Κρατικής Τράπεζας για σταθεροποίηση της αγοράς χρυσού», δήλωσε ο Αντισυνταγματάρχης Nguyen Dac Tai, Επικεφαλής της Ομάδας Νομισματικής Ασφάλειας του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας.

Τα περισσότερα από αυτά τα καταστήματα δεν έχουν άδεια για το εμπόριο ράβδων χρυσού SJC ή ξένου συναλλάγματος, αλλά είναι πάντα πρόθυμα να αγοράσουν ράβδους χρυσού SJC σε υψηλές τιμές για να τις αποθηκεύσουν και στη συνέχεια να τις πουλήσουν σε υψηλότερες τιμές, προκαλώντας αστάθεια στην αγορά χρυσού.

Στο επόμενο διάστημα, το Τμήμα Οικονομικής Ασφάλειας θα συνεχίσει να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της αγοράς χρυσού, να συντονίζεται με την Κρατική Τράπεζα και το Τμήμα Διαχείρισης Αγοράς για την επιθεώρηση σημείων συναλλαγών χρυσού και συναλλάγματος στην πόλη, να κάνει ρεαλιστικές προβλέψεις, συμβουλεύοντας έτσι όλα τα επίπεδα να βρουν λύσεις για τη σταθεροποίηση της αγοράς χρυσού.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-2296914.html