Δίωξη κατά του Προέδρου της Phu Quy Gold Joint Stock Company, Le Xuan Tung

Στις 24 Ιουνίου, ο Αντιστράτηγος To An Xo, εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, επιβεβαίωσε στο VietNamNet: Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας άσκησε δίωξη σε 18 άτομα για λαθρεμπόριο και σε 2 άτομα για φοροδιαφυγή στην υπόθεση που έλαβε χώρα στην Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Σύμφωνα με τον κ. To An Xo, η καταπολέμηση του προαναφερθέντος δικτύου διεξήχθη σύμφωνα με τις οδηγίες των ηγετών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας μέχρι στιγμής έχουν καθορίσει τα εξής: Από το 2022 έως σήμερα, οι Nguyen Thi Hoa (που κατοικεί στην επαρχία Quang Tri ) και Nguyen Thi Gai έχουν οργανώσει ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου άνω των 3 τόνων χρυσού, συνολικής αξίας περίπου 5.000 δισεκατομμυρίων VND από το Λάος στο Βιετνάμ μέσω της συνοριακής πύλης Lao Bao (επαρχία Quang Tri), πουλώντας σε καταστήματα χρυσού στο Βιετνάμ για παράνομα κέρδη.

Οι κατηγορούμενοι (από αριστερά προς τα δεξιά): Le Xuan Tung, Le Thuy Quynh. Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Η Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company δήλωσε και ανέφερε ανέντιμα φορολογικές εκκαθαρίσεις το 2021, παραβιάζοντας τους κανονισμούς περί φοροδιαφυγής, προκαλώντας ζημία στο Δημόσιο, η οποία αρχικά προσδιορίστηκε σε 6,145 δισεκατομμύρια VND.

Με βάση τα συλλεγμένα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, στις 23 Ιουνίου, η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης στην υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής που έλαβε χώρα στην συνοριακή πύλη Lao Bao, στην Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company και σε συναφείς μονάδες.

Η υπηρεσία διερεύνησης αποφάσισε επίσης να ασκήσει δίωξη και να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα κατά 18 ατόμων για το αδίκημα της λαθρεμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των: Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Nguyen Thi Thuy, Do Thi Thuy, Nguyen Thi Van (Quang Tri, Nguyen Nhuyennuh Huyong). The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (λειτουργεί το κατάστημα χρυσού Kim Linh), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Οι κατηγορούμενοι (από αριστερά προς τα δεξιά): Tran Anh Son, Nguyen Thi Van (χρυσοχοείο Kim Linh), Le Minh Tuan, Nguyen Thi Thuy, Nguyen Huu Binh, Dam Anh Tuan. Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Οι κατηγορούμενοι (από αριστερά προς τα δεξιά): Nguyen Thi Hoa, Nguyen Thi Gai, Do Thi Thuy, Tran Cong Quan, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Khac Bong. Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Οι κατηγορούμενοι (από αριστερά προς τα δεξιά): Nguyen Thi Van (Quang Tri), Nguyen Thi Thien, Truong Thi Huyen, Le The Hai, Dang Van Dinh, Nguyen Van Thuong. Φωτογραφία: Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Ερευνών αποφάσισε να ασκήσει δίωξη και να εφαρμόσει προληπτικά μέτρα εναντίον δύο υποκειμένων, των Le Xuan Tung και Le Thuy Quynh, για το έγκλημα της φοροδιαφυγής.

Μετά την έγκριση της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας , η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας εκτέλεσε τις παραπάνω αποφάσεις και εντολές σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας ενοποιεί έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία για να αποδείξει τις εγκληματικές πράξεις των κατηγορουμένων που έχουν διωχθεί και επεκτείνει την έρευνα της υπόθεσης, εξετάζοντας, κατάσχοντας και δεσμεύοντας τα περιουσιακά στοιχεία των υποκειμένων για να διασφαλιστεί η ανάκτηση για το κράτος.

Πηγή: https://vietnamnet.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-vang-phu-quy-le-xuan-tung-2157900.html